Lascia a noi l'AML.
IL CLIENTE COMPILA · L'AGENTE AI PREPARA · TU CONFERMI
Di cui si fidano
Una soluzione agentica per la conformità AML dei soggetti obbligati
Quasi chiunque sa fare un controllo AML – o almeno così vi dicono.
Ma è solo uno dei tanti obblighi che la legge AML impone ai soggetti obbligati. AML PROOF vi aiuta a rispettare tutti i vostri obblighi in modo automatizzato, e il nostro ecosistema agentico vi guida in modo affidabile, in modo umano e comprensibile, attraverso l'intero processo AML. Siamo specializzati esclusivamente nell'AML per i soggetti obbligati, e la portata e la qualità dei nostri servizi lo dimostrano. Volete avere l'AML in regola? Rivolgetevi a noi.
Conformità AML completa
Tutti gli obblighi derivanti dalla legge AML e dalle linee guida della FIU in un unico posto. Niente resta fuori e non dovete combinare strumenti diversi né conservare nulla su carta.
Un agente AI che ti guida
I vostri addetti ai controlli non devono conoscere ogni dettaglio. L'agente AI prende la guida e vi accompagna in modo chiaro passo dopo passo in ogni controllo, esattamente secondo la legge e le linee guida della FIU.
API e MCP per Enterprise
AML automatizzato direttamente nei vostri sistemi. Copriamo i settori dei soggetti obbligati, comprese le professioni regolamentate, e forniamo connettori automatizzati verso i vostri sistemi.
Presentazione di AML PROOF
Rispettare la normativa AML significa per i soggetti obbligati un enorme carico amministrativo — e l'incertezza di farlo correttamente. AML PROOF risolve entrambi: si fa carico di tutta l'amministrazione e aiuta a garantire in modo automatizzato il rispetto della normativa AML, così che Lei possa dedicarsi pienamente alla sua attività.
* Quando acquisti il pacchetto di crediti più alto
Lascia l'amministrazione AML a noi.Come funziona:
L'intero processo AML — dall'identificazione del cliente all'archiviazione — è gestito online. Niente carta, niente copia di documenti, niente attese.
1.
Il cliente compila
Invii un link. Il cliente compila i dati. Lei riceve una conferma. Tutto in pochi clic.
2.
L'IA prepara
Liste sanzioni, PEP, media negativi e rischio cliente - tutto in automatico.
3.
Lei conferma
Un risultato chiaro. Approvi o rifiuti con un clic.
4.
Conservato 10 anni
Il registro del controllo + l'audit log sono conservati in modo sicuro per eventuali ispezioni.
COSA DICONO I CLIENTI
Ho completato l'intero controllo AML senza alcun problema — e c'erano 3 venditori e 2 acquirenti coinvolti! Fantastico che funzioni così bene. Grazie.
Un controllo AML richiedeva facilmente un pomeriggio intero. Ora abbiamo finito in pochi minuti e non ci preoccupiamo mai di perdere un passaggio.
Finalmente uno strumento che comprende la legislazione ceca e mi fa risparmiare tempo e stress. AML completato in pochi clic — esattamente quello che mi serviva.
Apprezzo che l'app contrassegni automaticamente i paesi ad alto rischio e i clienti che necessitano di due diligence rafforzate. Ci toglie molte preoccupazioni.
La condivisione di clienti verificati tra colleghi all'interno del gruppo funziona alla perfezione. Non verifichiamo mai nulla due volte e richiede una frazione del tempo.
COSA È INCLUSO
Tutto ciò di cui hai bisogno per la conformità AML, in un unico posto
Un controllo AML completo da 3 € (persona fisica) / 5 € (persona giuridica). Copre l'identificazione e la verifica dei clienti, lo screening e la valutazione del rischio, l'archiviazione sicura — allineato al framework AMLR e alle linee guida di vigilanza nazionale.
Nessun costo iniziale
Screening completo del cliente
Guida intuitiva al controllo
Valutazione automatica del rischio
Obblighi AML completi
Traccia di audit per 10 anni
Verifica del cliente da remoto
Contratti e firma elettronica
CONFORMITÀ SPECIFICA PER PROFESSIONE
AML PROOF rispetta la metodologia di tutte le camere professionali
Incorporiamo le linee guida interpretative e i sussidi metodologici di ČAK, NK ČR, KAČR, KDP ČR ed EK ČR. AML PROOF è quindi pronto per le specificità di ogni professione che ha una propria camera professionale.
Ottieni uno strumento integrato per la piena conformità AML
AML PROOF automatizza gli obblighi di conformità AML secondo il framework AMLR e le linee guida di vigilanza nazionale — in modo semplice e intuitivo.
Esempio: 10 controlli AML per una persona fisica = 30 €*.
Nessun costo aggiuntivo.
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Ospitato nell'UE
L'applicazione, il database, i file e i backup vengono eseguiti su server nell'UE. Lo screening dei clienti, inclusa l'IA, elabora i dati esclusivamente nell'UE.
GDPR
Il database e l'applicazione vengono eseguiti nell'UE. Elaboriamo i dati nella misura richiesta dalla legge AML e dalla valutazione dei rischi dell'entità obbligata, e non inviamo dati personali al generatore di politiche. Le azioni critiche vengono registrate nel registro di audit.
EU AI Act
L'IA in AML PROOF aiuta a preparare e analizzare la documentazione. Una persona presso l'entità obbligata decide sempre l'esito di un controllo. Ogni controllo è registrato in un registro di audit secondo la legge AML.
API e MCP per Enterprise
Su richiesta, collegheremo AML PROOF ai tuoi sistemi tramite API o MCP. Disponibile per i clienti Enterprise.
Identificazione e verifica del cliente
Persona fisica, persona giuridica, beneficiario effettivo, rappresentanti legali, identificazione del cliente remota…
Screening completo (6 fonti)
Elenchi CZ, UE, ONU + PEP in un clic; media negativi come controllo supplementare
Valutazione del rischio
Punteggio di rischio automatico (modello consigliato) con possibilità di regolazione durante il controllo, due diligence semplificata e migliorata
Registri di controllo a prova di manomissione
I rapporti finali sono bloccati da modifiche una volta chiuso un controllo e automaticamente archiviati per i 10 anni richiesti dalla legge
Modulo client remoto
Il cliente compila i propri dati nel modulo condiviso da solo, tu li approvi semplicemente
Scansione per compilare
Scansiona un documento e tutti i dettagli del cliente vengono compilati automaticamente (non è necessario inserire dati manualmente)
Monitoraggio della relazione commerciale
Monitoraggio continuo della relazione commerciale e promemoria per revisioni periodiche
Monitoraggio delle transazioni
Monitoraggio continuo delle transazioni del cliente e valutazione automatica del rischio
Segnalazione di operazione sospetta
Invio automatico di segnalazioni di operazioni sospette alla FIU o agli organismi settoriali (ČAK, NK ČR, KAČR, EK ČR, KDP ČR)
Generazione di contratti
Genera facilmente qualsiasi contratto (di intermediazione, di prenotazione, di compravendita, verbale di consegna e altri) con i dati del cliente precompilati automaticamente. Aggiungi i contratti finalizzati a un controllo AML con un solo clic.
Firma elettronica (e-sign)
Opzione per firmare elettronicamente qualsiasi documento e successivamente assegnarlo a un controllo AML
Registro tecnico di audit per ogni controllo
Ogni controllo include un registro tecnico di audit dettagliato con una registrazione tecnica completa dell'andamento del controllo per scopi di audit e ispezione
ICP e valutazione del rischio
Opzione per creare un sistema di politiche interne e valutazione dei rischi personalizzato per il tuo soggetto obbligato
Allenamento di squadra (automatico)
Certificati, registri di formazione e test di conoscenza — nessuna amministrazione manuale
Profilo di ente obbligato
Configura il profilo della tua azienda, settore e numero ID — la base per una corretta valutazione del rischio e la corretta configurazione del sistema
Archiviazione del registro di audit
Traccia di controllo sicura e completa pronta per l'ispezione di vigilanza secondo il quadro AMLR.
Team del soggetto obbligato
Aggiunta di membri, assegnazione dei ruoli del team per competenza con accesso limitato dei singoli membri del team ai clienti e alle verifiche pertinenti
Autenticazione a due fattori (2FA)
Opzione per abilitare l'autenticazione a due fattori, proteggendo l'accesso ai dati AML sensibili in caso di accesso non autorizzato
E-mail client dal tuo dominio
Opzione per inviare moduli remoti ai clienti dal tuo indirizzo email personale (non solo da noreply@amlproof.ai)
E-mail di backup
Opzione per impostare un indirizzo email di backup nel caso in cui perdi l'accesso al tuo account principale
Catalogo dei clienti verificati
Ogni cliente verificato viene salvato automaticamente per essere riutilizzato durante i controlli AML — senza necessità di nuova verifica.
Trasferimento dei clienti verificati
Condividi i risultati dell'identificazione con un altro soggetto obbligato sulla piattaforma, oppure esporta in PDF per soggetti fuori piattaforma
Sistema AML di segnalazione
Sistema di segnalazione interna che consente segnalazioni anonime da parte di dipendenti e persone in posizioni equivalenti, secondo la Direttiva (UE) 2019/1937 (Direttiva sulla protezione dei denuncianti).
Supporto tecnico e metodologico
Supporto tecnico e metodologico per la configurazione del sistema e lo svolgimento dei controlli AML
Completato in 5 minuti.
Scopri come funziona un controllo AML
Completa un controllo AML in 5 minuti
Forniamo una soluzione completa
per la conformità AML
Attualità della normativa AML
AML PROOF porta la conformità AML completa per i soggetti obbligati in un unico posto — con una guida AI che ti guida passo dopo passo attraverso tutto ciò di cui hai bisogno.
Attualità della normativa AML
Regulation (EU) 2024/1624 (AMLR)
Linee guida della FIU ceca n. 1–11
Liste sanzioni CZ, UE, ONU
Banca dati FATF, PEP, AMLA
Attualità della normativa AML
AML PROOF porta la conformità AML completa per i soggetti obbligati in un unico posto — con una guida AI che ti guida passo dopo passo attraverso tutto ciò di cui hai bisogno.
Attualità della normativa AML
Regulation (EU) 2024/1624 (AMLR)
Linee guida della FIU ceca n. 1–11
Liste sanzioni CZ, UE, ONU
Banca dati FATF, PEP, AMLA
Copre tutto il necessario per la piena conformità AML
GRATUITOAML Monitor
Monitoriamo la legislazione per te. Sei sempre il primo a sapere cosa è cambiato — lo troverai già integrato in AML PROOF.
GRATUITOProfilo dell'ente obbligato
Politica AML interna, valutazione del rischio, contatto, persone designate e denunce — tutto in un unico posto, completamente conforme.
Identificazione e verifica del cliente
Procedura guidata passo dopo passo. Identificazione e verifica del cliente (Art. 20–28 AMLR), onboarding remoto del cliente, screening PEP, sanzioni (regolamenti sanzioni UE e ONU) — completamente automatizzato; media negativi come controllo supplementare.
Formazione e certificati
Moduli video con requisiti formativi, aggiornamenti automatici, completati in pochi minuti. Certificato con traccia di audit, pronto per l'autorità di vigilanza e archiviato per 5 anni.
NUOVOTrasferimento cliente verificato
Condividi un cliente verificato con un altro ente obbligato — un clic direttamente sulla piattaforma, risparmiando a te e ai tuoi clienti inconvenienti inutili.
PROSSIMAMENTEAML CHAT
Chiedi qualsiasi cosa sulla tua agenda AML. Il nostro assistente IA conosce la legge, la tua configurazione e la cronologia del cliente — ottieni una risposta in secondi.
Sei soggetto a AML?
Inserisci il tuo ID aziendale (IČO) e scopri istantaneamente se sei soggetto alle normative AML
Per tutti i tipi di soggetti obbligati
AML PROOF è progettato per tutti i tipi di soggetti obbligati secondo il Regolamento (UE) 2024/1624 (AMLR). La piattaforma si adatta automaticamente al tuo tipo di soggetto obbligato, all'ambito degli obblighi e all'autorità di vigilanza competente.
Commercio e servizi
Altro
Camere professionali competenti
| Soggetto obbligato | Camera | Abbr. | § AML |
|---|---|---|---|
| Avvocati | Ordine degli Avvocati della Repubblica Ceca | ČAK | Categorie specifiche della legislazione AML |
| Notai | Camera dei Notai della Repubblica Ceca | NK ČR | Articolo 2, comma 1, lettera g) |
| Revisori | Camera dei Revisori della Repubblica Ceca | KAČR | Articolo 2, comma 1, lettera e) |
| Esecutori giudiziari | Camera degli Esecutori della Repubblica Ceca | EK | Articolo 2, comma 1, lettera f) |
| Consulenti fiscali | Camera dei Consulenti Fiscali della Repubblica Ceca | KDP ČR | Articolo 2, comma 1, lettera e) |
Autorità di vigilanza
| Autorità | Abbr. | Settore |
|---|---|---|
| Ufficio di analisi finanziaria (FIU ceca) | FIU | Autorità di vigilanza primaria — settore non finanziario |
| Autorità Ceca per l'Ispezione del Commercio | ČOI | Commercianti, pegni, aste |
| Amministrazione Doganale Ceca | CS ČR | Imprese con pagamenti in contanti ≥ €10.000 |
| Ministero della Giustizia della Repubblica Ceca | MSp | Amministratori dell'insolvenza, notai, esecutori |
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Che cos'è AML PROOF?
Soddisfa i requisiti AML per i soggetti obbligati secondo l'AMLR.
Rispetta gli obblighi AML in pochi minuti
Tutto pronto per un processo veloce e semplice.
Onboarding semplice e screening del cliente
Screening automatico con un clic rispetto agli elenchi sanzioni e PEP; media negativi come controllo supplementare
Valutazione automatica del livello di rischio
Tutto automatizzato e adattato al tuo settore. Con un registro dettagliato e l'opzione di eseguire due diligence rafforzata.
Requisiti normativi sempre aggiornati
Monitoriamo continuamente e aggiorniamo gli ultimi requisiti normativi
Tutto in un unico posto
Identificazione del cliente, monitoraggio continuo del rapporto commerciale, controlli e segnalazione delle operazioni sospette, archiviazione, formazione e gestione del team
Semplifica la tua conformità
Risparmia tempo e denaro attraverso l'automazione che crea una traccia di audit dettagliata per le ispezioni di vigilanza, in conformità alla legge e alle linee guida metodologiche
AML senza complessità inutile
In qualità di soggetto obbligato, dedichi ore a pratiche burocratiche che non devi più fare. AML PROOF fornisce una soluzione digitale semplice e automatizzata per l'identificazione del cliente, lo screening di sanzioni e PEP, e formazione certificata per l'intero team — tutto in un unico posto.
0-5 min
durata media della verifica AML per cliente
0 %
processo digitale, senza carte
0 min
formazione certificata valida per un anno
0 sec
trasferimento di un cliente verificato a un soggetto obbligato partner
La conformità AML richiedeva dozzine di ore di lavoro manuale e avvocati specializzati.
La conformità AML richiedeva dozzine di ore di lavoro manuale e avvocati specializzati.
Notizie
Lo screening dei clienti ora copre tutti i 45 regimi di sanzioni dell'UE — incluse le restrizioni settoriali, i controlli all'esportazione e i divieti marittimi. Diverse migliaia di nuove entità aggiunte. Il cambiamento si applica automaticamente a ogni nuovo controllo. Durante il periodo di transizione, lo screening potrebbe restituire più risultati — non un errore, ma una copertura più accurata.
Abbiamo aggiunto i registri parlamentari di 13 nuovi paesi alla nostra ricerca delle persone politicamente esposte (PEP), inclusi Qatar, Cile, Tailandia, Armenia, Laos e altri. AML PROOF copre ora una gamma ancora più ampia di PEP stranieri — particolarmente importante per i soggetti obbligati con clienti provenienti da paesi al di fuori dell'UE/SEE. Il cambiamento si riflette automaticamente in ogni nuovo controllo cliente.
I regolamenti (UE) n. 833/2014 e 269/2014 sono stati estesi per coprire 51 entità legali in Allegato IV, 33 banche in Allegato XIV e un nuovo Articolo 5bc per fornitori di servizi su asset crittografici al di fuori della Russia. 48 individui e 168 entità legali aggiunti alle liste di congelamento dei beni. Misure specchiate contro la Bielorussia.
Visualizza nel quadro normativo→
L'AMLA ha pubblicato una bozza di RTS per armonizzare il modo in cui i supervisori dell'UE valutano il rischio ML/TF per agenti immobiliari, avvocati, commercialisti e altri soggetti obbligati non finanziari. Udienza pubblica il 10 settembre 2026, applicabilità dal 31 dicembre 2028.
Leggi di più→
10 luglio 2026AML — dalle norme AML nazionali all'AMLR: cosa devono cambiare i soggetti obbligati entro il 2027
Leggi l'articolo→Per la prima volta, i supervisori dell'UE in tutti gli stati membri applicheranno standard armonizzati quando fa rispettare le violazioni delle regole antiriciclaggio. La stessa violazione nelle stesse circostanze porterà lo stesso risultato dell'applicazione, ovunque accada.
Leggi di più→
Abbiamo implementato una nuova fonte di record di sanzioni dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU (UNSC) nel sistema AML PROOF e integrato la lista di sanzioni nazionale aggiornata del Ministero degli Affari Esteri ceco (MZV) a partire dal 15 giugno 2026. Lo screening dei clienti ora copre anche i record più aggiornati da entrambe queste fonti.
Visualizza nel quadro normativo→La FIU ceca ha emesso un'opinione generale rivista su l'identificazione dei beneficiari effettivi e procedura in caso di rilevamento di discrepanze (Rif. FIU-18007/2026/03). L'obbligo per i soggetti obbligati di segnalare discrepanze secondo la legge AML rimane invariato.
- FATF: Lista aggiornata dei paesi terzi ad alto rischio a partire dal 22 giu 2026 — giurisdizioni sotto monitoraggio rafforzato
- FIU ceco: Elenco aggiornato dei paesi terzi ad alto rischio al 22 giu 2026
La FIU ceca ha emesso un parere generale revisionato su l'identificazione dei beneficiari effettivi e procedura in caso di rilevamento di discrepanze (Rif. FIU-18007/2026/03). L'obbligo dei soggetti obbligati di segnalare discrepanze secondo la legge AML rimane invariato.
Visualizza nel quadro normativo→3 giugno 2026Digitalizzazione degli obblighi AML: come la tecnologia sta cambiando la conformità per migliaia di soggetti obbligati
Leggi l'articolo→GuidaObblighi fondamentali dei soggetti obbligati secondo l'AMLR
Una panoramica dei requisiti chiave e delle sanzioni per il mancato rispetto
Visualizza panoramica→ReportingOrdini professionali e doveri di segnalazione secondo l'AMLR
Basato sulla formulazione verificata al 11 gennaio 2026, distinguendo quando una segnalazione di transazione sospetta passa attraverso una camera professionale e quando direttamente all'Unità di intelligence finanziaria nazionale (FIU).
Visualizza panoramica→
Decisioni di vigilanzaDecisioni su violazioni secondo la legge AML
Consulta le decisioni attuali su violazioni AML e le multe imposte, emesse dall'Unità di intelligence finanziaria ceca (FIU).
Visualizza sul sito web della FIU ceca↗AML PROOF fornisce tutto ciò di cui hai bisogno per adempiere ai tuoi obblighi secondo l'AMLR.
Identificazione del cliente e due diligence
Eseguire l'identificazione dettagliata e la due diligence di persone fisiche e giuridiche, inclusi i beneficiari effettivi e l'identificazione remota.
- Identificazione di persone fisiche, giuridiche e beneficiari effettivi
- Identificazione online remota senza presenza fisica
- Due diligence semplificata e due diligence rafforzata
Screening del cliente
Effettua automaticamente lo screening dei clienti rispetto agli elenchi internazionali delle sanzioni e ai database delle persone politicamente esposte.
- Screening contro le liste di sanzioni dell'UE, delle Nazioni Unite e della Repubblica Ceca
- Rilevamento e misure per le persone politicamente esposte (PEP)
- Avvisi su discrepanze nel registro dei beneficiari effettivi
Operazioni sospette e misure
Gestisci in modo sicuro l'attività sospetta, i blocchi di transazione e le presentazioni elettroniche all'Unità di intelligence finanziaria nazionale (FIU).
- Approvazione, rigetto di una transazione e rifiuto di eseguire la due diligence
- Rinvio dell'istruzione del cliente per investigazione
- Segnalazione di operazione sospetta preparata per la FIU
Politiche interne e gestione del rischio
Copertura completa delle metodologie interne e valutazione dei principali rischi normativi dell'azienda.
- Valutazione del rischio dell'attività commerciale
- Sistema di politica interna su misura
- Registri della persona di contatto e della persona designata per la segnalazione
Archiviazione e protezione dei dati
Conserva tutti i record della due diligence in modo sostenibile e completamente verificabile. L'accesso è protetto dall'autenticazione a due fattori (2FA) facoltativa.
- Archiviazione sicura e conservazione dei dati AML per 10 anni
- Limitazione dell'obbligo informativo verso l'interessato
- Assoluta riservatezza dei rapporti e delle investigazioni
Educazione e formazione dei dipendenti
Formazione sistematica di tutto il personale rilevante direttamente all'interno della piattaforma AML PROOF.
- Modulo di formazione interattivo per l'intero team
- Archiviazione automatica dei registri di formazione e dei certificati
- Test di conoscenza regolari con onere della prova di 5 anni
Vuoi verificare un cliente senza impegno?
Liste delle sanzioni, PEP, media negativi, insolvenze ed esecuzioni con un clic. Risultato come report PDF.
- Liste delle sanzioni
- Banche dati PEP
- Media negativi
- Insolvenza
- Esecuzioni
- Report PDF
Domande frequenti
Regolamento (UE) 2024/1624 (AMLR) — il regolamento direttamente applicabile dell'UE contro il riciclaggio di denaro — richiede alle imprese selezionate di controllare e identificare i clienti (Art. 20–28 AMLR), conservare la documentazione e istituire un sistema di politica interna (Art. 10 AMLR). Non solo le banche. Secondo l'AMLR, un soggetto obbligato è ogni agente immobiliare, commercialista, consulente fiscale, avvocato, notaio, cambiavalute o fornitore di servizi su beni virtuali.
La Legge richiede ai soggetti obbligati di identificare ed effettuare la due diligence sui clienti prima di iniziare qualsiasi rapporto commerciale, sottoporre a screening i clienti rispetto agli elenchi di sanzioni e ai registri delle persone politicamente esposte (PEP), preparare un sistema di politiche interne e una valutazione del rischio, segnalare transazioni sospette all'Unità di intelligence finanziaria nazionale (FIU) e archiviare i registri per 10 anni. Il mancato rispetto comporta sanzioni fino a CZK 10.000.000.
AML PROOF è una piattaforma online ceca che automatizza, semplifica e apre l'intero ordine del giorno AML — trasformando la legislazione complessa in pochi step che chiunque può gestire. Il soggetto obbligato si registra, configura il profilo aziendale, forma il suo team e avvia il primo caso. Il sistema identifica il cliente, sottopone automaticamente a screening i registri PEP e gli elenchi di sanzioni, valuta il rischio secondo la metodologia statutaria e genera documentazione pronta per la presentazione alla FIU. La configurazione del profilo del soggetto obbligato, il sistema di politiche interne, la valutazione del rischio, la formazione e la gestione del team sono gratuiti. Paghi solo per i controlli AML sui clienti effettivamente elaborati — crediti da CZK 25 ciascuno, senza scadenza.
Per tutti i tipi di soggetti obbligati non finanziari secondo l'AMLR — da piccoli uffici a grandi aziende. Agenti immobiliari, studi di contabilità, consulenti fiscali, avvocati, notai e altri. Semplifichiamo e facilititiamo l'intera agenda AML in modo che un singolo utente possa gestirla da solo: dalla configurazione del profilo dell'ente obbligato, attraverso la formazione, l'identificazione dei clienti e lo screening delle sanzioni, fino alla preparazione di materiali per un'ispezione di vigilanza. Le aziende più grandi possono fare lo stesso come team con ruoli assegnati.
Standard di conformità AML
We witnessed the confusion and exhaustion of obliged entities with the AML agenda firsthand — and built the first real solution for them. AML PROOF is becoming the AI agentic operating system for AML compliance, replacing the manual and exhausting work in this field. We aim to bring transparency, automation and financial integrity to every corner of the world.
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