Aktuálnost předpisů
AML Monitor automaticky hlídá, aby plnění všech AML předpisů bylo vždy aktuální
Platforma průběžně sleduje českou a evropskou AML legislativu, sankční seznamy a metodické pokyny FAÚ. Nemusíte ručně kontrolovat, zda se zákon změnil — AML PROOF to dělá za vás.
Aktualizace legislativy promítnuté do produktu.
Co AML Monitor sleduje
Každá změna v AML regulaci může ovlivnit vaše povinnosti. AML Monitor pokrývá klíčové zdroje, které FAÚ při kontrole ověřuje.
Zákon č. 253/2008 Sb.
Aktuální znění AML zákona a jeho novelizace — základ všech povinností povinné osoby.
Sankční seznamy EU, OSN a ČR
Průběžná aktualizace sankčních seznamů používaných při screeningu klientů na platformě.
Metodické pokyny FAÚ
Sledování metodických pokynů FAÚ č. 1–11 a jejich promítnutí do postupů v platformě.
AMLR a AMLA
Příprava na účinnost AMLR (EU) 2024/1624 a monitoring výstupů evropského úřadu AMLA.