AML-Lösungen für alle Arten von Verpflichteten aus dem Nicht-Finanzsektor

Rechtsanwälte

§ 2 Abs. 1 Buchst. g) des Gesetzes Nr. 253/2008 Sb. (Rechtsanwalt)

Notare

§ 2 Abs. 1 Buchst. g) des Gesetzes Nr. 253/2008 Sb. (Notar)

Gerichtsvollzieher

§ 2 Abs. 1 Buchst. f) des Gesetzes Nr. 253/2008 Sb.

Insolvenzverwalter

§ 2 Abs. 1 Buchst. m) des Gesetzes Nr. 253/2008 Sb. — eingeschränkte Pflichten gemäß § 27a

Wirtschaftsprüfer

§ 2 Abs. 1 Buchst. e) des Gesetzes Nr. 253/2008 Sb. (Wirtschaftsprüfer)

Steuerberater

§ 2 Abs. 1 Buchst. e) des Gesetzes Nr. 253/2008 Sb. (Steuerberater)

Buchhalter

§ 2 Abs. 1 Buchst. e) des Gesetzes Nr. 253/2008 Sb. (Gewerbe der Buchführungsberatung, Buchführung)

Treuhänder

§ 2 Abs. 1 Buchst. l) des Gesetzes Nr. 253/2008 Sb.

TCSP (Trust and Company Service Providers)

§ 2 Abs. 1 Buchst. h) des Gesetzes Nr. 253/2008 Sb.

Immobilienmakler

§ 2 Abs. 1 Buchst. d) Nr. 2 des Gesetzes Nr. 253/2008 Sb. (Immobilienvermittler)

Bauträger

§ 2 Abs. 1 Buchst. d) Nr. 1 des Gesetzes Nr. 253/2008 Sb. (kauft/verkauft Immobilien)

Versteigerungsunternehmen für Immobilien

§ 2 Abs. 1 Buchst. d) Nr. 3 des Gesetzes Nr. 253/2008 Sb. (Versteigerer bei der Versteigerung einer Immobilie)

Kunsthändler

§ 2 Abs. 1 Buchst. i) Nr. 1 des Gesetzes Nr. 253/2008 Sb.

Edelmetallhändler

§ 2 Abs. 1 Buchst. n) des Gesetzes Nr. 253/2008 Sb.

Pfandleiher

§ 2 Abs. 1 Buchst. j) des Gesetzes Nr. 253/2008 Sb. (Entgegennahme von Pfandsachen)

Gebrauchtwarenhändler

§ 2 Abs. 1 Buchst. j) des Gesetzes Nr. 253/2008 Sb.

Kunstlagerung

§ 2 Abs. 1 Buchst. i) Nr. 2 des Gesetzes Nr. 253/2008 Sb.

Glücksspielanbieter

§ 2 Abs. 1 Buchst. c) des Gesetzes Nr. 253/2008 Sb.

Emissionsrechteregister

§ 2 Abs. 1 Buchst. k) des Gesetzes Nr. 253/2008 Sb. (nationaler Registerverwalter)

Unternehmer mit Barzahlungen ≥ 10 000 EUR

§ 2 Abs. 2 Buchst. c) des Gesetzes Nr. 253/2008 Sb.