Plaťte jen to, co potřebujete.
Vyberte si balíček a začněte.
10 AML kontrol klientů
Cena za 1 případ: 79 Kč
1 AML kontrola klientaEnterprise
Celková cena790 Kč
Platba podle skutečné spotřeby
Jedna AML kontrola klienta obsahuje:
- Identifikace a ověření klienta (fyzické či právnické osoby)
- Ověření klienta vůči sankčním seznamům, seznamu politicky exponovaných osob a nepříznivým zprávám z veřejně dostupných zdrojů (zákon č. 69/2006 Sb.)
- Rizikové vyhodnocení (stanovení rizikového profilu pomocí modelu váženého rizika)
- Schválení či zamítnutí obchodu pověřenou osobou (§ 22a zákona č. 253/2008 Sb.)
- Uložení AML kontroly klientů po zákonem stanovenou dobu s možností sdílení a exportu
- Zakoupené AML kontroly klientů (kredity) nikdy neexpirují – platí až do jejich vyčerpání
Navrženo pro plnění AML povinností
Zdarma navíc máte k dispozici:
- Kompletní organizační a personální zajištění povinné osoby v souladu s předpisy v oblasti boje proti praní špinavých peněz
- 2 plnohodnotné kredity zdarma na vyzkoušení ihned po založení profilu
- Systém vnitřních zásad (SVZ) a AML dokumentace
- Správa vašeho firemního týmu s přesně nastavenými rolemi a oprávněními
- Multi-tenant přístup - jeden uživatel (např. účetní) může pod svým účtem spravovat AML agendu pro více firem - povinných osob - najednou
- Digitalizace starých papírových AML záznamů nebo jejich import z jiné platformy (3 záznamy = 1 kredit)
- Školení vašeho týmu s platformním certifikátem za 120 Kč/os
* AML PROOF je podpůrný nástroj. Konečná odpovědnost za plnění povinností podle zákona č. 253/2008 Sb. leží na povinné osobě.