AML PROOF è un'azienda affidabile? Scopri come proteggiamo i dati degli enti obbligati

Database e infrastruttura nell'UE

Tutti i dati di conformità dei clienti e AML sono archiviati esclusivamente su server all'interno dell'Unione europea:

Elaboriamo i dati esclusivamente nella misura richiesta dalla la legge AML Non condividiamo alcun dato client con terzi per scopi di marketing o di altro tipo.

Crittografia e audit di sicurezza

L'intera piattaforma AML PROOF è costruita sul principio della protezione dei dati a ogni livello:

L'audit trail di ogni fase — chi, quando e come ha eseguito l'identificazione del cliente o la verifica del cliente — è archiviato con un timestamp e non può essere modificato retroattivamente.

Screening delle sanzioni: quali elenchi copriamo

Ogni screening dei clienti in AML PROOF si basa su fonti commerciali ufficiali e affidabili:

Elenchi delle sanzioni (obbligatorio secondo la legge AML):

Copertura estesa — 250+ fonti in tutto il mondo:

Controllo negativo dei media (supplementare):

Il risultato di ogni screening è registrato con un timestamp esatto, l'identità della persona che ha eseguito lo screening e la fonte utilizzata — precisamente nella forma richiesta dalla FIU durante le ispezioni.