Confiez-nous la complexe administration AML.
LA SOLUTION AML LA PLUS INTUITIVE POUR LES ENTITÉS ASSUJETTIES
Ils nous font confiance
Découvrez AML PROOF
La conformité LCB-FT représente une lourde charge administrative pour les entités assujetties — et souvent une incertitude quant à savoir si vous vous y prenez correctement. AML PROOF résout les deux : il prend entièrement en charge l'administration et garantit la conformité réglementaire.
* Lors de l'achat de 1 000 crédits
Laissez-nous l'administration LCB-FT.Comment ça marche :
L'ensemble du processus AML — de l'identification du client à l'archivage — est géré en ligne. Aucun papier, aucune copie de documents, aucune attente.
1 · Le client remplit lui-même tous les champs requis
Envoyez un lien. Sur mobile, c'est parfait. Fait en quelques minutes. Le client se vérifie à distance ou en personne — d'un seul clic. Un e-mail de notification vous alerte lorsque l'étape est terminée.
2 · Le système crible automatiquement le client par rapport aux listes
Listes de sanctions, listes PPE, mentions dans les médias négatifs — tout est criblé automatiquement d'un seul clic et pris en compte dans l'évaluation des risques.
3 · Vous approuvez ou rejetez le client
Un résultat de contrôle LCB-FT clair, incluant le criblage et l'évaluation des risques, vous donne une base suffisante pour une décision éclairée.
4 · Vous archivez le contrôle LCB-FT terminé
Après votre décision, le contrôle LCB-FT est stocké dans l'archive pendant la durée requise par la loi. Il constitue une piste d'audit complète en cas de contrôle.
CE QUE DISENT NOS CLIENTS
J'ai effectué l'intégralité de la vérification AML sans le moindre problème — et il y avait 3 vendeurs et 2 acheteurs impliqués ! C'est super que ça fonctionne aussi bien. Merci.
Une vérification AML nous prenait facilement une après-midi entière. Maintenant, nous avons terminé en quelques minutes et nous ne nous inquiétons jamais d'oublier une étape.
Enfin un outil qui comprend la législation tchèque et me fait gagner du temps et des nerfs. AML fait en quelques clics — exactement ce qu'il me fallait.
J'apprécie que l'application signale automatiquement les pays à haut risque et les clients qui nécessitent une diligence raisonnable renforcée. Cela nous épargne beaucoup de soucis.
La transmission des clients vérifiés entre collègues au sein du groupe fonctionne à merveille. Nous ne vérifions jamais rien deux fois et cela prend une fraction du temps.
CE QUI EST INCLUS
Tout ce dont vous avez besoin pour la conformité AML, au même endroit
Un contrôle AML complet à partir de 3 € (personne physique) / 5 € (personne morale). Couvre l'identification et la vérification des clients, le filtrage et l'évaluation des risques, l'archivage sécurisé — alignés sur le cadre AMLR et les directives de surveillance nationale.
Aucun coût initial
Pas de frais d'activation, pas de licence mensuelle, pas d'implémentation. Vous ne payez que pour les vérifications que vous effectuez, et les crédits n'expirent jamais.
Dépistage à partir de 5 sources à la fois
Listes de sanctions de la RTC, de l'UE et de l'ONU, bases de données des personnalités politiques exposées et médias négatifs — vérifiés en parallèle en un seul clic.
Guide IA tout au long du processus
L'intelligence artificielle vous guide de l'identification du client à la vérification jusqu'au rapport final — même sans connaître la loi AML.
Évaluation des risques automatisée (WAR)
Un modèle de risque pondéré basé sur l'évaluation nationale des risques 2020-2024 propose le niveau de risque et la portée de la diligence raisonnable. Vous confirmez simplement ou ajustez.
AML complet, pas seulement le dépistage
Dossiers des membres de l'équipe, formation de l'équipe, système de politique interne, évaluation des risques au § 21a, surveillance des transactions et rapports de déclarations suspectes — tout en une seule plateforme, aucun outil dispersé.
Archivage prêt pour l'audit pendant 10 ans
Les rapports de vérification finale avec une piste d'audit complète sont stockés de manière sécurisée (sécurisés avec SHA-256 et un horodatage RFC 3161), prêts pour une inspection de surveillance.
Vérification du client à distance
Le client remplit le formulaire et télécharge lui-même les documents via un lien sécurisé — vous examinez et confirmez simplement.
Signature de contrat électronique
Signez les contrats et documents AML en ligne et reliez-les directement à la vérification pertinente.
CONFORMITÉ SPÉCIFIQUE À LA PROFESSION
AML PROOF respecte la méthodologie de tous les ordres professionnels
Nous intégrons les orientations interprétatives et les aides méthodologiques de ČAK, NK ČR, KAČR, KDP ČR, et EK ČR. AML PROOF est donc prêt pour les spécificités de chaque profession qui dispose de sa propre chambre professionnelle.
Obtenez un outil intégré pour une conformité AML complète
AML PROOF automatise les obligations de conformité AML selon le cadre AMLR et les directives de surveillance nationale — simplement et intuitivement.
Exemple : 10 vérifications AML pour une personne physique = 30 €*.
Aucun frais supplémentaire.
* Si vous achetez 1 000 crédits.
Identification et vérification du client
Personne physique, entité juridique, bénéficiaire effectif (UBO), représentants statutaires, identification du client à distance…
Contrôle exhaustif (6 sources)
Listes CZ, UE, ONU + PEP + médias défavorables — tout en un clic
Évaluation des risques
Score de risque automatique (modèle recommandé) avec la possibilité d'ajuster lors de la vérification, diligence raisonnable simplifiée et renforcée
Enregistrements d'audit inviolables
Les rapports finaux sont verrouillés contre les modifications une fois qu'une vérification est fermée et automatiquement archivés pendant les 10 ans légalement requis
Formulaire client à distance
Le client remplit lui-même ses coordonnées dans un formulaire partagé, vous n'avez qu'à les approuver
Numériser pour remplir
Scannez un document et tous les détails du client sont remplis automatiquement (aucune saisie manuelle de données requise)
Suivi de la relation commerciale
Suivi continu de la relation commerciale et rappels pour les examens périodiques
Surveillance des transactions
Suivi continu des transactions des clients et évaluation automatique des risques
Rapport de transaction suspecte (RTS)
Soumission automatique de RES à la FIU nationale ou aux ordres professionnels (ČAK, NK ČR, KAČR, EK ČR, KDP ČR)
Génération de contrats
Générez facilement n'importe quel contrat (mandat d'intermédiaire, réservation, contrat de vente, procès-verbal de remise et autres) avec les données du client pré-remplies automatiquement. Ajoutez les contrats finalisés à un contrôle AML en un seul clic.
Signature électronique (e-sign)
Option de signer électroniquement tous les documents et de les assigner ensuite à une vérification AML
Journal d'audit technique pour chaque contrôle
Chaque contrôle inclut un journal d'audit technique détaillé avec un enregistrement technique complet du déroulement du contrôle à des fins d'audit et d'inspection
Évaluation de l'ICP et de l'évaluation des risques
Option de créer un système de politiques internes et une évaluation des risques adaptés à votre entité obligée
Formation d'équipe (automatisée)
Certificats, dossiers de formation et tests de connaissances — sans administration manuelle
Profil d'entité obligée
Configurez le profil de votre cabinet, le secteur et le numéro d'identification — la base d'une évaluation des risques précise et d'une configuration système correcte
Archivage de la piste d'audit
Piste d'audit sécurisée et complète prête pour inspection de surveillance selon le cadre du RAMU.
Équipe d'entité obligée
Ajout de membres, attribution des rôles d'équipe par compétence avec accès restreint des membres individuels de l'équipe aux clients et contrôles pertinents
Authentification à deux facteurs (2FA)
Option permettant d'activer l'authentification à deux facteurs, protégeant l'accès aux données AML sensibles en cas de connexion non autorisée
E-mails client à partir de votre propre domaine
Option d'envoyer des formulaires à distance aux clients à partir de votre propre adresse e-mail (et pas seulement à partir de noreply@amlproof.ai)
E-mail de secours
Option de définir une adresse e-mail de secours au cas où vous perdriez l'accès à votre compte principal
Catalogue de clients vérifiés
Chaque client vérifié est automatiquement enregistré pour être réutilisé lors des contrôles AML — sans nouvelle vérification.
Transfert de clients vérifiés
Partager les résultats d'identification avec une autre entité assujettie sur la plateforme, ou les exporter en PDF pour les entités hors plateforme
Système AML de signalement
Système de signalement interne permettant des signalements anonymes par les employés et les personnes occupant des positions équivalentes, conformément à la Directive (UE) 2019/1937 (Directive sur le signalement des violations).
Support technique et méthodologique
Support technique et méthodologique pour la mise en place du système et la conduite des contrôles AML
Fait en 5 minutes.
Découvrez comment fonctionne un contrôle LCB-FT
Réalisez un contrôle LCB-FT en 5 minutes
Nous fournissons une solution complète
pour la conformité LCB-FT
Actualité de la réglementation LCB-FT
AML PROOF réunit une conformité LCB-FT complète pour les entités assujetties en un seul endroit — avec un guide IA qui vous accompagne pas à pas dans tout ce dont vous avez besoin.
Actualité de la réglementation LCB-FT
Regulation (EU) 2024/1624 (AMLR)
Directives de la FIU tchèque No. 1–11
Listes de sanctions CZ, UE, ONU
FATF, base de données PEP, AMLA
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Regulation (EU) 2024/1624 (AMLR)
Directives de la FIU tchèque No. 1–11
Listes de sanctions CZ, UE, ONU
FATF, base de données PEP, AMLA
Couvre tout le nécessaire pour une conformité LCB-FT complète
GRATUITAML Monitor
Nous suivons la législation pour vous. Vous êtes toujours le premier informé des changements — vous les trouverez déjà intégrés dans AML PROOF.
GRATUITProfil de l'entité assujettie
Règles internes LCB-FT (§ 21), évaluation des risques (§ 21a), personne de contact (§ 22), personne désignée (§ 22a) et personnes lanceuses d'alerte — le tout au même endroit, en toute conformité.
Identification et contrôles des clients
Assistant étape par étape. Identification et vérification du client (art. 20–28 RAMU), intégration à distance du client, vérification des PPE, sanctions (sanctions de l'UE et de l'ONU), médias contraires — entièrement automatisé.
Formation et certificats
Modules vidéo en vertu du § 23(1–3), mises à jour automatisées, terminé en quelques minutes. Certificat avec piste d'audit, prêt pour l'autorité de surveillance et conservé pendant 5 ans (§ 23(4)).
NOUVEAUTransfert de client vérifié
Partagez un client vérifié avec une autre entité assujettie — en un clic directement dans la plateforme, vous épargnant, à vous et à vos clients, des tracas inutiles.
BIENTÔT DISPONIBLEAML CHAT
Posez toutes vos questions sur votre agenda LCB-FT. Notre assistant IA connaît la loi, votre configuration et l'historique de vos clients — obtenez une réponse en quelques secondes.
Êtes-vous soumis à la LCB-FT ?
Saisissez votre numéro d'entreprise (IČO) et découvrez instantanément si vous êtes soumis à la réglementation LCB-FT
Pour tous les types d'entités assujetties non financières
AML PROOF est conçu pour tous les types d'entités obligées non-financières en vertu du Règlement (UE) 2024/1624 (RAMU). La plateforme s'adapte automatiquement à votre type d'entité obligée, à votre champ d'obligations et à l'autorité de surveillance compétente.
Professions juridiques
Conseil et gestion
Commerce et services
Autres
Chambres professionnelles compétentes (§ 4 al. 16)
| Entité assujettie | Chambre | Abrév. | § AML |
|---|---|---|---|
| Avocats | Barreau tchèque | ČAK | § 2 al. 1 let. g) |
| Notaires | Chambre des notaires de la République tchèque | NK ČR | § 2 al. 1 let. g) |
| Commissaires aux comptes | Chambre des commissaires aux comptes de la République tchèque | KAČR | § 2 al. 1 let. e) |
| Huissiers de justice | Chambre des huissiers de la République tchèque | EK | § 2 al. 1 let. f) |
| Conseillers fiscaux | Chambre des conseillers fiscaux de la République tchèque | KDP ČR | § 2 al. 1 let. e) |
Autorités de surveillance
| Autorité | Abrév. | Secteur |
|---|---|---|
| Office d'analyse financière (FIU tchèque) | FAÚ | Autorité de surveillance principale — secteur non financier |
| Autorité tchèque d'inspection du commerce | ČOI | Négociants, prêteurs sur gage, commissaires-priseurs |
| Administration douanière tchèque | CS ČR | Entreprises acceptant des paiements en espèces ≥ 10 000 € |
| Ministère de la Justice de la République tchèque | MSp | Administrateurs d'insolvabilité, notaires, huissiers |
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Qu'est-ce qu'AML PROOF ?
Respectez les exigences de lutte contre le blanchiment de capitaux pour les entités obligées en vertu du RAMU.
Remplissez vos obligations LCB-FT en quelques minutes
Tout est prêt pour un processus rapide et simple.
Intégration et criblage des clients simplifiés
Criblage automatique en un clic par rapport aux listes de sanctions (§ 9(2)(c)), aux PPE (§ 8(8)) et aux mentions dans les médias défavorables
Évaluation automatique du niveau de risque
Tout est automatisé et adapté à votre secteur. Avec un enregistrement détaillé et la possibilité de mener une vigilance renforcée (§ 9a).
Exigences réglementaires toujours à jour
Nous surveillons et mettons à jour en continu les dernières exigences réglementaires
Tout au même endroit
Identification des clients (§ 7–8), surveillance continue de la relation d'affaires (§ 9(2)(d)), contrôles et déclaration des transactions suspectes (§ 18), archivage (§ 16), formation (§ 23) et gestion d'équipe
Simplifiez votre conformité
Économisez du temps et de l'argent grâce à l'automatisation qui crée une piste d'audit détaillée pour les inspections de contrôle, conformément à la loi et aux directives méthodologiques
La LCB-FT sans complexité inutile
En tant qu'entité assujettie, vous consacrez des heures à des tâches administratives que vous n'avez plus besoin d'accomplir. AML PROOF fournit une solution numérique simple et automatisée pour l'identification du client, le criblage des sanctions et des PPE, ainsi qu'une formation certifiée pour toute votre équipe — le tout en un seul endroit.
0-5 min
durée moyenne d'un contrôle LCB-FT par client
0 %
processus numérique, sans paperasse
0 min
formation certifiée valable un an
0 sec
transfert d'un client vérifié vers une entité assujettie partenaire
La conformité LCB-FT exigeait des dizaines d'heures de travail manuel et des juristes spécialisés.
La conformité LCB-FT exigeait des dizaines d'heures de travail manuel et des juristes spécialisés.
Actualités
Le contrôle des clients couvre désormais l'ensemble des 45 régimes de sanctions de l'UE — y compris les restrictions sectorielles, les contrôles à l'exportation et les interdictions maritimes. Plusieurs milliers de nouvelles entités ajoutées. Le changement s'applique automatiquement à chaque nouveau contrôle. Durant la période de transition, le contrôle peut retourner plus de résultats — ce n'est pas une erreur, mais une couverture plus précise.
Nous avons ajouté les registres parlementaires de 13 nouveaux pays à notre dépistage des personnes politiquement exposées (PPE), notamment le Qatar, le Chili, la Thaïlande, l'Arménie, le Laos et d'autres. AML PROOF couvre désormais une gamme encore plus large de PPE étrangères — particulièrement important pour les entités assujetties ayant des clients en provenance de pays en dehors de l'UE/EEE. Le changement se reflète automatiquement dans chaque nouvelle vérification de client.
Le filtrage des clients couvre désormais tous les 45 régimes de sanctions de l'UE — y compris les restrictions sectorielles, les contrôles à l'exportation et les interdictions maritimes. Plusieurs milliers de nouvelles entités ont été ajoutées. Le changement s'applique automatiquement à chaque nouveau contrôle. Pendant la période de transition, le filtrage peut retourner plus de résultats — ce n'est pas une erreur, mais une couverture plus précise.
Consulter dans le cadre juridique→
Nous avons ajouté les registres parlementaires de 13 nouveaux pays à notre dépistage des personnes politiquement exposées (PPE), notamment le Qatar, le Chili, la Thaïlande, l'Arménie, le Laos et d'autres. AML PROOF couvre désormais une gamme encore plus large de PPE étrangères — particulièrement important pour les entités assujetties ayant des clients en provenance de pays en dehors de l'UE/EEE. Cette modification est reflétée automatiquement à chaque nouvelle vérification de client.
Lire la suite→
10 juillet 2026Lutte contre le blanchiment de capitaux — des règles nationales au RAMU : ce que les entités obligées doivent changer d'ici 2027
Lire l'article→Les règlements (UE) n° 833/2014 et 269/2014 ont été étendus à 51 entités juridiques à l'annexe IV, 33 banques à l'annexe XIV et un nouvel art. 5bc pour les prestataires de services en crypto-actifs hors de Russie. 48 personnes physiques et 168 entités juridiques ajoutées aux listes de gel d'avoirs. Mesures étendues en miroir à la Biélorussie.
Lire la suite→
L'AMLA a publié un projet de RTS visant à harmoniser la manière dont les autorités de surveillance de l'ensemble de l'UE évaluent le risque de BC/FT pour les agents immobiliers, les avocats, les comptables et les autres entités assujetties non financières. Audition publique le 10 septembre 2026, applicabilité à partir du 31 décembre 2028.
Consulter dans le cadre juridique→Pour la première fois, les autorités de surveillance de l'UE dans tous les États membres appliqueront des normes harmonisées lorsqu'elles sanctionneront les violations des règles de lutte contre le blanchiment des capitaux. La même violation dans les mêmes circonstances aboutira au même résultat en matière de sanctions, où qu'elle se produise.
- FATF : Liste actualisée des pays tiers à haut risque au 22 juin 2026 — juridictions sous surveillance renforcée
- FIU tchèque : Liste actualisée des pays tiers à haut risque au 22 juin 2026
Nous avons implémenté une nouvelle source d'enregistrements de sanctions provenant du Conseil de sécurité de l'ONU (UNSC) dans le système AML PROOF et intégré la liste nationale de sanctions actualisée du ministère tchèque des Affaires étrangères (MZV) au 15 juin 2026. Le criblage des clients couvre désormais également les enregistrements les plus récents de ces deux sources.
Consulter dans le cadre juridique→3 juin 2026Numériser les obligations LCB-FT : comment la technologie change la conformité pour des milliers d'entités assujetties
Lire l'article→GuideObligations fondamentales des entités obligées en vertu du RAMU
Un aperçu des principales exigences et des sanctions en cas de non-conformité
Voir l'aperçu→ReportingChambres professionnelles et obligations de déclaration en vertu du RAMU
Basé sur la formulation vérifiée à partir du 11 janvier 2026, distinguant le moment où un rapport de transaction suspecte passe par une chambre professionnelle et le moment où il va directement à l'Unité nationale de renseignement financier (FIU).
Voir l'aperçu→
Décisions de contrôleDécisions relatives aux infractions à la loi LCB-FT
Consultez les décisions actuelles concernant les infractions AML et les amendes imposées, émises par l'Unité tchèque de renseignement financier (FAÚ).
Voir sur le site Web de la FIU tchèque↗AML PROOF vous fournit tout ce dont vous avez besoin pour respecter vos obligations en vertu du RAMU.
Identification et vigilance à l'égard des clients
Réalisez une identification et une vigilance détaillées des personnes physiques et morales, y compris les bénéficiaires effectifs et l'identification à distance.
- Identification des personnes physiques, des personnes morales et des bénéficiaires effectifs (§ 7–8, § 9, § 9(2)(b))
- Identification en ligne à distance sans présence physique (§ 11)
- Vigilance simplifiée (§ 13) et vigilance renforcée (§ 9a)
Criblage des clients
Criblez automatiquement les clients par rapport aux listes internationales de sanctions et aux bases de données de personnes politiquement exposées.
- Vérification par rapport aux listes de sanctions de l'UE, de l'ONU et de la RTC
- Détection et mesures concernant les personnes politiquement exposées (PPE)
- Alertes sur les divergences dans le registre des bénéficiaires effectifs (§ 15a)
Transactions suspectes et mesures
Gérez de manière sécurisée les activités suspectes, les blocages de transactions et les dépôts électroniques auprès de l'Unité nationale de renseignement financier (FIU).
- Approbation, rejet d'une transaction et refus d'effectuer la vigilance (§ 15, § 9b)
- Report de l'instruction d'un client pour enquête (§ 20)
- Rapport de transaction suspecte (STR) prêt pour la FIU (§ 18)
Règles internes et gestion des risques
Couverture complète des méthodologies internes et évaluation des principaux risques réglementaires de l'entreprise.
- Évaluation des risques liés à l'activité (§ 21a)
- Système de règles internes sur mesure (§ 21)
- Enregistrements de la personne de contact et de la personne désignée pour la déclaration (§ 22, § 22a)
Archivage et protection des données
Conservez tous les enregistrements de vigilance de manière durable et entièrement auditable. L'accès est protégé par une authentification à deux facteurs (2FA) optionnelle.
- Stockage et archivage sécurisés des données LCB-FT pendant 10 ans (§ 16)
- Limitation de l'obligation d'information envers la personne concernée (§ 17a)
- Confidentialité absolue des déclarations et des enquêtes (§ 38)
Éducation et formation des salariés
Formation systématique de tout le personnel concerné directement au sein de la plateforme AML PROOF.
- Module de formation interactif pour toute l'équipe (§ 23(1,2))
- Archivage automatique des enregistrements de formation et des certificats (§ 23(4))
- Tests de connaissances réguliers avec une charge de la preuve de 5 ans
Need to screen a client quickly?
AML Basic — sanctions lists, PEP database and adverse media screening in 30 seconds. Results as a PDF report.
Foire aux questions
Le Règlement (UE) 2024/1624 (RAMU) — le Règlement anti-blanchiment de capitaux directement applicable de l'UE — exige que certaines entreprises vérifient et identifient les clients (art. 20–28 RAMU), conservent la documentation et mettent en place un système de politique interne (art. 10 RAMU). Ce ne sont pas seulement les banques. En vertu du RAMU, une entité obligée est tout agent immobilier, comptable, conseiller fiscal, avocat, notaire, prestataire de change ou prestataire de services d'actifs virtuels.
La loi exige que les entités assujetties identifient et effectuent une diligence raisonnable sur les clients avant de débuter toute relation commerciale (§ 7–9), filtrent les clients par rapport aux listes de sanctions et aux registres de personnes politiquement exposées (PPE) (§ 8(8)), préparent un système de politique interne (§ 21) et une évaluation des risques (§ 21a), signalent les transactions suspectes à l'Unité nationale de renseignement financier (FIU, § 18) et archiven les dossiers pendant 10 ans (§ 16). Le non-respect entraîne des pénalités jusqu'à 10 000 000 CZK (§ 48).
AML PROOF est une plateforme en ligne tchèque qui automatise, simplifie et ouvre tout l'agenda AML — transformant la législation complexe en quelques étapes que n'importe qui peut gérer. L'entité assujettie s'enregistre, configure son profil d'entreprise, forme son équipe et lance son premier dossier. Le système identifie le client, filtre automatiquement les registres des PPE et les listes de sanctions, évalue le risque selon la méthodologie légale et génère une documentation prête à soumettre à la FIU. La configuration du profil d'entité assujettie, le système de politique interne, l'évaluation des risques, la formation et la gestion d'équipe sont gratuits. Vous ne payez que pour les vérifications AML de clients réellement traitées — crédits à partir de 25 CZK chacun, sans expiration.
Pour tous les types d'entités obligées non-financières en vertu du RAMU — des petits cabinets aux grandes entreprises. Agents immobiliers, cabinets comptables, conseillers fiscaux, avocats, notaires et autres. Nous simplifions et facilitons l'ensemble du programme de lutte contre le blanchiment de capitaux afin qu'un seul utilisateur puisse le gérer seul : depuis la configuration du profil de l'entité obligée, en passant par la formation, l'identification du client et le filtrage des sanctions, jusqu'à la préparation des documents pour une inspection de surveillance. Les grandes entreprises peuvent faire la même chose en équipe avec des rôles attribués.
Normes de conformité LCB-FT
Nous avons été témoins de première main de la confusion et de l'épuisement des entités assujetties face à l'agenda LCB-FT — et nous avons construit la première vraie solution pour elles. AML PROOF devient le système d'exploitation agentique IA pour la conformité LCB-FT, remplaçant le travail manuel et épuisant dans ce domaine. Notre objectif est d'apporter transparence, automatisation et intégrité financière dans chaque recoin du monde.
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les obligations AML dès aujourd'hui.
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rapidement et en conformité réglementaire totale.
Plan de démarrage gratuit. Aucune carte de crédit requise.