Laat AML aan ons over.
CLIËNT VULT IN · AI-AGENT BEREIDT VOOR · U BEVESTIGT
Vertrouwd door
Een agentische oplossing voor AML-compliance van meldingsplichtige instellingen
Bijna iedereen kan een AML-controle uitvoeren – dat wordt u in elk geval verteld.
Maar dat is slechts een van de vele verplichtingen die de AML-wet aan meldingsplichtige instellingen oplegt. AML PROOF helpt u om geautomatiseerd aan al uw verplichtingen te voldoen, en ons agentische ecosysteem leidt u betrouwbaar, menselijk en begrijpelijk door het hele AML-proces. Wij specialiseren ons uitsluitend in AML voor meldingsplichtige instellingen, en dat zie je terug in de reikwijdte en kwaliteit van onze diensten. Wilt u uw AML op orde hebben? Neem contact met ons op.
Volledige AML-naleving
Alle verplichtingen uit de AML-wet en de richtlijnen van de FIU op één plek. Niets blijft buiten beeld en u hoeft niets uit verschillende tools samen te stellen of op papier te bewaren.
Een AI-agent die u begeleidt
Uw controlemedewerkers hoeven niet elk detail te kennen. De AI-agent neemt de regie over en begeleidt u helder stap voor stap door elke controle, precies volgens de wet en de richtlijnen van de FIU.
API en MCP voor Enterprise
Geautomatiseerde AML rechtstreeks in uw systemen. Wij dekken sectoren van meldingsplichtige instellingen, inclusief gereglementeerde beroepen, en bieden geautomatiseerde connectoren naar uw systemen.
Introductie van AML PROOF
Voldoen aan de AML-regelgeving betekent voor meldingsplichtige instellingen een enorme administratieve last — en onzekerheid of ze het goed doen. AML PROOF lost beide op: het neemt de volledige administratie over en helpt geautomatiseerd de naleving van de AML-regelgeving te waarborgen, zodat u zich volledig op uw bedrijf kunt richten.
* Bij aankoop van het hoogste creditpakket
Laat de AML-administratie aan ons over.Hoe het werkt:
Het gehele AML-proces — van clientidentificatie tot archivering — wordt online afgehandeld. Geen papier, geen documentkopieën, geen wachten.
1.
Klant vult in
Stuur een link. De klant vult de gegevens in. U ontvangt een bevestiging. Alles met een paar klikken.
2.
AI bereidt voor
Sanctielijsten, PEP, negatieve media en klantrisico - alles automatisch.
3.
U bevestigt
Een overzichtelijk resultaat. Goedkeuren of afwijzen met één klik.
4.
10 jaar bewaard
Het controlerapport + de auditlog worden veilig bewaard voor een eventuele inspectie.
WAT KLANTEN ZEGGEN
Ik ben de volledige AML-controle zonder enkel probleem doorgegaan — en daar waren 3 verkopers en 2 kopers bij betrokken! Geweldig dat het zo goed werkt. Dank je.
Een AML-controle kostte ons vroeger gemakkelijk een hele middag. Nu zijn we in een paar minuten klaar en maken we ons nooit zorgen dat we een stap overslaan.
Eindelijk een tool die de Tsjechische wetgeving begrijpt en me tijd en zenuwen bespaart. AML in een paar klikken — precies wat ik nodig had.
Ik waardeer het dat de app automatisch landen met hoog risico en klanten die verhoogde due diligence nodig hebben, markeert. Het bespaart ons veel zorgen.
Het overdragen van geverifieerde klanten tussen collega's binnen de groep werkt briljant. We verifiëren nooit twee keer dezelfde klant en het kost een fractie van de tijd.
WAT IS INBEGREPEN
Alles wat je nodig hebt voor AML-compliance, op één plek
Een volledige AML-controle vanaf 3 € (particulier) / 5 € (rechtspersoon). Omvat clientidentificatie en verificatie, screening en risicobeoordeling, veilige archivering — afgestemd op het AMLR-kader en nationale toezichtrichtlijnen.
Geen vooruitbetaalde kosten
Volledige cliëntscreening
Intuïtieve gids door de controle
Geautomatiseerde risicobeoordeling
Volledige AML-verplichtingen
Audittrail gedurende 10 jaar
Externe cliëntverificatie
Contracten en elektronische handtekening
BEROEPSSPECIFIEKE COMPLIANCE
AML PROOF respecteert de methodologie van alle professionele kamers
We verwerken de interpretatieve richtlijnen en methodologische hulpmiddelen van ČAK, NK ČR, KAČR, KDP ČR, en EK ČR. AML PROOF is daarom klaar voor de specifieke kenmerken van elk beroep dat zijn eigen beroepskamer heeft.
Krijg één geïntegreerde tool voor volledige AML-compliance
AML PROOF automatiseert AML-nalevingsverplichting onder het AMLR-kader en nationale toezichtrichtlijnen — eenvoudig en intuïtief.
Voorbeeld: 10 AML-controles voor een natuurlijk persoon = 30 €*.
Geen extra kosten.
* Bij aankoop van het hoogste creditpakket.
Gehost in de EU
De applicatie, database, bestanden en back-ups worden uitgevoerd op servers in de EU. Clientscreening, inclusief AI, verwerkt gegevens uitsluitend in de EU.
GDPR
De database en de applicatie draaien in de EU. We verwerken gegevens in de mate die vereist is door de AML-wet en de risicobeoordeling van de verplichte entiteit, en we sturen geen persoonlijke gegevens naar de beleidsgenerator. Kritieke acties worden vastgelegd in het audittrail.
EU AI Act
AI in AML PROOF helpt bij het voorbereiden en analyseren van documentatie. Een persoon bij de verplichte entiteit beslist altijd over de uitkomst van een controle. Elke controle wordt vastgelegd in een audittrail onder de AML-wet.
API en MCP voor Enterprise
Op verzoek verbinden we AML PROOF via API of MCP met uw systemen. Beschikbaar voor Enterprise-klanten.
Clientidentificatie en verificatie
Natuurlijke persoon, rechtspersoon, uiteindelijke begunstigde, wettelijke vertegenwoordigers, identificatie van klant op afstand…
Uitgebreide screening (6 bronnen)
CZ, EU, VN-lijsten + PEP in één klik; negatieve media als aanvullende controle
Risicobeoordeling
Automatische risicoscore (aanbevolen model) met de optie om aan te passen tijdens de controle, vereenvoudigde en verbeterde due diligence
Fraudebestendige auditrecords
Eindverslagen worden na afsluiting van een controle tegen wijzigingen beveiligd en automatisch 10 jaar lang gearchiveerd zoals wettelijk vereist
Formulier voor externe client
De cliënt vult hun gegevens zelf in via een gedeeld formulier, u keurt deze alleen goed
Scannen om in te vullen
Scan een document en alle clientgegevens worden automatisch ingevuld (geen handmatige gegevensinvoer nodig)
Bewaking van zakenrelaties
Continue bewaking van de zakenrelatie en herinneringen voor periodieke herzieningen
Transactiebewaking
Continue bewaking van clienttransacties en automatische risicobeoordeling
Rapport verdachte transactie
Geautomatiseerde indiening van rapporten verdachte transacties bij de FIU of sectorale instanties (ČAK, NK ČR, KAČR, EK ČR, KDP ČR)
Contracten genereren
Genereer eenvoudig elk contract (bemiddelings-, reserverings-, koopovereenkomst, opleveringsprotocol en meer) met de gegevens van de cliënt automatisch vooraf ingevuld. Voeg voltooide contracten met één klik toe aan een AML-controle.
Elektronische handtekening (e-sign)
Mogelijkheid om documenten elektronisch te ondertekenen en deze vervolgens toe te wijzen aan een AML-controle
Technisch auditlogboek bij elke controle
Elke controle bevat een gedetailleerd technisch auditlogboek met een volledig technisch overzicht van het verloop van de controle voor audit- en inspectiedoeleinden
ICP en risicobeoordeling
Optie om een intern beleidssysteem en risicoanalyse op maat van uw meldingsplichtige entiteit in te stellen
Teamtraining (automatisch)
Certificaten, trainingsgegevens en kennistesting — geen handmatige administratie
Profiel meldingsplichtige entiteit
Stel het profiel, de sector en het ID-nummer van uw bedrijf in — de basis voor nauwkeurige risicobeoordeling en correcte systeemconfiguratie
Audit trail archivering
Veilig, compleet audittrail klaar voor toezichtsonderzoek onder het AMLR-kader.
Meldingsplichtige entiteit team
Leden toevoegen, teamrollen toewijzen op basis van competentie met beperkte toegang van individuele teamleden tot de relevante klanten en controles
2FA (twee-factor beveiliging)
Optie om twee-factor authenticatie in te schakelen, ter bescherming van toegang tot gevoelige AML-gegevens in geval van ongeautoriseerde aanmelding
Client e-mails van uw eigen domein
Optie om externe formulieren vanuit uw eigen e-mailadres naar clients te verzenden (niet alleen vanaf noreply@amlproof.ai)
Back-up e-mail
Optie om een back-up-e-mailadres in te stellen voor het geval u toegang tot uw primaire account verliest
Catalogus van geverifieerde klanten
Elke geverifieerde klant wordt automatisch opgeslagen voor hergebruik tijdens AML-controles — zonder hernieuwde verificatie.
Overdracht van geverifieerde klanten
Deel identificatieresultaten met een andere meldingsplichtige entiteit op het platform, of exporteer naar PDF voor entiteiten buiten het platform
AML-klokkenluidingssysteem
Intern rapportagesysteem dat anonieme indieningen door werknemers en personen in gelijkwaardige posities mogelijk maakt, overeenkomstig Richtlijn (EU) 2019/1937 (Richtlijn klokkenluiders).
Technische en methodologische ondersteuning
Technische en methodologische ondersteuning bij de systeeminstallatie en het uitvoeren van AML-controles
Klaar in 5 minuten.
Zie hoe een AML-controle werkt
Voer een AML-controle uit in 5 minuten
Wij bieden een uitgebreide
oplossing voor AML-compliance
Actualiteit van AML-regelgeving
AML PROOFbrengt volledige AML-compliancevoor verplichte partijen op één plek samen — met een AI-gids die je stap voor stap door alles leidt wat je nodig hebt.
Actualiteit van AML-regelgeving
Verordening (EU) 2024/1624 (AMLR)
Richtsnoeren van de Tsjechische FIU nr. 1–11
CZ-, EU-, VN-sanctielijsten
FATF, PEP-database, AMLA
Actualiteit van AML-regelgeving
AML PROOFbrengt volledige AML-compliancevoor verplichte partijen op één plek samen — met een AI-gids die je stap voor stap door alles leidt wat je nodig hebt.
Actualiteit van AML-regelgeving
Verordening (EU) 2024/1624 (AMLR)
Richtsnoeren van de Tsjechische FIU nr. 1–11
CZ-, EU-, VN-sanctielijsten
FATF, PEP-database, AMLA
Alles wat nodig is voor volledige AML-naleving
GRATISAML Monitor
We volgen de regelgeving voor u. U bent altijd de eerste die weet wat er veranderd is — u vindt het al ingebouwd in AML PROOF.
GRATISProfiel van verplichting naschakelende entiteit
Intern AML-beleid, risicoanalyse, contactgegevens, aangewezen personen en klokkenluiders — allemaal op één plek; u bewerkt en keurt de conceptdocumenten goed.
Clientidentificatie & controles
Stap-voor-stap wizard. Klantidentificatie & verificatie (Art. 20–28 AMLR), externe klantadoptie, PEP-screening, sancties (EU en VN-sanctieverordeningen) — volledig geautomatiseerd; negatieve media als aanvullende controle.
Training & certificaten
Videomodules, geautomatiseerde updates, klaar in enkele minuten. Certificaat met controletrail, klaar voor de toezichthoudende autoriteit en opgeslagen voor 5 jaar.
NIEUWGeverifieerde clientoverdracht
Deel een geverifieerde client met een ander verplichting naschakelende entiteit — één klik rechtstreeks in het platform, wat u en uw clients onnodige gedoe bespaart.
BINNENKORT BESCHIKBAARAML CHAT
Stel vragen over uw AML-agenda. Onze AI-assistent kent de wet, uw instellingen en clientgeschiedenis — krijg in seconden een antwoord.
Bent u onderworpen aan AML?
Voer uw bedrijfs-ID (IČO) in en ontdek onmiddellijk of u onderworpen bent aan AML-regelgeving
Voor alle soorten meldingsplichtige entiteiten
AML PROOF is ontworpen voor alle soorten meldingsplichtige entiteiten onder Verordening (EU) 2024/1624 (AMLR). Het platform past zich automatisch aan uw type meldingsplichtige entiteit, omvang van verplichtingen en de relevante toezichthoudende autoriteit.
Onroerend goed
Handel & diensten
Overige
Relevante beroepskamers
| Meldingsplichtige entiteit | Kamer | Afk. | § AML |
|---|---|---|---|
| Advocaten | Tsjechische Orde van Advocaten | ČAK | Volgens de AML-wet |
| Notarissen | Notariskamer van de Tsjechische Republiek | NK ČR | Volgens de AML-wet |
| Accountants | Kamer van Accountants van de Tsjechische Republiek | KAČR | Artikel 2, lid 1, letter e) |
| Gerechtelijke executeurs | Executeurskamer van de Tsjechische Republiek | EK | Artikel 2, lid 1, letter f) |
| Belastingadviseurs | Kamer van Belastingadviseurs van de Tsjechische Republiek | KDP ČR | Artikel 2, lid 1, letter e) |
Toezichthoudende autoriteiten
| Autoriteit | Afk. | Sector |
|---|---|---|
| FIU (Tsjechische FIU) | FIU | Primaire toezichthoudende autoriteit — niet-financiële sector |
| Tsjechische Inspectie voor Handel | ČOI | Handelaren, pandhuizen, veilinghouders |
| Tsjechische Douaneadministratie | CS ČR | Bedrijven met contante betalingen ≥ €10.000 |
| Ministerie van Justitie van de Tsjechische Republiek | MSp | Insolventiebeheerders, notarissen, executeurs |
-1.png)
Wat is AML PROOF?
Voldoe aan AML-vereisten voor meldingsplichtige entiteiten onder de AMLR.
Voldoe aan AML-verplichtingen in enkele minuten
Alles klaar voor een snel en eenvoudig proces.
Eenvoudig onboarden en clientscreening
Automatische screening in één klik tegen sanctiesenlijsten en PEP; negatieve media als aanvullende controle
Automatische risicobeoordeling
Alles geautomatiseerd en afgestemd op uw sector. Met een gedetailleerd verslag en de mogelijkheid om uitgebreide due diligence uit te voeren.
Altijd actuele regelgevingsvereisten
We controleren en updaten voortdurend de nieuwste regelgevingsvereisten
Alles op één plaats
Clientidentificatie, voortdurende bewaking van de zakelijke relatie, controles en verdachte transactiemeldingen, archivering, training en teambeheer
Vereenvoudig uw compliance
Bespaar tijd en geld door automatisering die een gedetailleerd audittrail voor toezichtinspecties creëert, in overeenstemming met de wet en methodologische richtlijnen
AML zonder onnodig ingewikkeldheid
Als onderwerp brengt u uren door met papierwerk dat u niet langer hoeft te doen. AML PROOF biedt een eenvoudige, geautomatiseerde digitale oplossing voor cliëntidentificatie, sancties en PEP-screening, en gecertificeerde training voor uw gehele team — alles op één plek.
0-5 min
gemiddelde AML-controle per cliënt
0 %
digitaal proces, geen papierwerk
0 min
gecertificeerde training geldig voor één jaar
0 sec
transfer van een geverifieerde cliënt naar een partner-onderwerp
AML-compliance vereiste tientallen uren handmatig werk en gespecialiseerde advocaten.
AML-compliance vereiste tientallen uren handmatig werk en gespecialiseerde advocaten.
Nieuws
Clientscreening omvat nu alle 45 EU-sanctieregimes — inclusief sectorale beperkingen, exportcontroles en maritieme verboden. Enkele duizenden nieuwe entiteiten toegevoegd. De wijziging wordt automatisch toegepast op elke nieuwe controle. Tijdens de overgangsperiode kunnen screeningresultaten meer resultaten opleveren — geen fout, maar nauwkeurigere dekking.
We hebben parlementaire registraties van 13 nieuwe landen toegevoegd aan onze screening van politiek prominent geplaatste personen (PEP's), waaronder Qatar, Chili, Thailand, Armenië, Laos en anderen. AML PROOF bestrijkt nu een nog breder scala aan buitenlandse PEP's — bijzonder belangrijk voor meldingsplichtige entiteiten met klanten uit landen buiten de EU/EEA. De wijziging wordt automatisch doorgevoerd in elke nieuwe cliëntcheck.
Verordeningen (EU) nr. 833/2014 en 269/2014 werden uitgebreid om 51 rechtspersonen in Bijlage IV, 33 banken in Bijlage XIV en een nieuw artikel 5bc voor aanbieders van cryptoactivadiensten buiten Rusland te omvatten. 48 personen en 168 rechtspersonen toegevoegd aan activa-invriezingslijsten. Maatregelen gespiegeld tegen Wit-Rusland.
Bekijk in wettelijk kader→
AMLA heeft een concept-RTS gepubliceerd om te harmoniseren hoe toezichthouders in de EU ML/TF-risico's beoordelen voor makelaarskantoren in onroerend goed, advocaten, boekhouders en andere niet-financiële verplichte partijen. Openbare hoorzitting op 10 september 2026, toepasselijkheid vanaf 31 december 2028.
Lees meer→
10 juli 2026AML — van nationale AML-regels tot de AMLR: wat meldingsplichtige entiteiten tegen 2027 moeten veranderen
Artikel lezen→Voor het eerst zullen EU-toezichthouders in alle lidstaten geharmoniseerde normen toepassen bij de handhaving van schendingen van antiwitwaswetgeving. Dezelfde schending onder dezelfde omstandigheden zal overal tot hetzelfde handhavingsresultaat leiden.
Lees meer→
We hebben een nieuwe bron van sanctiegegevens van de VN-Veiligheidsraad (UNSC) in het AML PROOF-systeem geïmplementeerd en de bijgewerkte nationale sanctielijst van het Tsjechische Ministerie van Buitenlandse Zaken (MZV) per 15 juni 2026 geïntegreerd. Klantscreening omvat nu ook de meest actuele gegevens uit beide bronnen.
Bekijk in wettelijk kader→De Tsjechische FIU heeft een herziene algemene mening uitgevaardigd over de bepalingen met betrekking tot identificatie van uiteindelijk begunstigden en procedure bij detectie van verschillen (Ref. FIU-61224/2026/03). De verplichting van meldingsplichtige entiteiten om verschillen te melden onder de bepaalde wettelijke bepalingen blijft ongewijzigd.
- FATF: Bijgewerkte lijst van risicovolle derde landen per 22 jun 2026 — jurisdicties onder versterkt toezicht
- Tsjechische FIU: Bijgewerkte lijst met landen met hoog risico per 22 jun 2026
De Tsjechische FIU heeft een herziene algemene opinie uitgevaardigd met betrekking tot identificatie van uiteindelijke begunstigden en procedure bij constatering van discrepanties (Ref. FIU-61224/2026/03). De verplichting van meldingsplichtige entiteiten om discrepanties onder de AML-wet te melden blijft ongewijzigd.
Bekijk in wettelijk kader→3 juni 2026Digitalisering van AML-verplichtingen: hoe technologie de compliance verandert voor duizenden verplichte partijen
Artikel lezen→GidsKernverplichtingen van meldingsplichtige entiteiten onder de AMLR
Een overzicht van de belangrijkste vereisten en sancties voor niet-naleving
Overzicht bekijken→ReportingBeroepskamers en aangifteverplichtingen onder de AMLR
Gebaseerd op de geverifieerde formulering per 11 jan 2026, met onderscheid van wanneer een melding van verdachte transactie door een beroepskamer gaat en wanneer rechtstreeks naar de nationale Financial Intelligence Unit (FIU).
Overzicht bekijken→
ToezichtbeslissingenBeslissingen over overtredingen onder de AML-wet
Blader door huidige beslissingen over AML-overtredingen en de opgelegde boetes, uitgevaardigd door de Tsjechische Financial Intelligence Unit (FIU).
Bekijk op de website van de Tsjechische FIU↗AML PROOF biedt alles wat u nodig heeft om aan uw verplichtingen onder de AMLR te voldoen.
Clientidentificatie en due diligence
Voer gedetailleerde identificatie en due diligence uit van individuen en juridische entiteiten, inclusief uiteindelijk begunstigden en identificatie op afstand.
- Identificatie van individuen, juridische entiteiten en uiteindelijk begunstigden
- Identificatie op afstand online zonder fysieke aanwezigheid
- Vereenvoudigde due diligence en verhoogde due diligence
Clientscreening
Controleer clients automatisch tegen internationale sanctieslijsten en databases van politiek blootgestelde personen.
- Screening tegen EU-, VN- en CZ-sanctielijsten
- Detectie en maatregelen voor politiek blootgestelde personen (PEP)
- Waarschuwingen voor discrepanties in het register van uiteindelijk begunstigden
Verdachte transacties en maatregelen
Beheer verdachte activiteiten, transactiestops en elektronische indieningen veilig bij de nationale Financial Intelligence Unit (FIU).
- Goedkeuring, afwijzing van een transactie en weigering om due diligence uit te voeren
- Uitstel van instructie van een client voor onderzoek
- Rapport de transaction suspecte préparé pour la FIU
Intern beleid en risicobeheer
Uitgebreide dekking van interne methodologieën en beoordeling van de belangrijkste regelgevingsrisico's van het bedrijf.
- Beoordeling van bedrijfsactiviteitenrisico
- Maatwerk intern beleidssysteem
- Gegevens van de contactpersoon en aangewezen persoon voor melding
Archivering en gegevensbescherming
Bewaar alle due-diligence-records op een duurzame en volledig controleerbare manier. Toegang is beveiligd met optionele tweeledige verificatie (2FA).
- Veilige opslag en archivering van AML-gegevens gedurende 10 jaar
- Beperking van de informatieplicht jegens de betrokkene
- Absolute vertrouwelijkheid van verslagen en onderzoeken
Medewerkersonderwijs en training
Systematische training van alle relevante medewerkers rechtstreeks binnen het AML PROOF-platform.
- Interactieve trainingsmodule voor het hele team (volgens de AML-wet)
- Automatische archivering van trainingsgegevens en certificaten (volgens de AML-wet)
- Regelmatige kennistoetsing met een bewijslast van 5 jaar
Een cliënt vrijblijvend screenen?
Sanctielijsten, PEP, negatieve media, insolventies en beslagleggingen met één klik. Resultaat als PDF-rapport.
- Sanctielijsten
- PEP-databanken
- Negatieve media
- Insolventie
- Beslaglegging
- PDF-rapport
Veelgestelde vragen
Verordening (EU) 2024/1624 (AMLR) — de rechtstreeks toepasselijke Anti-Money Laundering-verordening van de EU — vereist dat bepaalde bedrijven cliënten screenen en identificeren (Art. 20–28 AMLR), documentatie bijhouden en een intern beleidssysteem instellen (Art. 10 AMLR). Het is niet alleen voor banken. Onder de AMLR is een meldingsplichtige entiteit elke makelaar in onroerend goed, accountant, belastingadviseur, advocaat, notaris, wisselkantoor of aanbieder van diensten met virtuele activa.
De wet vereist dat meldingsplichtige entiteiten cliënten identificeren en due diligence uitvoeren voordat zij een zakelijke relatie aanvangen, cliënten screenen tegen sanctielijsten en politiek exposeerde personen (PEP) registers, een interne beleidsregeling opstellen en risicobeoordeling, verdachte transacties melden aan de nationale Financial Intelligence Unit (FIU) en records 10 jaar archiveren. Non-naleving draagt straffen mee tot CZK 10.000.000.
AML PROOF is een online platform dat het gehele AML-agenda vereenvoudigt en toegankelijk maakt — het zet complexe wetgeving om in enkele stappen die iedereen kan uitvoeren. De obligate entiteit registreert zich, stelt het bedrijfsprofiel in, traint het team en start de eerste zaak. U voert zelf de identificatie van de klant uit en het systeem helpt: het scant automatisch PEP-registers en sanctieslijsten, beoordeelt het risico volgens de wettelijke methodologie en bereidt het controleverslag voor. Het profiel van de obligate entiteit, teammanagement en archivering van controles zijn gratis. Het conceptbeleid (€39, update €4) en teamtraining (€21 per persoon per jaar) zijn tegen betaling. Voor AML-controles betaalt u alleen voor het daadwerkelijk verwerkte werk — credits vanaf CZK 25 elk, zonder vervaldatum.
Voor alle soorten niet-financiële meldingsplichtige entiteiten onder de AMLR — van kleine kantoren tot grote bedrijven. Makelaars in onroerend goed, boekhoudkantoren, belastingadviseurs, advocaten, notarissen en anderen. We vereenvoudigen en vergemakkelijken de volledige AML-agenda zodat een enkele gebruiker deze alleen kan beheren: van het instellen van het profiel van de meldingsplichtige entiteit, via training, cliëntidentificatie en sanctiescreening, tot voorbereiding van materialen voor een toezichtsonderzoek. Grotere bedrijven kunnen hetzelfde doen als team met toegewezen rollen.
AML-nalevingsnormen
We witnessed the confusion and exhaustion of obliged entities with the AML agenda firsthand — and built the first real solution for them. AML PROOF is becoming the AI agentic operating system for AML compliance, replacing the manual and exhausting work in this field. We aim to bring transparency, automation and financial integrity to every corner of the world.
Start meeting
AML obligations today.
Join obliged entities handling AML compliance simply,
quickly, and in full regulatory compliance.
Starter plan at no cost. No credit card required.