AML software, který splní všechny vaše povinnosti
AML PROOF je česká AML platforma pro povinné osoby. Automatizujte identifikaci klientů, PEP screening, kontrolu sankcí a reporting FAÚ. Bez složitého nastavení, spusťte za 10 minut.
Bez kreditní karty. Začněte ihned.
Co musí AML software umět?
Zákon 253/2008 Sb. ukládá povinným osobám konkrétní povinnosti. Správný AML software musí pokrývat celý tento rozsah — ne jen část.
KYC & identifikace klienta
Digitální identifikace fyzických i právnických osob. Kontrola totožnosti, sbírání dokumentů, ověření v evidenci UBO.
PEP screening & sankce
Automatická kontrola klientů v databázích politicky exponovaných osob a sankčních seznamech EU, OSN a OFAC.
Hodnocení rizik klientů
Automatizované skórování každého klienta dle regulatorních kritérií. Přehledné rizikové profily.
AML dokumentace & politika
Interní AML politika, BWRA, MLRO agenda a veškerá dokumentace pro případ auditu FAÚ.
Reporting FAÚ (STR/SAR)
Vedení a odesílání hlášení o podezřelých transakcích přímo z platformy.
Vzdálený formulář pro klienta
Sdílejte odkaz a klient vyplní AML formulář sám. Vy dostanete kompletní data bez osobní schůzky.
Pro koho je AML software určen?
AML povinnosti se týkají širokého spektra podnikatelů (tzv. povinných osob). Zákon 253/2008 Sb. vymezuje přesný seznam — pokud v něm jste, potřebujete AML systém.
- Realitní makléři a zprostředkovatelé
- Účetní firmy a daňoví poradci
- Advokáti a notáři
- Finanční poradci
- Obchodníci s virtuálními aktivy
- Leasingové a úvěrové společnosti
- Kasina a sázkové kanceláře
- Dražebníci a obchodníci s uměním
- Pojišťovací zprostředkovatelé
Co AML PROOF pokrývá
Proč nelze AML software ignorovat
Začněte s AML softwarem ještě dnes
AML PROOF nastavíte za 10 minut. První klienty ověříte zdarma. Žádná závazná smlouva, žádná kreditní karta.