AML Monitor überwacht automatisch, dass die Erfüllung aller AML-Vorschriften stets aktuell ist
Die Plattform überwacht kontinuierlich die tschechische und europäische AML-Gesetzgebung (Verordnung (EU) 2024/1624 (AMLR)), Sanktionslisten und methodische Aufsichtsrichtlinien. Sie müssen nicht manuell überprüfen, ob sich das Gesetz geändert hat – AML PROOF tut dies für Sie.
Rechtsänderungen werden im Produkt übernommen.
Was AML Monitor verfolgt
Jede Änderung der AML-Verordnung kann Ihre Verpflichtungen beeinflussen. AML Monitor umfasst die Schlüsselquellen, die die nationale Aufsichtsbehörde während Inspektionen überprüft.
Verordnung (EU) 2024/1624 (AMLR)
Aktuelle Fassung des Geldwäschegesetzes und seiner Novellen — Grundlage aller Pflichten des Verpflichteten.
Sanktionslisten EU, UN und CZ
Laufende Aktualisierung der Sanktionslisten, die beim Kunden-Screening in der Plattform verwendet werden.
Methodische Richtlinien der Tschechischen FIU
Überwachung der Richtlinien Nr. 1–11 der Tschechischen FIU und ihre Umsetzung in Plattformverfahren.
AMLR und AMLA
Vorbereitung auf das Inkrafttreten der AMLR (EU) 2024/1624 und Monitoring der Ergebnisse der europäischen Behörde AMLA.