Zahlen Sie nur, was Sie brauchen.

Wofür Sie Credits verbrauchen

Pflichtschritte der AML-Prüfung:

• Schritt 3 — Screening: 1 Credit pro geprüftem Subjekt (natürliche Person, Unternehmen, wirtschaftlich Berechtigter, Vorstandsmitglied).
• Schritt 4 — Risikobewertung: 1 Credit pro Risikobewertung der gesamten AML-Prüfung.
• Schritt 6 — Abschluss der Prüfung: 1 Credit für die Speicherung der AML-Prüfung im Archiv.
• Eine vollständige Prüfung einer natürlichen Person kostet somit 3 Credits (Screening + Risikobewertung + Finalisierung). Das optionale Einlesen der Ausweisdaten (Scan) kostet 1 Credit zusätzlich.

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  Optionale Zusatzleistungen:

  Schritt 2 — Scan to fill: 1 Credit für das automatische Ausfüllen der Kundendaten aus einem gescannten Dokument (optional, manuelle Eingabe ist ebenfalls möglich).
• E-Sign — Dokument zur elektronischen Unterzeichnung senden: 1 Credit pro versendetes Dokument gemäß eIDAS (optional).
• Historische AML-Prüfungen: 1 Credit für die Speicherung einer historischen Prüfung im Archiv.
• Abschluss der Prüfung (§ 15): 1 Credit beim Abbruch/Abschluss einer unvollendeten AML-Prüfung und Speicherung im Archiv.
• Übergabe eines verifizierten Kunden an eine andere verpflichtete Person: 1 Credit pro übergebenem Kunden oder Export des Kunden als PDF.
• Annahme eines verifizierten Kunden: 1 Credit für die Annahme eines verifizierten Kunden.
• Eigene E-Mail-Versanddomain: 5 Credits pro Monat (optionaler Dienst).
• Wichtig: Erworbene Credits verfallen nie — sie gelten bis zu ihrer Aufbrauchen.