Wir haben eine neue Quelle für Sanktionseinträge des UN-Sicherheitsrats (UNSC) in das AML PROOF-System integriert und gleichzeitig die aktualisierte nationale Sanktionsliste des Tschechischen Außenministeriums (MZV) vom 15. 6. 2026 eingebunden. Die Kundenprüfung umfasst nun auch die aktuellsten Einträge aus beiden Quellen.
Tschechische FIU: Überarbeitete allgemeine Stellungnahme zu Abschnitt 15a des AML-Gesetzes
Die Tschechische FIU hat eine überarbeitete allgemeine Stellungnahme zur Identifizierung der wirtschaftlich Berechtigten und Verfahren bei Feststellung von Unstimmigkeiten herausgegeben (Ref. FIU-61224/2026/03). Die Verpflichtung der Verpflichteten Stellen, Unstimmigkeiten gemäß den einschlägigen Bestimmungen des Gesetzes zu melden, bleibt unverändert.
- FATF: High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action – 19 June 2026 Black list
- FATF: Jurisdictions under Increased Monitoring – 19 June 2026 Grey list
- FAÚ: Aktualizovaný seznam vysoce rizikových třetích zemí k 22. 6. 2026
Primäre Rechtsvorschriften
Regulation (EU) 2024/1624 (AMLR)
Über bestimmte Maßnahmen gegen die Legalisierung von Erträgen aus Straftaten und die Terrorismusfinanzierung
Methodische Richtlinien der Tschechischen FIU
Auslegungsleitlinien der tschechischen FIU zur Einhaltung des AML-Gesetzes.
ML Nr. 1
Zur Anwendung internationaler Sanktionen im Zusammenhang mit der Terrorismusfinanzierung
Dokument anzeigen↗ML Nr. 5
Durchführung bestimmter restriktiver Maßnahmen gegenüber Personen gemäß UN-Sicherheitsratsbeschlüssen
Dokument anzeigenModellsystem für interne Richtlinien der Tschechischen FIU
Historische interne Richtlinien, Risikobewertung und Verfahren der tschechischen FIU. Dieses Muster ist nicht verbindlich, und die verpflichtete Stelle muss die Richtlinien immer an ihre spezifischen Aktivitäten anpassen.
Nationale Risikobeurteilung (NRA)
Bericht zur Entwicklung der Geldwäscherisiken 2020–2024, vorbereitet von der Tschechischen FIU und genehmigt durch Regierungsbeschluss Nr. 3 vom 5. Januar 2026. Verpflichtete Stellen sind gesetzlich verpflichtet (Art. 10 AMLR), die Ergebnisse der nationalen Risikobewertung in ihrer eigenen Risikobewertung zu berücksichtigen.
NRA — Bericht über die Risikoentwicklung, Geldwäsche 2020–2024
GültigAktuell gültiger Bericht. Identifiziert 4 Risikomodelle und typisch exponierte Sektoren einschließlich Immobilienmakler, Buchhalter, Steuerberater, Rechtsanwälte und Notare.
NRA II. — Zweite Runde der nationalen Risikobeurteilung
ErsetztVorherige Version, genehmigt durch Regierungsbeschluss Nr. 616 vom 12. Juli 2021. Grundlage für die NRA 2020–2024.
Verpflichtete Einrichtungen müssen die Ergebnisse der NRA bei der Erstellung ihrer Risikobewertung (Abschnitt 21a(1) des AML Act) und des Systems interner Grundsätze (Abschnitt 21 des AML Act) berücksichtigen.
Register der wirtschaftlich Berechtigten
Informationsmaterialien und Handbücher des Justizministeriums zur Identifizierung und Registrierung von wirtschaftlichen Eigentümern im Rahmen des EU-Rahmens für wirtschaftliche Eigentümer.
Leitfaden zur Registrierung wirtschaftlich Berechtigter
Aktuelle Version (Stand 1. 7. 2023), die Begriffe und Verfahren verständlich darstellt.
Dokument anzeigen↗Leitfaden (3. Version – älter)
Vorherige Version (Stand 1. 10. 2022) entsprechend dem früheren Stand.
Dokument anzeigen↗Regeln für die automatische Übernahme
Spezifikation des Algorithmus für die automatische Datenübernahme in das Register der wirtschaftlich Berechtigten.
Dokument anzeigen↗Europäischer Rechtsrahmen
Richtlinie AMLD6 (2018/1673)
Umgesetzt6. AML-Richtlinie — Erweiterung der Geldwäschestraftaten, Verschärfung der Sanktionen. In tschechisches Recht umgesetzt.
Auf EUR-Lex anzeigen →↗EU-Verordnung 2015/847 (TF-Verordnung)
In KraftInformationen, die Geldtransfers begleiten — unmittelbar anwendbar, keine Umsetzung erforderlich.
Auf EUR-Lex anzeigen →↗EU-Verordnung 2024/1624 (AMLR)
In VorbereitungNeue unmittelbar anwendbare AML-Verordnung, die Teile der Richtlinien ersetzt. Anwendung ab 2027.
Auf EUR-Lex anzeigen →↗Aktuelle Änderungen
Große Novelle — Umsetzung der AMLD5
the beneficial ownership register legislation hat das AML-Gesetz grundlegend geändert. Erweiterung des Kreises der Verpflichteten, Verschärfung der Anforderungen an die Kundenprüfung, neue Pflichten für Treuhänder.
Gesetzblatt →Was kommt
AMLA — neue europäische AML-Behörde
2027Die EU-Verordnung führt die Anti-Money Laundering Authority mit Sitz in Frankfurt ein. Ein Teil der Regeln wird von der nationalen Umsetzung auf unmittelbar anwendbare EU-Verordnungen übergehen — das AML-Gesetz wird teilweise ersetzt oder wesentlich geändert. AML PROOF verfolgt die Entwicklung und wird rechtzeitig aktualisiert.
Teile von AML PROOF werden aktualisiert, um unmittelbar anwendbare EU-Regeln widerzuspiegeln.