Übergabe eines verifizierten Kunden sicher und mit Auditpfad
Teilen Sie die Ergebnisse der Identifizierung und Kundenprüfung (§§ 7–9) mit einem anderen Verpflichteten, der auf der Plattform registriert ist, oder exportieren Sie die Daten als PDF für Partner außerhalb von AML PROOF. Archivierung und Auditpfad gemäß § 16.
Jede Übergabe wird mit Zeitstempel und Auditprotokoll erfasst.
Wie die Kundenübergabe funktioniert
Bei der Zusammenarbeit mehrerer Verpflichteter an einem Geschäft muss nicht jeder die Identifizierung erneut durchführen — sofern die Übergabe ordnungsgemäß dokumentiert ist.
Übergabe auf der Plattform
Teilen von Identifizierungsergebnissen mit einem anderen auf AML PROOF registrierten Verpflichteten mit beidseitiger Bestätigung.
Export als PDF
Export von Identifizierungsdaten und Prüfergebnissen für Verpflichtete, die die Plattform nicht nutzen.
Disclaimer bei der Übernahme
Der übernehmende Verpflichtete bestätigt die Beurteilung der Vollständigkeit der übernommenen Daten und seine Verantwortung für die Erfüllung der gesetzlichen Pflicht.
DSGVO-Compliance
Die Übergabe erfolgt im Rahmen der Datenverarbeitung gemäß Vertrag und gesetzlichen Pflichten — siehe Datenschutzrichtlinien.