Blog o dodržování předpisů proti praní špinavých peněz
Mějte přehled o nejnovějším vývoji v dodržování AML předpisů, regulačních aktualizacích a osvědčených postupech.
AMLA: co evropský dohled znamená pro povinné osoby | AML PROOF
AMLA, nový evropský úřad pro boj proti praní peněz, mění pravidla pro tisíce povinných osob. Co přináší AMLR od července 2027 a jak se připravit.
Kontrola FAÚ v praxi: co kontroloři hledají | AML PROOF
Jak probíhá kontrola FAÚ u povinných osob? Co přesně kontroloři prověřují, proč papírové záznamy nemusí stačit a jak se připravit za jeden den.
PEP check zdarma: jak ověřit klienta za 30 sekund online
Potřebujete PEP check? Zjistěte, jak ověřit klienta zdarma online za 30 sekund a splnit zákonnou povinnost podle zákona č. 253/2008 Sb.
AML hodnocení rizik 2026: jak ho sestavit krok za krokem
AML hodnocení rizik musí mít každá povinná osoba. Zjistěte, co musí obsahovat, jak funguje riziková matice a jak ho sestavit krok za krokem.
Systém vnitřních zásad AML 2026: co musí obsahovat a kdo ho potřebuje
Systém vnitřních zásad musí mít každá povinná osoba. Zjistěte, co SVZ musí obsahovat, kdo ho písemně vypracovává a jak se vyhnout pokutě 10 mil. Kč.
Kontrola FAÚ 2026: jak probíhá a jak se na ni připravit
Dostali jste oznámení o kontrole FAÚ? Zjistěte, jak kontrola probíhá, co připravit a jak se bránit pokutě nebo opatření k nápravě.
Evidence skutečných majitelů ESM: povinnosti firem i makléřů
Evidence skutečných majitelů ESM se týká každé firmy i každé povinné osoby. Kdo se musí zapsat, co hrozí a jak ověřit ESM při AML kontrole klienta.
AML školení 2026: kdo musí absolvovat a co hrozí za nesplnění
AML školení zaměstnanců ukládá zákon č. 253/2008 Sb. všem povinným osobám. Zjistěte, kdo musí školení absolvovat, co musí obsahovat a jaká hrozí pokuta.
Politicky exponovaná osoba: definice, seznam a povinnosti
Zjistěte, kdo je politicky exponovaná osoba (PEP) podle zákona č. 253/2008 Sb., jak vypadá úplný seznam funkcí a jak správně provést PEP screening klienta.
AML povinnosti 2026: Kompletní průvodce pro povinné osoby
AML zákon se vztahuje na tisíce českých podnikatelů. Zjistěte, co zákon vyžaduje, kdy povinnosti vznikají a co hrozí při jejich nesplnění.
PEP screening a sankční kontrola: Jak na to automaticky
Zjistěte, co obnáší PEP screening a plnění sankčních povinností podle AML zákona. Přečtěte si, proč je manuální kontrola riziková a jak úkoly zjednodušit.
AML pro účetní a daňové poradce: Zákonné povinnosti a dotazník v praxi
Jste nezávislá účetní nebo vedete poradenskou kancelář? Podívejte se, jaké AML povinnosti pro účetní platí, a získejte jistotu ohledně AML dotazníku.
Proškolte zaměstnance dříve, než začnou pracovat s klienty. Jinak riskujete pokutu 5 000 000 Kč
Školení AML pracovníků není volitelné. Je to zákonná podmínka, která musí být splněna dříve, než zaměstnanec a osoba v obdobném postavení (např. jednatelé, společníci, OSVČ, spolupracující osoby) začne s klienty samostatně pracovat. Vše o povinnosti podle § 23 a jak zamezit pokutě přečtením tohoto článku.
Jak na AML povinnosti pro realitní makléře a právníky v roce 2026
Zprostředkováváte prodej nemovitostí nebo poskytujete úschovy? Podívejte se na kompletní AML návod pro realitní i právnické profese.
Je AML PROOF důvěryhodná společnost? Podívejte se, jak chráníme data povinných osob
Recenze na bezpečnost, úroveň ochrany GDPR a reálné fungování softwaru AML PROOF pro účetní, advokáty a realitní makléře.
Jsem povinná osoba podle AML zákona? Jak to zjistit za 2 minuty
Zákon č. 253/2008 Sb. se týká tisíců českých podnikatelů. Zjistěte, zda jste povinnou osobou, jaké povinnosti vám zákon ukládá a co hrozí za jejich nedodržení.
Jste povinná osoba? Řešte AML dřív, než AML vyřeší vás.
Většina povinných osob řeší AML ručně a nedostatečně. Regulace se zpřísňuje, pokuty rostou a odpovědnost je osobní. AML PROOF mění AML z noční můry na rutinu — na pár kliků.
Velký průvodce AML zákonem na rok 2026: Povinnosti, dotazníky a identifikace
Zákon o AML pro rok 2026 přináší nové povinnosti. Zjistěte, kdo je AML povinná osoba, jak správně vyplnit vzor AML dotazníku a co si odnést z AML školení, ať už jste makléř nebo nezávislá účetní.
Systém vnitřních zásad AML 2026 – průvodce pro povinné osoby
Víte, co musí obsahovat systém vnitřních zásad dle § 21 AML zákona? Kompletní průvodce pro povinné osoby. Zjistěte své povinnosti a jak je splnit.
AML zákon 2026: Konečně existuje jednoduché řešení pro povinné osoby
Tisíce podnikatelů nevědí, že je AML zákon zavazuje. Zjistěte, koho se zákon týká, co přesně vyžaduje a jak dnes splnit vše rychle, online a bez právníka.
AML zákon srozumitelně: vše, co potřebujete vědět
Kompletní průvodce AML zákonem v češtině. Od základních pojmů přes povinné osoby až po sankce a připravované změny. Vše na jednom místě, jasně a bez zbytečné složitosti.
Konec anonymní hotovosti: identifikace klientů od 3 000 € a zákaz hotovostních plateb nad 10 000 €
Od 10. července 2027 začnou v celé EU platit nová pravidla pro hotovostní platby. Identifikace klienta od 3 000 € a zákaz hotovosti nad 10 000 €. Co to znamená pro podnikatele?
AML PROOF: proč vznikl, co řeší a pro koho je
Více než 3 miliony firem v EU musí plnit AML povinnosti — a většina neví, jak na to. AML PROOF je první nástroj, který jim to opravdu zjednodušuje.
Koho se týká AML?
Podrobný přehled všech subjektů, kterých se týká AML zákon. Od bank přes realitní makléře až po obchodníky s uměním — zjistěte, jestli jste povinnou osobou.
Počet udělených pokut za AML rekordně roste
AML dohled v České republice i v celé EU jednoznačně přitvrzuje. Data FAÚ i evropský regulatorní vývoj ukazují stejný trend: více kontrol, více správních řízení a výrazně vyšší pokuty.
Povinná osoba – krok za krokem
Stanete se povinnou osobou podle AML zákona? Přehledný průvodce od určení, zda se vás AML regulace týká, až po praktické kroky k zajištění compliance.
Ohlédnutí za rokem 2025 a udělenými pokutami v oblasti AML/CFT
Rok 2025 se zapsal do historie jako přelomový v oblasti vymáhání předpisů proti praní peněz a financování terorismu. Přehled největších pokut podle sektorů, analýza regulatorních selhání a klíčové změny pro rok 2026.
FAÚ připravuje nový zákon na konfiskaci majetku
Vláda pověřila ředitele FAÚ přípravou zákona umožňujícího konfiskovat majetek z nelegálních zdrojů. Co to znamená pro povinné osoby a jak se připravit?
AML dotazník, který vás ochrání při kontrole FAÚ
Kompletní AML dotazník pro povinné osoby. 14 kontrolních otázek, které vám ukáží, zda jste připraveni na kontrolu Finančního analytického úřadu.
AML kontrola klienta: moment pravdy pro vaše interní AML procesy
Co se děje při kontrole FAÚ, jak probíhá, na co se kontroloři zaměřují a jak se na ni připravit. Praktický průvodce pro povinné osoby, aby kontrola nebyla překvapením.
AML v roce 2026: co musíte mít pod kontrolou, abyste se vyhnuli pokutám a problémům
Být povinnou osobou podle AML zákona není formalita. V roce 2026 se kontrolní praxe dál zpřísňuje, evropská regulace se propisuje do českého práva a tolerance k chybám klesá.
AML povinnosti: Kompletní průvodce pro podnikatele v roce 2026
Pokud vaše podnikání zahrnuje správu klientských financí nebo přístup k majetkovým informacím, máte zákonem stanovenou odpovědnost podílet se na ochraně českého finančního systému před nelegálními aktivitami. Přinášíme vám aktualizovaný přehled všeho, co potřebujete vědět v roce 2026.
Co musíte udělat, než vám AMLA zaklepe na dveře?
Evropský dohled mění AML hru. Co to znamená pro povinné osoby v praxi.
Neztraťte se v evidenci skutečných majitelů: stručný návod, který formulář použít, kdy a proč
Evidence skutečných majitelů (ZESM) – přehled formulářů a postupů pro povinné osoby podle AML zákona. Kdy použít zápis, změnu, výmaz, automatický průpis nebo dálkový přístup.
Když stát nevědomky poslouží jako "čistička"
Bitcoinová kauza Jiřikovský a základní omyl, který AML nesmí udělat. Proč dar státu neznamená certifikát čistoty.
Týká se AML i vašeho podnikání?
Praktický průvodce pro podnikatele, kteří si nejsou jisti, zda se jich AML zákon týká. Konkrétní příklady z praxe, rychlý test a jasné odpovědi.
Kdo je povinná osoba AML?
Jasný a stručný přehled toho, kdo je povinná osoba podle AML zákona, jaké má povinnosti a co hrozí za jejich nedodržení.
AML povinnosti v realitách po roce 2025: co dnes skutečně platí
Praktický přehled, kdo je povinnou osobou v realitách, jaké AML kroky se po roce 2025 reálně vyžadují a na co se zaměřují kontroly.
Co je zkratka AML?
Jednoduchý a srozumitelný výklad zkratky AML. Co znamená Anti-Money Laundering, proč je to důležité a jak se AML dotýká českých podnikatelů.
Co je to AML zákon?
Srozumitelný průvodce AML zákonem v České republice. Co zákon říká, koho se týká, jaké povinnosti ukládá a co hrozí za jeho nedodržení.
Jak technologie zachrání firmy před AML chaosem
Vypořádejte se s dodržováním AML předpisů pomocí technologie. Zjistěte, jak automatizace mění AML z noční můry na jednoduchou ochranu vašeho podnikání.
Český FAÚ se probudil: AML vymáhání v České republice už není formalitou
Pokuty českého FAÚ v ČR prudce rostou. Zjistěte, jak se AML pravidla nyní vymáhají na běžných podnicích a jak vás AML PROOF chrání.
AML bouře již začala: Proč si ji běžné firmy už nemohou dovolit ignorovat
AML vymáhání v EU prudce roste. Zjistěte, proč jsou i běžné firmy nyní ohroženy — a jak vás AML PROOF chrání před pokutami a audity.
Jak nejlépe splnit rostoucí požadavky předpisů proti praní špinavých peněz
Naučte se, jak efektivně splnit rostoucí požadavky předpisů proti praní peněz a zajistit, aby vaše firma zůstala v souladu s rychle se vyvíjejícím regulačním prostředím.
Hledáte profesionální AML compliance?
Zajistěte, aby vaše firma splnila všechny regulační požadavky s AML PROOF.