Unsere Geschichte
AML PROOF entstand aus einer einfachen Beobachtung: Viele kleine und mittlere Verpflichtete kämpfen mit der Erfüllung der Pflichten gemäß Gesetz Nr. 253/2008 Slg. nicht wegen mangelnden Engagements, sondern weil ihnen die richtigen Werkzeuge und Anleitungen fehlen.
Herkömmliche Compliance-Lösungen sind oft teuer, komplex und für große Finanzinstitute konzipiert. Wir sahen die Möglichkeit, etwas anderes zu schaffen — ein professionelles Tool, das zugänglich, transparent und wirklich nützlich für Verpflichtete aller Größen ist.
Heute dient AML PROOF als umfassende Compliance-Plattform, die Nutzer durch jeden Schritt führt — von der Identifizierung und Überprüfung von Kunden (§ 7–9) über die Risikobewertung (§ 21a) bis hin zur laufenden Überwachung der Geschäftsbeziehung (§ 9 Abs. 2 Buchst. d).
