AML řešení pro každý typ povinné osoby
Zákon č. 253/2008 Sb. ukládá povinnosti desítkám profesí — každá s odlišným dozorem, kanálem pro OPO a rizikovým profilem. AML PROOF přizpůsobí SVZ, hodnocení rizik a workflow kontroly klienta vašemu oboru.
Vyberte svůj obor v sekcích níže. Každá sekce popisuje zákonný základ, obecné řešení v AML PROOF a specifika dané profese — včetně výjimek, profesních komor a povinností vůči FAÚ.
Obsah vychází ze zákona č. 253/2008 Sb. a prováděcích předpisů. Nenahrazuje individuální právní poradenství.
Právní profese
Advokáti, notáři, soudní exekutoři a insolvenční správci — specifické kanály pro OPO, výjimky z identifikace a omezené povinnosti dle § 27 a § 27a.
Poradenství a správa
Auditoři, daňoví poradci, účetní, svěřenský správce a TCSP — profesní komory jako filtr pro OPO a rizikové faktory typické pro poradenské služby.
Nemovitosti
Realitní zprostředkovatelé, developeři a dražebníci — hotovostní platby, zahraniční kupující a povinnost oznámit SVZ FAÚ u vybraných subjektů.
Obchod a služby
Obchodníci s uměním, drahými kovy, zastavárny a skladování umění — prahové hodnoty obchodů a rizika anonymní hotovosti.
Ostatní
Hazardní sektor, správce emisních povolenek a podnikatelé přijímající hotovost ≥ 10 000 EUR — specifický dozor a povinnost oznámit SVZ.