Överlåt AML till oss.
KUNDEN FYLLER I · AI-AGENTEN FÖRBEREDER · DU BEKRÄFTAR
Betrott av
En agentisk lösning för AML-efterlevnad hos verksamhetsutövare
Nästan vem som helst kan göra en AML-kontroll – det är i alla fall vad de säger.
Men det är bara en av många skyldigheter som AML-lagen lägger på verksamhetsutövare. AML PROOF hjälper er att automatiskt uppfylla alla era skyldigheter, och vårt agentiska ekosystem leder er tillförlitligt, mänskligt och begripligt genom hela AML-processen. Vi är specialiserade enbart på AML för verksamhetsutövare, och det syns i bredden och kvaliteten på våra tjänster. Vill ni ha ordning på er AML? Kontakta oss.
Fullständig AML-efterlevnad
Alla skyldigheter enligt AML-lagen och FIU:s vägledningar på ett ställe. Inget faller utanför och inget behöver pusslas ihop från olika verktyg eller sparas på papper.
En AI-agent som vägleder dig
Era kontrollmedarbetare behöver inte kunna varje detalj. AI-agenten tar ledningen och guidar er tydligt steg för steg genom varje kontroll – exakt enligt lagen och FIU:s vägledningar.
API och MCP för Enterprise
Automatiserad AML direkt i era system. Vi täcker verksamhetsutövarnas branscher, även reglerade yrken, och erbjuder automatiserade kopplingar till era system.
Presenterar AML PROOF
Att uppfylla AML-reglerna innebär en enorm administrativ börda för verksamhetsutövare — och osäkerhet om man gör rätt. AML PROOF löser båda: tar över hela administrationen och hjälper till att automatiskt säkerställa efterlevnaden av AML-reglerna, så att du kan fokusera helt på din verksamhet.
* Vid köp av det högsta kreditpaketet
Lämna AML-administrationen till oss.Så fungerar det:
Hela AML-processen — från klientidentifiering till arkivering — hanteras online. Ingen pappershantering, ingen dokumentkopiering, ingen väntan.
1.
Kunden fyller i
Skicka en länk. Kunden fyller i uppgifterna. Du får en bekräftelse. Allt med några klick.
2.
AI förbereder
Sanktionslistor, PEP, negativ media och kundrisk - allt automatiskt.
3.
Du bekräftar
Ett tydligt resultat. Godkänn eller avvisa med ett klick.
4.
Sparat i 10 år
Kontrollposten + granskningsloggen sparas säkert inför en eventuell granskning.
VAD KLIENTERNA SÄGER
Jag gick igenom hela AML-kontrollen utan något problem — och det var 3 säljare och 2 köpare inblandade! Bra att det fungerar så bra. Tack.
En AML-kontroll tog oss tidigare lätt en hel eftermiddag. Nu är vi klara på några minuter och behöver aldrig oroa oss för att missa ett steg.
Äntligen ett verktyg som förstår tjeckisk lagstiftning och sparar mig tid och nerver. AML genomfört på några klick — exakt vad jag behövde.
Jag uppskattar att appen flaggar högriskländer och klienter som behöver utökad due diligence automatiskt. Det sparar oss mycket oro.
Att överföra verifierade klienter mellan kollegor inom koncernen fungerar utmärkt. Vi verifierar aldrig något två gånger och det tar en bråkdel av tiden.
VAD SOM INGÅR
Allt du behöver för AML-efterlevnad, på ett ställe
En komplett AML-kontroll från 35 SEK (privatperson) / 59 SEK (juridisk person). Omfattar klientidentifiering och verifiering, screening och riskbedömning, säker arkivering — anpassad efter AMLR-ramverket och nationell tillsynsvägledning.
Inga förskottskostnader
Fullständig klientscreening
Intuitiv guide genom kontrollen
Automatiserad riskbedömning
Kompletta AML-skyldigheter
Verifieringskedja i 10 år
Fjärrverifiering av klient
Avtal och elektronisk signatur
YRKESSPECIFIK EFTERLEVNAD
AML PROOF respekterar metodiken för alla yrkessamfund
Vi införlivar den tolkande vägledningen och metodiska hjälpen från ČAK, NK ČR, KAČR, KDP ČR och EK ČR. AML PROOF är därför redo för särdragen hos varje profession som har sin egen professionell kamra.
Få ett integrerat verktyg för full AML-efterlevnad
AML PROOF automatiserar AML-efterlevnadskrav enligt AMLR-ramverket och nationell tillsynsvägledning — enkelt och intuitivt.
Exempel: 10 AML-kontroller för en fysisk person = 350 SEK*.
Inga extra kostnader.
* Vid köp av det högsta kreditpaketet.
Värd i EU
Applikationen, databasen, filer och säkerhetskopior körs på servrar i EU. Klientgranskning, inklusive AI, bearbetar data endast i EU.
GDPR
Databasen och applikationen körs i EU. Vi behandlar data i den utsträckning som krävs enligt AML-lagen och den skyldiga enhetens riskbedömning, och vi skickar inte personuppgifter till policygeneratorn. Kritiska åtgärder registreras i granskningsloggen.
EU AI Act
AI i AML PROOF hjälper till att förbereda och analysera dokumentation. En person på den skyldiga enheten beslutar alltid resultatet av en kontroll. Varje kontroll registreras i en granskningslogg enligt AML-lagen.
API och MCP för Enterprise
På förfrågan kopplar vi AML PROOF till dina system via API eller MCP. Tillgängligt för Enterprise-kunder.
Kundidentifiering och verifiering
Fysisk person, juridisk person, verklig ägare, företrädare enligt lag, fjärridentifiering av kund…
Omfattande screening (6 källor)
CZ, EU, FN-listor + PEP i ett klick; negativ media som en tilläggsöversyn
Riskbedömning
Automatisk riskscore (rekommenderad modell) med möjlighet att justera under granskningen, förenklad och utökad due diligence
Manipulationssäkra granskningsloggar
Slutrapporter är låsta mot ändringar när en kontroll är avslutad och arkiveras automatiskt under de lagstadgade 10 åren
Fjärrklientformulär
Klienten fyller i sina uppgifter själv i ett delat formulär, du godkänner bara dem
Skanna för att fylla
Skanna ett dokument och alla klientdetaljer fylls i automatiskt (ingen manuell datainmatning behövs)
Övervakning av affärsrelation
Löpande övervakning av affärsrelationen och påminnelser för periodiska granskningar
Transaktionsövervakning
Löpande övervakning av kundtransaktioner och automatisk riskbedömning
Misstänkt transaktionsrapport
Automatiserad inlämning av misstänkta transaktionsrapporter till FIU eller sektoriella organ
Generering av avtal
Skapa enkelt vilket avtal som helst (förmedlingsavtal, reservationsavtal, köpeavtal, överlämningsprotokoll med mera) med kundens uppgifter automatiskt förifyllda. Lägg till färdiga avtal till en AML-kontroll med ett enda klick.
Elektronisk signatur (e-signatur)
Möjlighet att elektroniskt signera alla dokument och därefter tilldela dem en AML-kontroll
Teknisk granskningslogg vid varje kontroll
Varje kontroll innehåller en detaljerad teknisk granskningslogg med en fullständig teknisk registrering av kontrollförloppet för revisions- och inspektionsändamål
ICP och riskbedömning
Möjlighet att skapa ett internt policySystem och riskbedömning anpassad för din ansvariga enhet
Lagutbildning (automatiserad)
Certifikat, utbildningsregister och kunskapstestning — ingen manuell administration
Profil för ansvarig enhet
Konfigurera ditt företags profil, sektor och ID-nummer — grunden för korrekt riskbedömning och korrekt systemkonfiguration
Granskningsloggsarkivering
Säker, komplett granskningsspår redo för tillsynskontroll enligt AMLR-ramverket.
Obligatorisk enhets team
Lägga till medlemmar, tilldela teamroller efter kompetens med begränsad åtkomst för enskilda teammedlemmar till relevanta klienter och kontroller
2FA (tvåfaktorsäkerhet)
Möjlighet att aktivera tvåfaktorsautentisering, vilket skyddar åtkomsten till känslig AML-data vid obehörig inloggning
Klienternas e-postmeddelanden från din egen domän
Möjlighet att skicka fjärrformulär till klienter från din egen e-postadress (inte bara från noreply@amlproof.ai)
Säkerhetskopie e-post
Möjlighet att ange en säkerhetskopieradress om du förlorar åtkomst till ditt primära konto
Katalog över verifierade kunder
Varje verifierad kund sparas automatiskt för återanvändning under AML-kontroller — utan ny verifiering.
Överlåtelse av verifierade kunder
Dela identifieringsresultat med en annan ansvarig enhet på plattformen, eller exportera till PDF för enheter utanför plattformen
AML-whistleblowersystem
Internt rapporteringssystem som tillåter anonyma inlämningar från anställda och personer i motsvarande positioner, enligt direktiv (EU) 2019/1937 (Visselblåsardirektivet).
Teknisk och metodisk support
Teknisk och metodisk support för systeminstallation och genomförande av AML-kontroller
Klart på 5 minuter.
Se hur en AML-kontroll fungerar
Slutför en AML-kontroll på 5 minuter
Vi tillhandahåller en omfattande
lösning för AML-efterlevnad
Aktualitet av AML-regler
AML PROOFger fullständig AML-efterlevnadför ansvariga enheter på ett ställe — med en AI-guide som vägleder dig steg för steg genom allt du behöver.
Aktualitet av AML-regler
Regulation (EU) 2024/1624 (AMLR)
Tjeckiska FIU:s riktlinjer nr 1–11
CZ, EU, FN:s sanktionslistor
FATF, PEP-databas, AMLA
Aktualitet av AML-regler
AML PROOFger fullständig AML-efterlevnadför ansvariga enheter på ett ställe — med en AI-guide som vägleder dig steg för steg genom allt du behöver.
Aktualitet av AML-regler
Regulation (EU) 2024/1624 (AMLR)
Tjeckiska FIU:s riktlinjer nr 1–11
CZ, EU, FN:s sanktionslistor
FATF, PEP-databas, AMLA
Täcker allt som behövs för fullständig AML-efterlevnad
GRATISAML Monitor
Vi följer lagstiftningen åt dig. Du är alltid först att få veta vad som ändrades — du hittar det redan inbyggt i AML PROOF.
GRATISProfil för ansvarig enhet
Intern AML-policy, riskbedömning, kontakt, utsedda personer och varslarpersoner — allt på ett ställe, helt i enlighet med bestämmelserna.
Identifiering och kontroll av klient
Steg-för-steg-guide. Klientidentifiering & verifiering (Art. 20–28 AMLR), fjärr-onboarding av klient, PEP-granskning, sanktioner (EU- och FN-sanktionsregler) — helt automatiserad; negativ media som en tilläggsöversyn.
Utbildning och certifikat
Videomoduler enligt relevant lagstiftning, automatiska uppdateringar, klara på några minuter. Certifikat med revisionsspår, klart för tillsynsmyndigheten och lagrat i 5 år.
NYVerifierad klientöverföring
Dela en verifierad klient med en annan ansvarig enhet — ett klick direkt i plattformen, vilket sparar dig och dina klienter onödig besvär.
KOMMER SNARTAML CHAT
Fråga vad som helst om din AML-agenda. Vår AI-assistent känner till lagen, din inställning och klienthistorik — få ett svar på sekunder.
Är du föremål för AML?
Ange ditt företags ID (IČO) och ta snabbt reda på om du är föremål för AML-reglering
För alla typer av ansvariga enheter
AML PROOF är utformat för alla typer av skyldiga entiteter enligt förordning (EU) 2024/1624 (AMLR). Plattformen anpassas automatiskt till din skyldiga entitetstyp, omfattningen av skyldigheter och relevant tillsynsmyndighet.
Handel och tjänster
Övriga
Relevanta yrkessamfund
| Ansvarig enhet | Samfund | Förkortning | § AML |
|---|---|---|---|
| Advokater | Tjeckiska advokatsamfundet | ČAK | Enligt tillämplig lagstiftning |
| Notarier | Notariekammaren för Tjeckien | NK ČR | Enligt tillämplig lagstiftning |
| Revisorer | Revisionskammaren för Tjeckien | KAČR | Enligt tillämplig lagstiftning |
| Domstolsexekutörer | Exekutorkammaren i Tjeckien | EK | Enligt tillämplig lagstiftning |
| Skatterådgivare | Skatterådgivarnas kammare i Tjeckien | KDP ČR | Enligt tillämplig lagstiftning |
Tillsynsmyndigheter
| Myndighet | Förkortning | Sektor |
|---|---|---|
| Finansiell analysbyrå (Tjeckiens FIU) | FIU | Primär tillsynsmyndighet — finanssektor utanför |
| Tjeckisk handelsinspektionsmyndighet | ČOI | Handlare, pantbanker, auktionärer |
| Tjeckisk tullförvaltning | CS ČR | Företag med kontantbetalningar ≥ €10 000 |
| Tjeckiens justitiedepartement | MSp | Konkursförvaltare, notarier, exekutörer |
-1.png)
Vad är AML PROOF?
Uppfylla AML-kraven för skyldiga entiteter enligt AMLR.
Uppfyll AML-skyldigheter på några minuter
Allt är klart för en snabb och enkel process.
Enkel onboarding och klientscreening
Engångs automatisk granskning mot sanktionslistor och PEP; negativ media som en tilläggsöversyn
Automatisk riskbedömning
Allt automatiserat och anpassat till din sektor. Med en detaljerad registrering och möjligheten att köra utökad debiteringsprövning.
Alltid uppdaterade lagkrav
Vi övervakar och uppdaterar kontinuerligt de senaste lagkraven
Allt på ett ställe
Identifiering av klient, löpande övervakning av affärsrelationen, kontroller och rapportering av misstänkta transaktioner, arkivering, utbildning och teamledning
Förenkla din efterlevnad
Spara tid och pengar genom automatisering som skapar en detaljerad granskningslogg för tillsynskontroller, i enlighet med lag och metodologiska riktlinjer
AML utan onödig komplexitet
Som obligad enhet spenderar du timmar på pappersarbete som du inte längre behöver göra. AML PROOF erbjuder en enkel, automatiserad digital lösning för klientidentifiering, sanktioner och PEP-screening samt certifierad utbildning för hela ditt team — allt på ett ställe.
0-5 min
genomsnittlig AML-kontrolltid per klient
0 %
digitalt processverktyg, ingen pappersarbete
0 min
certifierad utbildning giltig i ett år
0 sec
överföring av en verifierad klient till en partner obligad enhet
AML-compliance krävde dussintals timmar med manuellt arbete och specialiserade jurister.
AML-compliance krävde dussintals timmar med manuellt arbete och specialiserade jurister.
Nyheter
Klientkontroll omfattar nu alla 45 EU-sanktionsregimer — inklusive sektoriella begränsningar, exportkontroller och maritima förbud. Flera tusen nya enheter har lagts till. Ändringen tillämpas automatiskt på varje ny kontroll. Under övergångsperioden kan kontrollen returnera fler resultat — inte ett fel, utan mer korrekt täckning.
Vi har lagt till parlamentariska register från 13 nya länder till vår screening av politiskt exponerade personer (PEP), inklusive Qatar, Chile, Thailand, Armenien, Laos och andra. AML PROOF täcker nu ett ännu bredare spektrum av utländska PEPer — särskilt viktigt för ansvariga enheter med klienter från länder utanför EU/EES. Förändringen återspeglas automatiskt vid varje ny klientkontroll.
Förordningarna (EU) nr 833/2014 och 269/2014 utökades för att täcka 51 juridiska personer i Bilaga IV, 33 banker i Bilaga XIV och en ny artikel 5bc för kryptotillgångstjänstleverantörer utanför Ryssland. 48 individer och 168 juridiska personer lades till i tillgångsfryslista. Åtgärder speglades mot Vitryssland.
Visa i juridisk ram→
AMLA har publicerat ett utkast till RTS för att harmonisera hur tillsynsmyndigheter i EU bedömer ML/TF-risk för fastighetsmäklare, advokater, revisorer och andra icke-finansiella ansvariga enheter. Offentlig hearing den 10 september 2026, tillämpning från 31 december 2028.
Läs mer→
10 juli 2026AML — från nationella AML-regler till AMLR: vad ansvariga enheter måste ändra senast 2027
Läs artikel→För första gången kommer EU-tillsynsmyndigheter i alla medlemsstater att tillämpa harmoniserade standarder när de tillämpar brott mot regler mot penningtvätt. Samma överträdelse under samma omständigheter kommer att leda till samma tillsynsresultat, oavsett var det händer.
Läs mer→
Vi har implementerat en ny källa för sanktionsregister från FN:s säkerhetråd (UNSC) i AML PROOF-systemet och integrerat den uppdaterade nationella sanktionslistan från Tjeckiens utrikesdepartement (MZV) från 15 juni 2026. Klientgranskning täcker nu även de senaste posterna från båda dessa källor.
Visa i juridisk ram→Tjeckiens FIU har utfärdat ett reviderat allmänt yttrande om identifiering av faktiska ägare och procedur vid upptäckt av avvikelser (Ref. FIU-61224/2026/03). Skyldigheten för aktörer att rapportera avvikelser enligt AML-lagen förblir oförändrad.
- FATF: Uppdaterad lista över högrisk-tredjeland från 22 juni 2026 — jurisdiktioner under förstärkt övervakning
- Tjeckisk FIU: Uppdaterad lista över högriskländer från den 22 juni 2026
Det tjeckiska FIU har utfärdat ett reviderat allmänt yttrande om identifiering av verkliga ägare och förfarande vid upptäckt av avvikelser (Ref. FIU-61224/2026/03). Skyldigheten för ansvariga enheter att rapportera avvikelser enligt AML-lagen förblir oförändrad.
Visa i juridisk ram→3 juni 2026Digitalisering av AML-skyldigheter: hur teknik förändrar efterlevnad för tusentals ansvariga enheter
Läs artikel→GuideAnsvariga enheters kärnsakliga skyldigheter enligt AMLR
En översikt över de viktigaste kraven och påföljderna för bristande efterlevnad
Visa översikt→ReportingYrkeskamrar och rapporteringsskyldigheter enligt AMLR
Baserat på den verifierade lydelsen från 11 januari 2026, vilket skiljer när en misstänkt transaktionsrapport går genom en yrkeskammare och när direkt till den nationella finansiella underrättelsetjänsten (FIU).
Visa översikt→
TillsynsbeslutBeslut om överträdelser enligt AML-lagen
Bläddra bland aktuella beslut om AML-brott och påförda böter, utfärdade av Tjeckiens finansunderrättelseenhet (FIU).
Visa på Tjeckiens FIU webbplats↗AML PROOF tillhandahåller allt du behöver för att uppfylla dina skyldigheter enligt AMLR.
Identifiering av klient och due diligence
Genomför detaljerad identifiering och due diligence av fysiska och juridiska personer, inklusive verkliga ägare och fjärridentifiering.
- Identifiering av fysiska personer, juridiska personer och verkliga ägare enligt tillämplig lagstiftning
- Fjärronlineidentifiering utan fysisk närvaro enligt tillämplig lagstiftning
- Förenklad due diligence och utökad due diligence enligt tillämplig lagstiftning
Screening av klient
Skärm automatiskt klienter mot internationella sanktionslistor och databaser över politiskt exponerade personer.
- Screening mot EU-, FN- och CZ-sanktionslistor
- Upptäckt av och åtgärder för politiskt exponerade personer (PEP)
- Varningar om avvikelser i registret över verkliga ägare enligt tillämplig lagstiftning
Misstänkta transaktioner och åtgärder
Hantera säkert misstänkt aktivitet, transaktionshållningar och elektroniska anmälningar till den nationella finansiella underrättelsetjänsten (FIU).
- Godkännande, avslag på transaktion och vägran att genomföra due diligence enligt tillämplig lagstiftning
- Uppskov med en klients instruktion för utredning enligt tillämplig lagstiftning
- Anmälan om misstänkt transaktion förbered för FIU
Interna policyer och riskhantering
Omfattande täckning av interna metodologier och bedömning av företagets viktigaste regulatoriska risker.
- Riskbedömning av affärsverksamhet enligt tillämplig lagstiftning
- Skräddarsydd internt policysystem enligt tillämplig lagstiftning
- Register över kontakt- och utsedd person för rapportering enligt tillämplig lagstiftning
Arkivering och dataskydd
Behåll alla due diligence-register på ett hållbart och fullt granskningsmässigt sätt. Åtkomsten skyddas av valfri tvåfaktorsautentisering (2FA).
- Säker lagring och arkivering av AML-data i 10 år
- Begränsning av informationsplikten gentemot registrerad
- Absolut konfidentialitet för rapporter och utredningar
Personalutbildning och träning
Systematisk utbildning av all relevant personal direkt inom AML PROOF-plattformen.
- Interaktiv utbildningsmodul för hela teamet
- Automatisk arkivering av utbildningsposter och certifikat
- Regelbundna kunskapstester med 5-års bevisbörda
Vill du kontrollera en kund utan förpliktelser?
Sanktionslistor, PEP, negativ media, insolvenser och utmätningar med ett klick. Resultatet som PDF-rapport.
- Sanktionslistor
- PEP-databaser
- Negativ media
- Insolvens
- Utmätning
- PDF-rapport
Vanliga frågor
Förordning (EU) 2024/1624 (AMLR) — EU:s direkt tillämpliga antipenningtvätt-förordning — kräver att valda företag screnar och identifierar klienter (Art. 20–28 AMLR), för dokumentation och inrättar ett internt policysystem (Art. 10 AMLR). Det är inte bara banker. Enligt AMLR är en ansvarig enhet varje fastighetsmäklare, revisor, skatterådgivare, advokat, notarie, valutaväxlare eller leverantör av virtuella tillgångstjänster.
Lagen kräver att aktörer identifierar och utför due diligence på klienter innan någon affärsrelation påbörjas, kontrollerar klienter mot sanktionslistor och register över politiskt exponerade personer (PEP), förbereder ett internt policysystem och riskvärdering, rapporterar misstänkta transaktioner till den nationella finansiella underrättelsetjänsten (FIU) och arkiverar register i 10 år. Bristande efterlevnad medför straff på upp till 10 000 000 CZK.
AML PROOF är en tjeckisk onlineplattform som automatiserar, förenklar och öppnar hela AML-agendan — omvandlar komplex lagstiftning till några steg som vem som helst kan hantera. Den aktör registrerar sig, ställer in sin företagsprofil, tränar sitt team och startar sitt första ärende. Systemet identifierar klienten, kontrollerar automatiskt PEP-register och sanktionslistor, bedömer risk enligt lagstadgad metodik och genererar dokumentation redo att skicka till FIU. Ställ in aktörsprofil, interna policysystem, riskvärdering, utbildning och teamhantering är kostnadsfritt. Du betalar endast för AML-klientkontroller som faktiskt behandlats — krediter från 25 CZK vardera, utan utgångsdatum.
För alla typer av icke-finansiella ansvariga enheter enligt AMLR — från små kontor till stora företag. Fastighetsmäklare, revisionskontор, skatterådgivare, advokater, notarier och andra. Vi förenklar och underlättar hela AML-agendan så att en enskild användare kan hantera den själv: från inställning av profilen för ansvarig enhet, genom utbildning, klientidentifiering och sanktionsskanning, till förberedelse av material för tillsyn. Större företag kan göra detsamma som ett team med tilldelade roller.
AML-efterlevnadsstandarder
We witnessed the confusion and exhaustion of obliged entities with the AML agenda firsthand — and built the first real solution for them. AML PROOF is becoming the AI agentic operating system for AML compliance, replacing the manual and exhausting work in this field. We aim to bring transparency, automation and financial integrity to every corner of the world.
Start meeting
AML obligations today.
Join obliged entities handling AML compliance simply,
quickly, and in full regulatory compliance.
Starter plan at no cost. No credit card required.