Profil povinné osoby na jednom místě
AML PROOF automaticky generuje a spravuje dokumenty povinné osoby — SVZ (§ 21), hodnocení rizik (§ 21a), evidence odpovědných osob (§ 22, § 22a) a vnitřní oznamovací systém. Vše v souladu s aktuální legislativou.
Dokumenty přizpůsobené typu vaší povinné osoby.
Co profil povinné osoby pokrývá
Zákon vyžaduje nejen kontrolu klientů (§ 7–9), ale i organizační a personální zajištění (§ 21, § 21a, § 22, § 22a). Platforma to spojuje v jednom profilu.
Systém vnitřních zásad (SVZ)
Automaticky generovaný SVZ na míru typu povinné osoby, vždy aktuální dle platné legislativy (§ 21).
Hodnocení rizik (BWRA)
Vlastní hodnocení rizik ML/TF dle 5 zákonných faktorů s využitím WAR metodologie (§ 21a).
Odpovědné osoby
Evidence pověřené osoby (§ 22a), kontaktní osoby (§ 22) a příslušné osoby pro whistleblowing.
AML Whistleblowing
Vnitřní oznamovací systém umožňující anonymní podání oznámení zaměstnanci a osobami v obdobném postavení.