Jak funguje AML PROOF
AML PROOF vám usnadní splnění AML povinností od prvního posouzení až po průběžné sledování a bezpečné ukládání dokumentů. Stačí postupovat krok za krokem a máte vše přehledně na jednom místě.
Jednoduchý proces krok za krokem – přehledný a komplexní
Vyplňte náš dotazník k posouzení, abyste zjistili, zda podléháte AML regulaci.
Přejít na posouzeníNastavte své AML politiky, parametry rizik a pravidla monitorování přizpůsobená typu vaší firmy a regulatorním požadavkům.
Vytvořit profil POZefektivněte onboarding zákazníků pomocí ověření identity, PEP screeningu, sankcí kontroly a automatického hodnocení rizik.
Generujte návrhy STR v souladu s požadavky FIU, připravené k předložení vaší pověřenou osobou.
Komplexní AML funkce pro AML povinné osoby
Ověření totožnosti fyzických osob (KYC)
Ověření právnických osob a jejich skutečných vlastníků (KYB)
Správa a ukládání všech potřebných dokumentů
Kontrola proti seznamům politicky exponovaných osob
Kontrola v sankčních seznamech (OFAC, UN, EU, CZ)
Kontrola negativních zpráv v médiích
Komplexní rizikový model pro vyhodnocení transakce
Schválení nebo zamítnutí transakce s možností hlášení úřadům
Archivace všech transakcí na 5-10 let podle jurisdikce (audit-ready)
Proč si vybrat AML PROOF?
Snižte náklady na dodržování předpisů
Automatizujte manuální procesy a snižte potřebu velkých týmů pro dodržování předpisů
Minimalizujte riziko
Pokročilé detekční algoritmy a monitorování v reálném čase snižují regulatorní riziko
Zajistěte přesnost
Minimalizujte lidské chyby pomocí automatizovaného screeningu, reportování a dokumentace
Připraveni začít?
Připojte se k tisícům organizací používajících AML PROOF ke zefektivnění jejich procesů dodržování předpisů a snížení regulatorního rizika.