Preise
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Erworbene Credits verfallen nie.
10 credits
Preis pro 1 Credit: 3.7 €
1 creditEnterprise
Gesamtpreis37 €
Erworbene AML-Credits verfallen nie — sie gelten unbegrenzt bis zu ihrer vollständigen Aufbrauchen.
Credit-Verbrauch
Wofür Sie Credits verbrauchen
AML-Kundenprüfung:
- Schritt 2 — Scan to fill: 1 Credit für das automatische Ausfüllen der Kundendaten aus einem gescannten Dokument (optional, manuelle Eingabe ist ebenfalls möglich).
- Schritt 3 — Screening: 1 Credit pro geprüftem Subjekt (natürliche Person, Unternehmen, wirtschaftlich Berechtigter, Vorstandsmitglied).
- Schritt 4 — Risikobewertung: 1 Credit pro Risikobewertung der gesamten AML-Prüfung.
- Schritt 6 — Abschluss der Prüfung: 1 Credit für die Speicherung der AML-Prüfung im Archiv.
Weitere verfügbare Dienste:
Historische AML-Prüfungen: 1 Credit für die Speicherung einer historischen Prüfung im Archiv.- Abschluss der Prüfung (§ 15): 1 Credit beim Abbruch/Abschluss einer unvollendeten AML-Prüfung und Speicherung im Archiv.
- Übergabe eines verifizierten Kunden (§ 11): 1 Credit pro übergebenem Kunden oder Export des Kunden als PDF.
- Übernahme eines verifizierten Kunden (§ 11): 1 Credit für die Übernahme eines verifizierten Kunden.
- Wichtig: Erworbene Credits verfallen nie — sie gelten bis zu ihrer Aufbrauchen.
Im Plattformumfang kostenlos
Kostenlos verfügbar:
- Registrierung und Erstellung des Profils des Verpflichteten
- 2 vollwertige Credits kostenlos direkt nach der Registrierung
- Vorlagen für das interne Compliance-System (SVZ) und das Risikobeurteilungssystem (SHR)
- Verwaltung des Unternehmensteams mit Rollen und Berechtigungen — ohne Begrenzung der Mitgliederzahl
- Multi-Tenant-Zugang — ein Nutzer kann die AML-Agenda für mehrere Verpflichtete verwalten
- Automatische Aktualisierung der Screening-Quellen für Kunden
- Verfolgung von Gesetzesänderungen und methodischen Leitlinien des FAÚ und deren automatische Implementierung in AML-Prüfungen
- Archivierung von AML-Prüfungen für die gesetzlich vorgeschriebene Dauer
- Abgabe von Verdachtsmeldungen gemäß den Anforderungen des FAÚ
- Zusammenfassender Audit der AML-Prüfung gemäß den Anforderungen des Gesetzes Nr. 253/2008 Sb.
- Zusammenfassendes technisches Auditprotokoll, das den Prüfungsablauf detailliert abbildet
* AML PROOF ist ein unterstützendes Tool. Die endgültige Verantwortung für die Erfüllung der Pflichten gemäß Gesetz Nr. 253/2008 Sb. liegt beim Verpflichteten.