Tarifs
Ne payez que ce dont vous avez besoin.
Les crédits achetés n'expirent jamais.
10 credits
Prix pour 1 crédit : 3.7 EUR
1 creditEnterprise
Prix total37 EUR
Les crédits LCB-FT achetés n'expirent jamais – ils restent valables indéfiniment jusqu'à épuisement.
Utilisation des crédits
À quoi servent les crédits
Dossier LCB-FT :
- Étape 2 — Scan pour remplir : 1 crédit par extraction automatique des données du client à partir d'un document d'identité numérisé (facultatif — vous pouvez également remplir manuellement).
- Étape 3 — Criblage : 1 crédit par sujet criblé (personne physique, société, bénéficiaire effectif, organe statutaire).
- Étape 4 — Évaluation des risques : 1 crédit par évaluation des risques de l'ensemble du dossier LCB-FT.
- Étape 6 — Finalisation du dossier : 1 crédit pour l'archivage d'un dossier LCB-FT pendant 10 ans.
Services supplémentaires que vous pouvez utiliser :
Dossiers LCB-FT historiques : 1 crédit par dossier historique enregistré dans l'archive.- Contrôle final (article 15) : 1 crédit lorsque vous suspendez/terminez un dossier LCB-FT inachevé et l'enregistrez dans l'archive pendant 10 ans.
- Transfert de client vérifié vers une autre entité assujettie : 1 crédit par client transféré, ou par client exporté en PDF.
- Acceptation de client vérifié : 1 crédit par client vérifié accepté.
- Important : les crédits achetés n'expirent jamais — valables jusqu'à épuisement.
Inclus avec la plateforme
Inclus gratuitement :
- Inscription et configuration du profil d'entité assujettie
- 2 crédits complets gratuits immédiatement après l'inscription
- Modèles pour le système de politiques internes (SVZ) et le système d'évaluation des risques (SHR)
- Gestion d'équipe avec rôles et permissions — sans limite de taille d'équipe
- Accès multi-locataire — un utilisateur peut gérer la LCB-FT de plusieurs entités assujetties
- Mise à jour automatique des sources de criblage des clients
- Surveillance des changements législatifs et des lignes directrices méthodologiques du FAÚ et leur implémentation automatique dans les contrôles LCB-FT
- Archivage des contrôles LCB-FT pour la période requise par la loi
- Soumission des signalements de transactions suspectes conformément aux exigences du FAÚ
- Piste d'audit LCB-FT complète conformément à la loi n° 253/2008 Rec.
- Journal technique d'audit détaillé retraçant l'intégralité du déroulement du contrôle
* AML PROOF est un outil d'appui. La responsabilité ultime de l'accomplissement des obligations en vertu de la loi n° 253/2008 Rec. incombe à l'entité assujettie.