Zjistěte, zda jste povinnou osobou dle AML zákona
Vyberte obor ve kterém podnikáte.
Povinné osoby jsou vymezeny v § 2 zákona č. 253/2008 Sb.
Tato stránka má pouze informační a orientační charakter. Výsledek testu není právním stanoviskem ani závazným posouzením. Pokud si nejste jisti svou kategorií, konzultujte § 2 zákona č. 253/2008 Sb. nebo se obraťte na Finanční analytický úřad (fau.gov.cz). AML PROOF nenese odpovědnost za nesprávné zařazení.
Finanční instituce a služby
Zavřít
§ 2 odst. 1 písm. a) zák. 253/2008 Sb.
§ 2 odst. 1 písm. b) zák. 253/2008 Sb.
§ 2 odst. 1 písm. b) zák. 253/2008 Sb.
§ 2 odst. 1 písm. b) zák. 253/2008 Sb.
§ 2 odst. 1 písm. b) zák. 253/2008 Sb.
§ 2 odst. 1 písm. b) zák. 253/2008 Sb.
§ 2 odst. 1 písm. b) zák. 253/2008 Sb.
§ 2 odst. 1 písm. b) bod 14 zák. 253/2008 Sb.
§ 2 odst. 1 písm. b) bod 12 zák. 253/2008 Sb.
§ 2 odst. 1 písm. b) bod 13 zák. 253/2008 Sb.
§ 2 odst. 1 písm. b) bod 9 zák. 253/2008 Sb.
§ 2 odst. 1 písm. b) bod 7 zák. 253/2008 Sb.
§ 2 odst. 1 písm. b) bod 6 zák. 253/2008 Sb.
Hazardní hry
Zavřít
§ 2 odst. 1 písm. c) zák. 253/2008 Sb.
Nemovitosti
Zavřít
§ 2 odst. 1 písm. d) zák. 253/2008 Sb.
§ 2 odst. 1 písm. d) zák. 253/2008 Sb.
§ 2 odst. 1 písm. d) zák. 253/2008 Sb.
Účetní, auditoři a daňoví poradci
Zavřít
§ 2 odst. 1 písm. e) zák. 253/2008 Sb.
§ 2 odst. 1 písm. e) zák. 253/2008 Sb.
§ 2 odst. 1 písm. e) zák. 253/2008 Sb.
Právní profese
Zavřít
§ 2 odst. 1 písm. g) zák. 253/2008 Sb.
§ 2 odst. 1 písm. g) zák. 253/2008 Sb.
§ 2 odst. 1 písm. f) zák. 253/2008 Sb.
Správa právnických osob a svěřenských fondů
Zavřít
§ 2 odst. 1 písm. h) zák. 253/2008 Sb.
§ 2 odst. 1 písm. l) zák. 253/2008 Sb.
Obchod, kryptoměny a další
Zavřít
§ 2 odst. 2 písm. c) zák. 253/2008 Sb.
§ 2 odst. 1 písm. b) bod 11 zák. 253/2008 Sb.
§ 2 odst. 1 písm. j) zák. 253/2008 Sb.
§ 2 odst. 1 písm. b) bod 15 zák. 253/2008 Sb.
§ 2 odst. 1 písm. i) zák. 253/2008 Sb.
§ 2 odst. 1 písm. n) zák. 253/2008 Sb.
§ 2 odst. 1 písm. k) zák. 253/2008 Sb.
§ 2 odst. 1 písm. i) bod 2 zák. 253/2008 Sb.
Ostatní podnikatelé
Zavřít
§ 2 odst. 2 písm. c), d) zák. 253/2008 Sb.
§ 2 odst. 2 písm. d) zák. 253/2008 Sb.
Insolvenční a restrukturalizační správci
Zavřít
§ 2 odst. 1 písm. m) zák. 253/2008 Sb.
Zahraniční osoby působící v České republice
Otevřít