AML Monitor überwacht automatisch, dass die Erfüllung aller AML-Vorschriften stets aktuell ist
Die Plattform verfolgt kontinuierlich die tschechische und europäische AML-Gesetzgebung (Gesetz Nr. 253/2008 Sb., §§ 7–22a), Sanktionslisten und methodische Leitlinien des FIU. Sie müssen nicht manuell prüfen, ob sich das Gesetz geändert hat — AML PROOF erledigt das für Sie.
Rechtsänderungen werden im Produkt übernommen.
Was AML Monitor verfolgt
Jede Änderung in der AML-Regulierung kann Ihre Pflichten beeinflussen. AML Monitor deckt die wichtigsten Quellen ab, die der FIU bei Kontrollen prüft.
Gesetz Nr. 253/2008 Sb.
Aktuelle Fassung des Geldwäschegesetzes und seiner Novellen — Grundlage aller Pflichten des Verpflichteten.
Sanktionslisten EU, UN und CZ
Laufende Aktualisierung der Sanktionslisten, die beim Kunden-Screening in der Plattform verwendet werden.
Methodische Leitlinien des FIU
Verfolgung der methodischen Leitlinien des FIU Nr. 1–11 und ihre Einarbeitung in die Verfahren der Plattform.
AMLR und AMLA
Vorbereitung auf das Inkrafttreten der AMLR (EU) 2024/1624 und Monitoring der Ergebnisse der europäischen Behörde AMLA.