AML Monitor maintient automatiquement le respect de toutes les réglementations AML toujours à jour
La plateforme surveille en continu la législation AML tchèque et européenne (loi n° 253/2008 Rec., § 7–22a), les listes de sanctions et les directives méthodologiques de la FAÚ. Vous n'avez pas à vérifier manuellement si la loi a changé — AML PROOF le fait pour vous.
Mises à jour législatives reflétées dans le produit.
Ce qu'AML Monitor suit
Chaque changement dans la réglementation AML peut affecter vos obligations. AML Monitor couvre les sources clés que la FAÚ vérifie lors des contrôles.
Loi n° 253/2008 Rec.
Version en vigueur de la loi AML et de ses amendements — le fondement de toutes les obligations des entités assujetties.
Listes de sanctions UE, ONU et CZ
Mises à jour continues des listes de sanctions utilisées pour le criblage des clients sur la plateforme.
Directives méthodologiques de la FAÚ
Suivi des directives de la FAÚ n° 1–11 et de leur reflet dans les procédures de la plateforme.
AMLR et AMLA
Préparation à l'entrée en vigueur de l'AMLR (UE) 2024/1624 et suivi des publications de l'autorité européenne AMLA.