Ne payez que ce dont vous avez besoin.

À quoi servent les crédits

Étapes obligatoires du contrôle AML :

• Étape 3 — Criblage : 1 crédit par sujet criblé (personne physique, société, bénéficiaire effectif, organe statutaire).
• Étape 4 — Évaluation des risques : 1 crédit par évaluation des risques de l'ensemble du dossier LCB-FT.
• Étape 6 — Finalisation du dossier : 1 crédit pour l'archivage d'un dossier LCB-FT pendant 10 ans.
• Un contrôle complet d'une personne physique revient donc à 3 crédits (criblage + évaluation du risque + finalisation). La lecture optionnelle des données du document (scan) coûte 1 crédit supplémentaire.

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  Services optionnels :

  Étape 2 — Scan pour remplir : 1 crédit par extraction automatique des données du client à partir d'un document d'identité numérisé (facultatif — vous pouvez également remplir manuellement).
• E-sign — envoi pour signature électronique : 1 crédit par document envoyé aux signataires selon eIDAS (facultatif).
• Dossiers LCB-FT historiques : 1 crédit par dossier historique enregistré dans l'archive.
• Contrôle final (article 15) : 1 crédit lorsque vous suspendez/terminez un dossier LCB-FT inachevé et l'enregistrez dans l'archive pendant 10 ans.
• Transfert de client vérifié vers une autre entité assujettie : 1 crédit par client transféré, ou par client exporté en PDF.
• Acceptation de client vérifié : 1 crédit par client vérifié accepté.
• Domaine d'envoi d'e-mails personnalisé : 5 crédits par mois (service optionnel).
• Important : les crédits achetés n'expirent jamais — valables jusqu'à épuisement.