AML-Lösungen für alle Arten von Verpflichteten aus dem Nicht-Finanzsektor
Das AML-Gesetz erlegt Dutzenden von Berufen Verpflichtungen auf – jeder mit unterschiedlicher Aufsicht, Kanälen für Verdachtsmeldungen und Risikoprofilen. AML PROOF wird Ihre Verfahren zur Kundenidentifikation und -verifizierung, Risikobewertung und Workflow zur Kundensorgfalt auf Ihre Branche abstimmen.
Wählen Sie Ihren Sektor in den Abschnitten unten aus. Jeder Abschnitt beschreibt die rechtliche Grundlage, die allgemeine AML PROOF-Lösung und branchenspezifische Regeln – einschließlich Ausnahmen, Berufskammern und Verpflichtungen der tschechischen FIU.
Der Inhalt basiert auf der AMLR und Durchführungsvorschriften. Er ersetzt keine individuelle Rechtsberatung.
Rechtsberufe
Anwälte, Notare, Gerichtsvollzieher und Insolvenzverwalter – spezifische Kanäle für Verdachtsmeldungen, Ausnahmen von der Identifizierung und begrenzte Verpflichtungen.
Beratung und Verwaltung
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Buchhalter, Treuhandverwalter und Gesellschaftsdienstleister – Berufsordnungen als Filter für Verdachtsmeldungen und Risikofaktoren, die typisch für Beratungsdienste sind.
Immobilien
Immobilienmakler, Entwickler und Auktionatoren – Barzahlungen, ausländische Käufer und die Verpflichtung, die interne Richtlinie der tschechischen FIU für ausgewählte Stellen mitzuteilen.
Handel und Dienstleistungen
Kunsthändler, Edelmetallhändler, Pfandleiher und Lagerung von Kunstwerken — Schwellenwerte und hohe AML-Risiken gemäß nationaler Risikobewertung.
Sonstiges
Glücksspielsektor, Emissionsrechteregister und Unternehmen mit Barzahlungen ab 10 000 EUR — universelle Identifizierungspflicht.
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