Überlassen Sie AML uns.
KUNDE FÜLLT AUS · KI-AGENT BEREITET VOR · SIE BESTÄTIGEN
Vertrauen uns
Eine agentische Lösung für die AML-Compliance von Verpflichteten
Eine AML-Prüfung kann fast jeder durchführen – zumindest wird Ihnen das erzählt.
Das ist aber nur eine von vielen Pflichten, die das AML-Gesetz den Verpflichteten auferlegt. AML PROOF hilft Ihnen, alle Ihre Pflichten automatisiert zu erfüllen, und unser agentisches Ökosystem führt Sie zuverlässig, menschlich und verständlich durch den gesamten AML-Prozess. Wir spezialisieren uns ausschließlich auf AML für Verpflichtete, und das spiegeln Umfang und Qualität unserer Leistungen wider. Sie wollen Ihr AML in Ordnung haben? Wenden Sie sich an uns.
Vollständige AML-Compliance
Alle Pflichten aus dem AML-Gesetz und den Leitlinien der FIU an einem Ort. Nichts bleibt außen vor, nichts müssen Sie aus verschiedenen Tools zusammensetzen oder auf Papier aufbewahren.
Ein KI-Agent, der Sie führt
Ihre Prüfer müssen nicht jedes Detail kennen. Der KI-Agent übernimmt die Führung und führt Sie verständlich Schritt für Schritt durch jede Prüfung – genau nach Gesetz und den Leitlinien der FIU.
API und MCP für Unternehmen
Automatisiertes AML direkt in Ihren Systemen. Wir decken Branchen der Verpflichteten ab, auch reglementierte Berufe, und bieten automatisierte Konnektoren zu Ihren Systemen.
Wir stellen vor: AML PROOF
AML-Vorschriften zu erfüllen bedeutet für Verpflichtete einen enormen Verwaltungsaufwand — und Unsicherheit, ob sie es richtig machen. AML PROOF löst beides: Es übernimmt die gesamte Verwaltung und hilft, die Einhaltung der AML-Vorschriften automatisiert sicherzustellen, damit Sie sich voll auf Ihr Geschäft konzentrieren können.
* Beim Kauf des höchsten Kreditpakets
Überlassen Sie uns die AML-Administration.So funktioniert es:
Der gesamte AML-Prozess – von der Kundenidentifizierung bis zur Archivierung – wird online abgewickelt. Kein Papier, keine Dokumentenkopien, kein Warten.
1.
Kunde füllt aus
Link senden. Der Kunde füllt die Angaben aus. Sie erhalten eine Bestätigung. Alles mit wenigen Klicks.
2.
KI bereitet vor
Sanktionslisten, PEP, negative Medienberichte und Kundenrisiko - alles automatisch.
3.
Sie bestätigen
Übersichtliches Ergebnis. Mit einem Klick freigeben oder ablehnen.
4.
10 Jahre gespeichert
Prüfprotokoll + Audit-Log sind für eine mögliche Prüfung sicher gespeichert.
WAS CLIENTS SAGEN
Ich habe die gesamte AML-Prüfung ohne die geringste Schwierigkeit durchlaufen — und es waren 3 Verkäufer und 2 Käufer beteiligt! Großartig, dass es so gut funktioniert. Danke.
Eine AML-Prüfung hat uns früher leicht einen ganzen Nachmittag gekostet. Jetzt sind wir in wenigen Minuten fertig und müssen uns nie Sorgen machen, einen Schritt zu übersehen.
Endlich ein Tool, das die tschechische Gesetzgebung versteht und mir Zeit und Nerven spart. AML in wenigen Klicks — genau das, was ich brauchte.
Ich schätze, dass die App automatisch Länder mit hohem Risiko und Kunden, die einer verstärkten Sorgfaltspflicht bedürfen, kennzeichnet. Das erspart uns viel Sorge.
Die Weitergabe verifizierten Kunden zwischen Kollegen innerhalb der Gruppe funktioniert hervorragend. Wir verifizieren nie zweimal und es dauert einen Bruchteil der Zeit.
WAS IST INBEGRIFFEN
Alles, was Sie für die AML-Compliance benötigen, an einem Ort
Eine vollständige AML-Prüfung ab 3 € (Einzelperson) / 5 € (juristische Person). Umfasst Kundenidentifizierung und Verifizierung, Screening und Risikobewertung, sichere Archivierung – ausgerichtet nach dem AMLR-Rahmen und nationalen Aufsichtsrichtlinien.
Keine Vorabkosten
Screening aus 5 Quellen gleichzeitig
KI-Anleitung durch den gesamten Prozess
Automatisierte Risikobewertung (WAR)
Vollständige AML, nicht nur Screening
Prüfungsgerechte Archivierung für 10 Jahre
Fernüberprüfung des Kunden
Elektronische Vertragssignatur
BERUFSSPEZIFISCHE COMPLIANCE
AML PROOF respektiert die Methodik aller Fachkammern
Wir beziehen die Auslegungsleitlinien und methodischen Hilfsmittel der ČAK, NK ČR, KAČR, KDP ČR und EK ČR ein. AML PROOF ist daher auf die Besonderheiten jedes Berufsstandes vorbereitet, der eine eigene Berufskammer hat.
Erhalten Sie ein integriertes Tool für vollständige AML-Compliance
AML PROOF automatisiert AML-Compliance-Verpflichtungen gemäß AMLR-Rahmen und nationalen Aufsichtsrichtlinien – einfach und intuitiv.
Beispiel: 10 AML-Überprüfungen für eine natürliche Person = 30 €*.
Keine zusätzlichen Kosten.
* Beim Kauf des höchsten Kreditpakets.
In der EU gehostet
Die Anwendung, Datenbank, Dateien und Sicherungen werden auf Servern in der EU ausgeführt. Die Kundenprüfung, einschließlich KI, verarbeitet Daten ausschließlich in der EU.
GDPR
Die Datenbank und die Anwendung laufen in der EU. Wir verarbeiten Daten im Umfang, den das AML-Gesetz und die Risikobewertung der verpflichteten Person erfordern, und wir senden keine personenbezogenen Daten an den Policy-Generator. Kritische Maßnahmen werden im Audit-Trail aufgezeichnet.
EU AI Act
AI in AML PROOF hilft bei der Vorbereitung und Analyse von Dokumentation. Eine Person bei der verpflichteten Stelle entscheidet immer über das Ergebnis einer Prüfung. Jede Prüfung wird in einem Audit-Trail gemäß dem AML-Gesetz aufgezeichnet.
API und MCP für Enterprise
Auf Anfrage verbinden wir AML PROOF über API oder MCP mit Ihren Systemen. Verfügbar für Enterprise-Kunden.
Kundenidentifikation und -verifizierung
Natürliche Person, juristische Person, wirtschaftlicher Eigentümer, gesetzliche Vertreter, Fernidentifizierung des Kunden…
Umfassende Überprüfung (6 Quellen)
CZ-, EU- und UN-Listen + PEP mit einem Klick; negative Medien als ergänzende Überprüfung
Risikobewertung
Automatische Risikobewertung (empfohlenes Modell) mit der Möglichkeit, diese während der Überprüfung anzupassen, vereinfachte und erweiterte Sorgfaltsprüfung
Manipulationssichere Audit-Protokolle
Abschlussberichte werden nach Abschluss einer Prüfung gegen Änderungen gesperrt und automatisch für die gesetzlich vorgeschriebenen 10 Jahre archiviert
Remote-Clientformular
Der Klient füllt seine Angaben selbst in einem gemeinsamen Formular aus, Sie müssen sie nur genehmigen
Scan zum Ausfüllen
Dokument scannen und alle Kundendaten werden automatisch eingefüllt (keine manuelle Dateneingabe erforderlich)
Überwachung der Geschäftsbeziehung
Laufende Überwachung der Geschäftsbeziehung und Erinnerungen an regelmäßige Überprüfungen
Transaktionsüberwachung
Laufende Überwachung von Kundentransaktionen und automatische Risikobewertung
Verdachtsmeldung
Automatisierte Einreichung von Verdachtsmeldungen bei der FIU oder bei Fachkammern (ČAK, NK ČR, KAČR, EK ČR, KDP ČR)
Vertragserstellung
Erstellen Sie mühelos jeden beliebigen Vertrag (Maklervertrag, Reservierungsvertrag, Kaufvertrag, Übergabeprotokoll und mehr) mit automatisch vorausgefüllten Kundendaten. Fertige Verträge fügen Sie einer AML-Prüfung mit einem einzigen Klick hinzu.
Elektronische Signatur (e-Signatur)
Option zum elektronischen Signieren von Dokumenten und deren anschließender Zuweisung zu einer AML-Prüfung
Technisches Prüfprotokoll bei jeder Kontrolle
Jede Prüfung enthält ein detailliertes technisches Prüfprotokoll mit vollständiger technischer Aufzeichnung des Prüfungsverlaufs für Audit- und Kontrollzwecke
ICP und Risikobewertung
Option zur Erstellung eines Systems interner Richtlinien und einer Risikobewertung, die auf Ihre verpflichtete Stelle zugeschnitten ist
Teamschulung (automatisiert)
Zertifikate, Schulungsunterlagen und Wissenstests — keine manuelle Verwaltung
Profil der verpflichteten Entität
Richten Sie das Profil, den Sektor und die ID-Nummer Ihres Unternehmens ein — die Grundlage für eine genaue Risikobewertung und die korrekte Systemkonfiguration
Audit-Trail-Archivierung
Sichere, vollständige Audit-Trail, die zur Aufsichtsprüfung gemäß AMLR-Rahmen bereit ist.
Obliged Entity Team
Hinzufügen von Mitgliedern, Zuordnung von Teamrollen nach Kompetenz mit eingeschränktem Zugriff einzelner Teammitglieder auf relevante Klienten und Prüfungen
Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA)
Option zur Aktivierung der Zwei-Faktor-Authentifizierung, um den Zugriff auf sensible AML-Daten im Falle einer unbefugten Anmeldung zu schützen
Client-E-Mails von Ihrer eigenen Domain
Option zum Versenden von Remote-Formularen an Clients von Ihrer eigenen E-Mail-Adresse (nicht nur von noreply@amlproof.ai)
Backup-E-Mail
Option zum Festlegen einer Backup-E-Mail-Adresse für den Fall, dass Sie den Zugriff auf Ihr primäres Konto verlieren
Verifizierter Kundenkatalog
Jeder verifizierte Kunde wird automatisch für die Wiederverwendung bei AML-Prüfungen gespeichert — ohne erneute Verifizierung.
Übergabe verifizierter Kunden
Identifikationsergebnisse mit einer anderen auf der Plattform registrierten verpflichteten Stelle teilen oder als PDF für Stellen außerhalb der Plattform exportieren
AML-Whistleblowing-System
Internes Meldesystem, das anonyme Meldungen durch Arbeitnehmer und Personen in gleichwertigen Positionen gemäß Richtlinie (EU) 2019/1937 (Richtlinie zum Schutz von Hinweisgebern) ermöglicht.
Technische und methodische Unterstützung
Technische und methodische Unterstützung bei der Systemeinrichtung und Durchführung von AML-Kontrollen
AML-Prüfung in 5 Minuten erledigt.
Schauen Sie, wie eine Prüfung abläuft
Die Prüfung erledigen Sie in 5 Minuten
Wir bieten eine vollständige Lösung
zur Erfüllung von AML-Vorschriften
Aktualität der AML-Vorschriften
Die AML PROOF-Lösung vereint die vollständige Erfüllung aller AML-Pflichten der Verpflichteten an einem Ort — mit einem KI-Assistenten, der Sie Schritt für Schritt durch alles Notwendige führt.
Aktualität der AML-Vorschriften
Regulation (EU) 2024/1624 (AMLR)
Tschechische FIU-Richtlinien Nr. 1–11
CZ-, EU- und UN-Sanktionslisten
FATF-, PEP-Datenbank, AMLA
Aktualität der AML-Vorschriften
Die AML PROOF-Lösung vereint die vollständige Erfüllung aller AML-Pflichten der Verpflichteten an einem Ort — mit einem KI-Assistenten, der Sie Schritt für Schritt durch alles Notwendige führt.
Aktualität der AML-Vorschriften
Regulation (EU) 2024/1624 (AMLR)
Tschechische FIU-Richtlinien Nr. 1–11
CZ-, EU- und UN-Sanktionslisten
FATF-, PEP-Datenbank, AMLA
Wir decken alles für vollständige AML-Compliance ab
KOSTENLOSAML Monitor
Wir verfolgen die Gesetzgebung für Sie. Sie erfahren stets als Erste, was sich geändert hat — direkt eingearbeitet in die AML PROOF-Plattform.
KOSTENLOSProfil des Verpflichteten
Interne AML-Richtlinie, Risikobewertung, Kontakt, benannte Personen und Whistleblower-Kontakt – alles an einem Ort; Sie bearbeiten und genehmigen die Entwurfsdokumente.
Identifizierung und Kundenprüfung
Schritt-für-Schritt-Assistent. Kundenidentifikation & -verifizierung (Art. 20–28 AMLR), Remote-Kundeneinführung, PEP-Screening, Sanktionen (EU- und UN-Sanktionsbestimmungen) – vollautomatisch; negative Medien als ergänzende Überprüfung.
Schulungen und Zertifikate
Video-Module, automatisierte Aktualisierung, in wenigen Minuten erledigt. Zertifikat mit Auditspur, bereit für die FIU und aufbewahrt für 5 Jahre.
NEUÜbergabe eines verifizierten Kunden
Teilen Sie einen verifizierten Kunden mit einem anderen Verpflichteten — mit einem Klick direkt in der Plattform und ersparen Sie sich und Ihren Kunden unnötigen Aufwand.
DEMNÄCHSTAML CHAT
Stellen Sie beliebige Fragen zur AML-Agenda. Unser KI-Assistent kennt das Gesetz, Ihre Einstellungen und die Kundenhistorie — Antworten in Sekunden.
Unterliegen Sie AML?
Geben Sie die IČO Ihres Unternehmens ein und erfahren Sie sofort, ob Sie AML-Vorschriften unterliegen
Für alle Arten von Verpflichteten
AML PROOF ist für alle Arten von Verpflichteten gemäß Verordnung (EU) 2024/1624 (AMLR) konzipiert. Die Plattform passt sich automatisch an Ihren Typ des Verpflichteten, den Umfang der Verpflichtungen und die zuständige Aufsichtsbehörde an.
Handel und Dienstleistungen
Sonstiges
Zuständige Berufskammern
| Verpflichteter | Kammer | Abkürzung | § AML |
|---|---|---|---|
| Rechtsanwälte | Tschechische Rechtsanwaltskammer | ČAK | Gemäß geltenden Bestimmungen |
| Notare | Notarkammer der Tschechischen Republik | NK ČR | Gemäß geltenden Bestimmungen |
| Wirtschaftsprüfer | Kammer der Wirtschaftsprüfer der Tschechischen Republik | KAČR | Gemäß geltenden Bestimmungen |
| Gerichtsvollzieher | Gerichtsvollzieherkammer der Tschechischen Republik | EK | Absatz 1 Buchstabe f) |
| Steuerberater | Steuerberaterkammer der Tschechischen Republik | KDP ČR | Absatz 1 Buchstabe e) |
Aufsichtsbehörden
| Behörde | Abkürzung | Sektor |
|---|---|---|
| Finanzanalytisches Amt (Tschechische FIU) | FIU | Primäre Aufsichtsbehörde — Nicht-Finanzsektor |
| Tschechische Handelsinspektion | ČOI | Händler, Pfandleiher, Versteigerer |
| Zollverwaltung der Tschechischen Republik | CS ČR | Unternehmer mit Barzahlungen ≥ 10 000 EUR |
| Justizministerium der Tschechischen Republik | MSp | Insolvenzverwalter, Notare, Gerichtsvollzieher |
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Was ist AML PROOF?
Erfüllen Sie AML-Anforderungen für Verpflichtete gemäß AMLR.
AML-Pflichten in Minuten erfüllen
Alles bereit für einen schnellen und einfachen Prozess.
Einfaches Onboarding und Kundenverifizierung
Automatisches Screening mit einem Klick gegen Sanktionslisten und PEP; negative Medien als ergänzende Überprüfung
Automatische Risikoermittlung
Vollständig automatisiert und auf Ihre Branche zugeschnitten. Mit detaillierter Aufzeichnung und Möglichkeit zur verstärkten Prüfung.
Stets aktuelle regulatorische Anforderungen
Wir verfolgen und aktualisieren kontinuierlich die neuesten regulatorischen Anforderungen
Alles an einem Ort
Kundenidentifizierung, laufende Überwachung der Geschäftsbeziehung, Prüfungen und Verdachtsmeldungen, Archivierung, Schulungen und Teamverwaltung
Compliance vereinfachen
Sparen Sie Zeit und Geld durch Automatisierung, die ein detailliertes Audit-Trail für Aufsichtsinspektionen erstellt, in Übereinstimmung mit dem Gesetz und den methodischen Richtlinien
AML ohne unnötige Komplexität
Als Verpflichteter verbringen Sie Stunden mit Papierkram, den Sie nicht mehr erledigen müssen. AML PROOF bietet eine einfache, automatisierte digitale Lösung für die Kundenidentifizierung, Prüfung gegen Sanktions- und PEP-Listen sowie zertifizierte Schulungen für Ihr gesamtes Team an einem Ort.
0-5 min
durchschnittliche Dauer einer AML-Kundenprüfung
0 %
digitaler Prozess, kein Papierkram
0 min
zertifizierte Schulung, gültig für ein Jahr
0 sec
Übergabe eines verifizierten Kunden an einen kooperierenden Verpflichteten
AML-Compliance erfordert Dutzende Stunden manueller Arbeit und spezialisierte Rechtsanwälte.
AML-Compliance erfordert Dutzende Stunden manueller Arbeit und spezialisierte Rechtsanwälte.
Aktuelles
Die Kundenüberprüfung umfasst jetzt alle 45 EU-Sanktionsregime — einschließlich Branchenbeschränkungen, Exportkontrollen und Seeverböten. Mehrere tausend neue Entitäten hinzugefügt. Die Änderung wird automatisch auf jede neue Überprüfung angewendet. Während der Übergangsfrist können bei der Überprüfung mehr Ergebnisse zurückgegeben werden — kein Fehler, sondern eine genauere Abdeckung.
Wir haben parlamentarische Register von 13 neuen Ländern zu unserem Screening für politisch exponierte Personen (PEP) hinzugefügt, darunter Katar, Chile, Thailand, Armenien, Laos und andere. AML PROOF deckt nun ein noch breiteres Spektrum ausländischer PEPs ab – besonders wichtig für verpflichtete Einrichtungen mit Kunden aus Ländern außerhalb der EU/EWR. Die Änderung wird automatisch bei jeder neuen Kundenprüfung berücksichtigt.
Die Kundenüberprüfung umfasst nun alle 45 EU-Sanktionsregime — einschließlich Sektorales Beschränkungen, Exportkontrollen und Seeverbot. Mehrere tausend neue Einträge hinzugefügt. Die Änderung wird automatisch auf jede neue Überprüfung angewendet. Während der Übergangsfrist kann die Überprüfung mehr Ergebnisse liefern — nicht ein Fehler, sondern eine genauere Abdeckung.
Im Rechtsrahmen anzeigen→
Wir haben parlamentarische Register von 13 neuen Ländern zu unserem Screening für politisch exponierte Personen (PEPs) hinzugefügt, darunter Katar, Chile, Thailand, Armenien, Laos und andere. AML PROOF deckt nun eine noch breitere Palette ausländischer PEPs ab – besonders wichtig für verpflichtete Unternehmen mit Kunden aus Ländern außerhalb der EU/EWR. Die Änderung wird automatisch bei jeder neuen Kundenüberprüfung berücksichtigt.
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10. Juli 2026AML – von nationalen AML-Regeln zur AMLR: was Verpflichtete bis 2027 ändern müssen
Artikel lesen→Die Verordnungen (EU) Nr. 833/2014 und 269/2014 wurden um 51 juristische Personen in Anhang IV, 33 Banken in Anhang XIV und einen neuen Art. 5bc für Krypto-Dienstleister außerhalb Russlands erweitert. 48 natürliche und 168 juristische Personen wurden auf die Einfrierungsliste gesetzt. Maßnahmen spiegelbildlich auf Belarus ausgeweitet.
Mehr lesen→
AMLA hat den Entwurf der RTS für eine harmonisierte ML/TF-Risikobewertung bei Immobilienagenturen, Rechtsanwälten und anderen nicht-finanziellen Verpflichteten veröffentlicht. Öffentliche Anhörung am 10. 9. 2026, Inkrafttreten ab 31. 12. 2028.
Im Rechtsrahmen anzeigen→Erstmals in der Geschichte der EU werden Aufsichtsbehörden in allen Mitgliedstaaten nach denselben Standards bei der Durchsetzung von Verstößen gegen die Geldwäschebekämpfungsregeln vorgehen. Gleiches Vergehen unter gleichen Umständen führt zum gleichen Ergebnis — unabhängig vom Land.
- FATF: Aktualisierte Liste hochrisikoreichter Drittländer zum 22. 6. 2026 — Jurisdiktionen unter verstärkter Überwachung
- Tschechisches FIU: Aktualisierte Liste der Hochrisikoländer vom 22. Juni 2026
In das AML PROOF-System haben wir eine neue Quelle für Sanktionseinträge des UN-Sicherheitsrats (UNSC) implementiert und gleichzeitig die aktualisierte nationale Sanktionsliste des Außenministeriums der Tschechischen Republik (MZV) vom 15. 6. 2026 eingebunden. Die Kundenprüfung deckt nun auch die aktuellsten Einträge aus beiden Quellen ab.
Im Rechtsrahmen anzeigen→3. Juni 2026Digitalisierung der AML-Pflichten: Wie Technologie die Pflichterfüllung für Tausende von Verpflichteten verändert
Artikel lesen→LeitfadenKernverpflichtungen von Verpflichteten gemäß AMLR
Übersicht der wichtigsten Anforderungen und Sanktionen bei Nichterfüllung
Übersicht anzeigen→ReportingBerufskammern und Meldepflichten gemäß AMLR
Basierend auf dem überprüften Text vom 11. Januar 2026, mit Unterscheidung, wann ein verdächtiger Transaktionsbericht über eine Berufskammer und wann direkt an die nationale Finanzgeheimdiensteinheit (FIU) erfolgt.
Übersicht anzeigen→
AufsichtsentscheidungenEntscheidungen über Verstöße gemäß dem AML-Gesetz
Aktuelle Entscheidungen zu AML-Verstößen und Bußgeldern durchsuchen, die von der Tschechischen Finanzgeheimdiensteinheit (FIU) erlassen wurden.
Auf der Website der Tschechischen FIU anzeigen↗AML PROOF bietet alles, was Sie benötigen, um Ihre Verpflichtungen gemäß AMLR zu erfüllen.
Identifizierung und Kundenprüfung
Führen Sie eine detaillierte Identifizierung und Prüfung natürlicher und juristischer Personen einschließlich wirtschaftlich Berechtigter und Fernidentifizierung durch.
- Identifizierung natürlicher und juristischer Personen und wirtschaftlich Berechtigter
- Fernidentifizierung online ohne physische Anwesenheit
- Vereinfachte Identifizierung und Kundenprüfung und verstärkte Identifizierung und Kundenprüfung
Kunden-Screening
Prüfen Sie Kunden automatisch gegen internationale Sanktionslisten und Datenbanken politisch exponierter Personen.
- Screening gegen EU-, UN- und CZ-Sanktionslisten
- Erkennung und Maßnahmen für politisch exponierte Personen (PEP)
- Benachrichtigung bei Unstimmigkeiten im Register wirtschaftlich Berechtigter
Verdächtige Geschäfte und Maßnahmen
Verwalten Sie verdächtige Aktivitäten, Transaktionssperrungen und elektronische Einreichungen bei der nationalen Finanzgeheimdiensteinheit (FIU) sicher.
- Genehmigung, Ablehnung eines Geschäfts und Nichtdurchführung der Prüfung
- Verzögerung der Ausführung eines Kundenauftrags zum Zweck der Ermittlung
- Verdachtsmeldung für die FIU vorbereitet
Interne Richtlinien und Risikomanagement
Umfassende interne Methodiken und Bewertung der wichtigsten regulatorischen Unternehmensrisiken.
- Erstellung der Risikobewertung der Geschäftstätigkeit
- Einführung eines maßgeschneiderten internen Compliance-Systems
- Erfassung der Kontaktperson und beauftragten Person für das Reporting
Archivierung und Datenschutz
Erfassen Sie alle Due-Diligence-Aufzeichnungen nachhaltig und vollständig prüfbar. Der Zugang wird durch optionale Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) geschützt.
- Sichere Speicherung und Archivierung von AML-Daten für 10 Jahre
- Einschränkung der Informationspflicht gegenüber der betroffenen Person
- Absolute Verschwiegenheit über Meldung und Ermittlung
Mitarbeiterschulung
Systematische Schulung aller verpflichteten Mitarbeiter der Organisation direkt in der AML PROOF-Plattform.
- Interaktives Schulungsmodul für das gesamte Team (Schulungspflicht)
- Automatische Archivierung von Schulungsnachweisen und Zertifikaten (Aufbewahrungspflicht)
- Regelmäßige Wissenstests mit Nachweispflicht für 5 Jahre
Möchten Sie einen Kunden unverbindlich prüfen?
Sanktionslisten, PEP, Adverse Media, Insolvenzen und Zwangsvollstreckungen mit einem Klick. Ergebnis als PDF-Bericht.
- Sanktionslisten
- PEP-Datenbanken
- Adverse Media
- Insolvenz
- Zwangsvollstreckung
- PDF-Bericht
Häufig gestellte Fragen
Verordnung (EU) 2024/1624 (AMLR) – die direkt anwendbare Geldwäschebekämpfungsverordnung der EU – verpflichtet ausgewählte Unternehmen, Kunden zu überprüfen und zu identifizieren (Art. 20–28 AMLR), Dokumentation zu führen und ein internes Richtliniensystem einzurichten (Art. 10 AMLR). Es sind nicht nur Banken. Gemäß AMLR ist ein Verpflichteter jeder Immobilienmakler, Buchhalter, Steuerberater, Anwalt, Notar, Währungswechsler oder Anbieter virtueller Vermögenswerte.
Das Gesetz verpflichtet Verpflichtete Stellen, Kunden vor Beginn einer Geschäftsbeziehung zu identifizieren und eine Sorgfaltsprüfung durchzuführen (Kundenidentifizierung), Kunden gegen Sanktionslisten und Register politisch exponierter Personen (PEP) zu prüfen (PEP-Prüfung), ein internes Richtliniensystem und eine Risikobewertung vorzubereiten, verdächtige Transaktionen der nationalen Finanzgeheimdiensteinheit (FIU) zu melden und Aufzeichnungen 10 Jahre lang zu archivieren (Aufbewahrungspflicht). Die Nichtbeachtung wird mit Strafen bis zu 10.000.000 CZK geahndet.
AML PROOF ist eine tschechische Online-Plattform, die die gesamte AML-Agenda vereinfacht und öffnet — sie verwandelt komplexe Gesetze in wenige Schritte, die jeder bewältigen kann. Die verpflichtete Stelle registriert sich, richtet ihr Unternehmenskonto ein, schuldet ihr Team und startet ihren ersten Fall. Sie führen die Kundenidentifizierung selbst durch und das System unterstützt Sie: es prüft automatisch PEP-Register und Sanktionslisten, bewertet das Risiko nach der gesetzlichen Methodik und erstellt das Protokoll der Überprüfung. Das Profil der verpflichteten Stelle, die Teamverwaltung und die Archivierung von Überprüfungen sind kostenlos. Der Entwurf der internen Richtlinie (39 €, Aktualisierung 4 €) und die Teamschulung (21 € pro Person pro Jahr) sind kostenpflichtig. Für AML-Überprüfungen zahlen Sie nur für die tatsächlich durchgeführte Arbeit — Credits ab 25 CZK, ohne Ablaufdatum.
Für alle Arten von nicht-finanziellen Verpflichteten gemäß AMLR – von kleinen Büros bis zu großen Firmen. Immobilienmakler, Buchhaltungsbüros, Steuerberater, Anwälte, Notare und andere. Wir vereinfachen die gesamte AML-Agenda, sodass ein einzelner Benutzer sie allein bewältigen kann: vom Einrichten des Verpflichteten-Profils über Schulung, Kundenidentifizierung und Sanktions-Screening bis zur Vorbereitung von Materialien für eine Aufsichtsprüfung. Größere Firmen können dasselbe als Team mit zugewiesenen Rollen tun.
Standards für AML-Compliance
Wir haben die Verwirrung und Erschöpfung der Verpflichteten mit der AML-Agenda hautnah erlebt — und haben die erste echte Lösung für sie entwickelt. AML PROOF wird zum KI-agentischen Betriebssystem für die AML-Compliance und ersetzt die manuelle und aufwändige Arbeit in diesem Bereich. Unser Ziel ist es, Transparenz, Automatisierung und finanzielle Integrität in jeden Winkel der Welt zu bringen.
Erfüllen Sie Ihre
AML-Pflichten ab heute.
Schließen Sie sich Verpflichteten an, die die AML-Compliance einfach,
schnell und vollständig regulierungskonform umsetzen.
Starter-Plan kostenlos. Keine Kreditkarte erforderlich.