AML-Lösungen für alle Arten von Verpflichteten aus dem Nicht-Finanzsektor
Die AMLR legt Verpflichtungen für Dutzende von Berufen fest — jede mit unterschiedlicher Aufsicht, STR-Kanälen und Risikoprofilen. AML PROOF passt die interne Richtlinie und Risikobewertung (Art. 10 AMLR) sowie Kundenprüf-Arbeitsabläufe (Art. 20–28 AMLR) an Ihren Sektor an.
Wählen Sie Ihren Sektor in den Abschnitten unten aus. Jeder Abschnitt beschreibt die rechtliche Grundlage, die allgemeine AML PROOF-Lösung und branchenspezifische Regeln – einschließlich Ausnahmen, Berufskammern und Verpflichtungen der tschechischen FIU.
Der Inhalt basiert auf der AMLR und Durchführungsvorschriften. Er ersetzt keine individuelle Rechtsberatung.
Rechtsberufe
Rechtsanwälte, Notare, Gerichtsvollzieher und Insolvenzverwalter — spezifische Meldewege über Berufskammern und teilweise eingeschränkte Pflichten gemäß § 27a.
Beratung und Verwaltung
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Buchhalter, Treuhänder und TCSP — Berufskammern als Intermediäre oder Direktmeldung beim FIU.
Immobilien
Immobilienmakler, Entwickler und Auktionatoren – Barzahlungen, ausländische Käufer und die Verpflichtung, die interne Richtlinie der tschechischen FIU für ausgewählte Stellen mitzuteilen.
Handel und Dienstleistungen
Kunsthändler, Edelmetallhändler, Pfandleiher und Lagerung von Kunstwerken — Schwellenwerte und hohe AML-Risiken gemäß nationaler Risikobewertung.
Sonstiges
Glücksspielsektor, Emissionsrechteregister und Unternehmen mit Barzahlungen ab 10 000 EUR — universelle Identifizierungspflicht.
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