AML kontrola klienta online, jednoduše
Identifikujte klienta, proveďte PEP screening, zkontrolujte sankce a ohodnoťte rizika — vše v jednom kroku. AML PROOF automatizuje povinnosti ze zákona 253/2008 Sb.
Jak probíhá AML kontrola klienta?
Zákon 253/2008 Sb. přesně definuje, co musí kontrola klienta obsahovat. AML PROOF vás krok za krokem provede celým procesem.
Identifikace klienta (KYC)
Vyplnění základních údajů — jméno, datum narození, bydliště nebo sídlo firmy. AML PROOF vás provede formulářem, takže nezapomenete na žádné povinné pole.
Ověření totožnosti
Nahrání dokladu totožnosti nebo ověření výpisem z OR. Podpora osobního i vzdáleného (remote) ověření přes Tunnel odkaz.
PEP screening
Automatická kontrola klienta (a osob s ním spojených) v databázích politicky exponovaných osob. PEP klienti jsou označeni a automaticky odeslán do EDD procesu.
Kontrola sankcí
Okamžitá kontrola v sankčních seznamech EU, OSN, OFAC a dalších globálních databázích. Výstupy jsou archivovány pro případ kontroly FAÚ.
Hodnocení rizik
Automatické skórování klienta dle rizikových kritérií — odvětví, geografie, charakter transakce, PEP status. Výsledek: nízké / střední / vysoké riziko.
Dokumentace a archivace
Kompletní AML spis klienta je uložen v systému po dobu vyžadovanou zákonem (min. 10 let). Vždy připraveni na audit FAÚ.
Proč kontrolovat klienty přes AML PROOF?
Manuální kontroly v Excelu nebo papírové formuláře nestačí. FAÚ vyžaduje prokazatelnou, archivovanou a auditovatelnou dokumentaci ke každému klientovi.
- Celá kontrola trvá 5–10 minut
- Vzdálené ověření klienta bez schůzky
- Automatický PEP a sankcí screening
- Vygenerovaná AML dokumentace ihned
- Upozornění na EDD požadavky
- Auditní stopa pro FAÚ
Vzdálená kontrola klienta (Tunnel)
Nepotřebujete fyzicky vidět klienta. Sdílejte odkaz a klient vyplní AML formulář sám ve svém prohlížeči. Vy dostanete kompletní, validovaná data — připravená ke kontrole.
- 1Vygenerujete odkaz v AML PROOF
- 2Odešlete klientovi e-mailem nebo SMS
- 3Klient vyplní formulář a nahraje doklady
- 4Data přistanete ve vašem systému
- 5Zkontrolujete a schválíte
Zkontrolujte prvního klienta zdarma
Registrace zabere 2 minuty. Žádná kreditní karta. Hned pracující.