Často kladené otázky
Najděte odpovědi na běžné otázky o dodržování AML předpisů, funkcích naší platformy a jak začít s AML PROOF.
Obecné otázky
Co je AML PROOF?
AML PROOF je komplexní platforma pro dodržování předpisů proti praní špinavých peněz, která pomáhá firmám určit jejich AML povinnosti, vytvořit rámce pro dodržování předpisů a spravovat průběžné regulatorní požadavky. Naše platforma zjednodušuje složitý svět dodržování AML předpisů prostřednictvím automatizovaných posouzení, nástrojů pro řízení rizik a možností regulatorního reportování.
Kdo potřebuje dodržování AML předpisů?
Požadavky na dodržování AML předpisů se vztahují na různé finanční instituce a podniky včetně bank, družstevních záložen, poskytovatelů peněžních služeb, kasin, realitních profesionálů, obchodníků s drahými kovy a mnoho dalších subjektů, které provádějí finanční transakce. Náš nástroj pro posouzení pomáhá určit, zda vaše konkrétní firma podléhá AML regulacím.
Jak funguje AML PROOF?
Naše platforma funguje ve čtyřech hlavních krocích: Nejprve vyplňte naše posouzení, abyste zjistili, zda podléháte AML regulacím. Zadruhé vytvořte svůj profil povinné osoby (OEP) s údaji o vaší firmě. Zatřetí ověřte svůj rámec pro dodržování předpisů a politiky. Nakonec monitorujte průběžné dodržování předpisů s aktualizacemi v reálném čase a automatizovaným reportováním.
Účet & Registrace
Jak si vytvořím účet?
Klikněte na tlačítko "Registrovat / Přihlásit" na jakékoli stránce a vytvořte si účet. Budete muset poskytnout základní informace o firmě a ověřit svou e-mailovou adresu. Po registraci můžete okamžitě začít používat naše nástroje pro posouzení a funkce pro dodržování předpisů.
Jsou moje data v bezpečí?
Ano, implementujeme nejvyšší úroveň zabezpečení dat. Všechna data uživatelů a zákazníků jsou šifrována a bezpečně uložena. Dodržujeme mezinárodní standardy ochrany dat a pravidelně procházíme bezpečnostními audity, abychom zajistili, že vaše informace zůstanou vždy chráněny.
Mohu mít na jednom účtu více uživatelů?
Ano, naše platforma podporuje přístup více uživatelů s různými úrovněmi oprávnění. Můžete přidat členy týmu, přiřadit konkrétní role a kontrolovat přístup k různým funkcím na základě potřeb vaší organizace.
Posouzení & Dodržování předpisů
Jak přesné je AML posouzení?
Náš dotazník pro posouzení poskytuje orientační přehled založený na současných AML rámcích.
Co je profil povinné osoby (OEP)?
OEP (Obliged Entity Profile - profil povinné osoby) je váš komplexní profil firmy, který zahrnuje všechny relevantní informace pro dodržování AML předpisů, včetně struktury firmy, operací, rizikových faktorů a politik pro dodržování předpisů. Tento profil slouží jako základ pro vaši průběžnou správu dodržování AML předpisů.
Jak často mám aktualizovat své informace o dodržování předpisů?
Doporučujeme kontrolovat a aktualizovat vaše informace o dodržování předpisů alespoň jednou ročně nebo kdykoli dojde k významným změnám ve vašich obchodních operacích, regulatorních požadavcích nebo rizikovém profilu. Naše platforma poskytuje připomínky a oznámení pro důležité aktualizace.
Technická podpora
Jaké prohlížeče jsou podporovány?
AML PROOF funguje na všech moderních webových prohlížečích včetně Chrome, Firefox, Safari a Edge. Doporučujeme používat nejnovější verzi vašeho preferovaného prohlížeče pro nejlepší zážitek a bezpečnost.
Mohu přistupovat k platformě na mobilních zařízeních?
Ano, naše platforma je plně responzivní a funguje bez problémů na chytrých telefonech a tabletech. Můžete přistupovat ke všem funkcím, dokončit posouzení a spravovat své požadavky na dodržování předpisů z jakéhokoli zařízení.
Jak získám technickou podporu?
Náš tým podpory je k dispozici pro pomoc s jakýmikoli technickými problémy. Můžete nás kontaktovat prostřednictvím sekce nápovědy platformy, poslat nám e-mail přímo nebo použít naši funkci živého chatu pro okamžitou pomoc.
Ceny & Fakturace
Je k dispozici bezplatná zkušební verze?
Ano, nabízíme komplexní bezplatnou zkušební verzi, která vám umožní prozkoumá funkce naší platformy, dokončit počáteční posouzení a pochopit, jak vám AML PROOF může prospět, než se zavážete k předplatnému.
Jaké platební metody přijímáte?
Přijímáme všechny hlavní kreditní karty, bankovní převody a firemní platební metody. Všechny transakce jsou zpracovávány bezpečně a poskytujeme podrobné fakturace pro vaše účetní potřeby.
Mohu kdykoli zrušit své předplatné?
Ano, své předplatné můžete kdykoli zrušit. Váš přístup bude pokračovat až do konce vašeho aktuálního fakturačního období a před vypršením předplatného můžete exportovat svá data.
Právní & Regulatorní
Poskytuje AML PROOF právní poradenství?
Ne, AML PROOF poskytuje pouze nástroje pro dodržování předpisů a vzdělávací pokyny. Nepředstavuje právní, finanční nebo regulatorní poradenství. Uživatelé by se měli poradit s kvalifikovanými odborníky ohledně konkrétních právních nebo rozhodnutí týkajících se dodržování předpisů.
Jsou reporty generované AML PROOF právně kompatibilní?
Naše reporty jsou strukturovány tak, aby byly v souladu se standardy FIU reportování a jsou vhodné k použití jako podpůrná dokumentace.
Jak zůstáváte aktualizováni s regulatorními změnami?
Neustále sledujeme regulatorní vývoj napříč různými jurisdikcemi a odpovídajícím způsobem aktualizujeme naši platformu. Náš tým zahrnuje experty na dodržování předpisů, kteří zajišťují, že naše nástroje odrážejí nejnovější AML požadavky a osvědčené postupy.
Stále máte otázky?
Nemůžete najít odpověď, kterou hledáte? Náš tým podpory je tu, aby vám pomohl.