Preise
Zahlen Sie nur, was Sie brauchen.
Erworbene Credits verfallen nie.
10 credits
Preis pro 1 Credit: 3.7 €
StandardEnterprise
Gesamtpreis37 €
Kartenzahlung: Sofort gutgeschrieben.
Credits werden normalerweise innerhalb von 15 Minuten nach Zahlungseingang hinzugefügt. Sofort fällig.
Erworbene AML-Credits verfallen nie — sie gelten unbegrenzt bis zu ihrer vollständigen Aufbrauchen.
Wie viel kostet eine AML-Überprüfung?
Einzelperson3 Credits
1. Screening von Einzelpersonen – 1 Guthaben2. Risikobewertung – 1 Guthaben3. Sichere Speicherung für 10 Jahre – 1 Guthaben
Juristische Person5+ Credits
1. Unternehmensscreening – 1 Guthaben2. Screening des wirtschaftlichen Eigentümers – 1 Guthaben3. Geschäftsführerscreening – 1 Guthaben4. Risikobewertung – 1 Guthaben5. Sichere Speicherung für 10 Jahre – 1 Guthaben
Hinweis: Jede zusätzliche Einheit (wirtschaftlicher Eigentümer, Geschäftsführer usw.) = 1 GuthabenTransaktionsüberwachung2 Credits
1. Kontoauszugsanalyse und Bewertung – 1 Credit2. Abschluss und Archivierung – 1 CreditPreis gilt für eine Überwachung eines Kunden.
Bank iD · individuelle Aktivierung
Identifizierung von Kunden
1. Implementierung und Aktivierung – 165 € einmalig2. Überprüfung eines Kunden – 6 € / Überprüfung
AML-Schulung
OBLIGATORISCHE AML-Schulung für Ihr Team€21Preis pro Person. Gültig ein Jahr. Digitales Zertifikat.
Interne AML-Richtlinie
Benutzerdefinierter Generator für interne AML-Richtlinie39 €Erste Erstellung 39 €. Aktualisierung 4 €.
Zusätzliche kostenpflichtige Dienstleistungen (optional)
- Dokumentenscan – automatische Datenextraktion (OCR)1 Guthaben
- Überprüfung negativer Medien – optional, pro überprüftes Subjekt (KI mit Echtzeitsuche, Funde mit Quellenlinks, Evidenz)1 Guthaben
- Elektronische Dokumentsignatur1 Guthaben
- Export der Anwaltserklärung1 Guthaben
- Export des verifizierten Kunden1 Guthaben
- Übernahme eines verifizierten Kunden von einer anderen Verpflichteten1 Guthaben
- Übertragung eines verifizierten Kunden an eine andere Verpflichtete1 Guthaben
- Benutzerdefinierte Versanddomäne5 Guthaben / Monat
- Fallabschluss – archiviert1 Guthaben
- Historische AML-Überprüfung – archiviert1 Guthaben
Im Plattformumfang kostenlos
Kostenlos verfügbar:
- Registrierung und Erstellung des Profils des Verpflichteten
- 4 vollständige Credits unmittelbar nach der Registrierung kostenlos
- Verwaltung des Unternehmensteams mit Rollen und Berechtigungen — ohne Begrenzung der Mitgliederzahl
- Multi-Tenant-Zugang — ein Nutzer kann die AML-Agenda für mehrere Verpflichtete verwalten
- Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) per Authenticator-App — optionale Kontosicherheit, kostenlos
- Automatische Aktualisierung der Screening-Quellen für Kunden
- Überwachung gesetzlicher Änderungen und Richtlinien der Aufsichtsbehörde und deren automatische Umsetzung in AML-Prüfungen
- Archivierung von AML-Prüfungen für die gesetzlich vorgeschriebene Dauer
- Einreichung verdächtiger Transaktionsberichte gemäß FIU-Anforderungen
- Umfassender AML-Audit-Trail gemäß Verordnung (EU) 2024/1624 (AMLR).
- Zusammenfassendes technisches Auditprotokoll, das den Prüfungsablauf detailliert abbildet
Häufig gestellte Fragen
* AML PROOF ist ein unterstützendes Instrument. Die endgültige Verantwortung für die Erfüllung der Verpflichtungen unter der AMLR liegt bei der verpflichteten Einrichtung.