Tarifs
Ne payez que ce dont vous avez besoin.
Les crédits achetés n'expirent jamais.
10 credits
Prix pour 1 crédit : 3.7 EUR
StandardEnterprise
Prix total37 EUR
Paiement par carte : Crédité immédiatement.
Les crédits sont généralement ajoutés dans les 15 minutes suivant la réception du paiement. Due immédiatement.
Les crédits LCB-FT achetés n'expirent jamais – ils restent valables indéfiniment jusqu'à épuisement.
Combien coûte une vérification AML ?
Personne physique3 crédits
1. Dépistage individuel – 1 crédit2. Évaluation des risques – 1 crédit3. Stockage sécurisé pendant 10 ans – 1 crédit
Personne morale5+ crédits
1. Vérification de l'entreprise – 1 crédit2. Vérification du bénéficiaire effectif – 1 crédit3. Vérification du dirigeant – 1 crédit4. Évaluation des risques – 1 crédit5. Stockage sécurisé pendant 10 ans – 1 crédit
Remarque : Chaque entité supplémentaire (bénéficiaire effectif, dirigeant, etc.) = 1 créditSuivi des transactions2 crédits
1. Analyse et évaluation des relevés – 1 crédit2. Clôture et archivage – 1 créditLe prix s'applique à un suivi d'un client.
Bank iD · activation individuelle
Identification des clients
1. Mise en œuvre et activation – 165 € unique2. Vérification d'un client – 6 € / vérification
Formation AML
Formation AML OBLIGATOIRE pour votre équipe€21Prix par personne. Validité annuelle. Certificat numérique.
Politique AML interne
Générateur personnalisé de politique AML interne39 €Première création 39 €. Mise à jour 4 €.
Services payants supplémentaires (optionnel)
- Numérisation de documents – extraction de données automatique (OCR)1 crédit
- Vérification médias négatifs – facultative, par sujet vérifié (IA avec recherche en temps réel, découvertes avec liens source, dossier de preuve)1 crédit
- Signature électronique de documents1 crédit
- Export de déclaration d'avocat1 crédit
- Export de client vérifié1 crédit
- Acceptation d'un client vérifié d'une autre entité assujettie1 crédit
- Transfert d'un client vérifié à une autre entité assujettie1 crédit
- Domaine d'envoi personnalisé5 crédits / mois
- Fermeture de dossier – archivé1 crédit
- Vérification AML historique – archivée1 crédit
Inclus avec la plateforme
Inclus gratuitement :
- Inscription et configuration du profil d'entité assujettie
- 4 crédits complets gratuits immédiatement après l'enregistrement
- Gestion d'équipe avec rôles et permissions — sans limite de taille d'équipe
- Accès multi-locataire — un utilisateur peut gérer la LCB-FT de plusieurs entités assujetties
- Authentification à deux facteurs (2FA) via une application d'authentification — sécurité de compte optionnelle, gratuite
- Mise à jour automatique des sources de criblage des clients
- Surveillance des modifications législatives et des directives de l'autorité de contrôle et leur mise en œuvre automatique dans les vérifications AML
- Archivage des contrôles LCB-FT pour la période requise par la loi
- Soumission de rapports de transactions suspectes conformément aux exigences de la FIU
- Piste d'audit AML complète conformément au Règlement (UE) 2024/1624 (AMLR).
- Journal technique d'audit détaillé retraçant l'intégralité du déroulement du contrôle
Questions fréquemment posées
* AML PROOF est un outil d'assistance. La responsabilité ultime du respect des obligations en vertu de l'AMLR incombe à l'entité assujettie.