Solutions LCB-FT pour tous les types d'entités assujetties non financières
La loi AML impose des obligations à des dizaines de professions — chacune avec une supervision différente, des canaux de signalement de transactions suspectes et des profils de risque distincts. AML PROOF adaptera vos procédures d'identification et de vérification de la clientèle, votre évaluation des risques et votre flux de diligence raisonnable envers la clientèle à votre secteur.
Sélectionnez votre secteur dans les sections ci-dessous. Chaque section décrit la base juridique, la solution générale d'AML PROOF et les règles spécifiques à la profession — y compris les exemptions, les chambres professionnelles et les obligations de la FIU tchèque.
Le contenu est basé sur l'AMLR et les réglementations d'application. Il ne remplace pas les conseils juridiques individuels.
Professions juridiques
Avocats, notaires, huissiers de justice et administrateurs d'insolvabilité — canaux spécifiques pour le signalement de transactions suspectes, exemptions d'identification et obligations limitées.
Conseil et administration
Auditeurs, conseillers fiscaux, comptables, administrateurs de fiducie et prestataires de services aux sociétés — chambres professionnelles comme filtre pour le signalement de transactions suspectes et facteurs de risque typiques des services de conseil.
Immobilier
Agents immobiliers, promoteurs et commissaires-priseurs — paiements en espèces, acheteurs étrangers et obligation de notifier la politique interne à la FIU tchèque pour les entités sélectionnées.
Commerce et services
Marchands d'art, négociants en métaux précieux, prêteurs sur gages et entreposage d'œuvres d'art — seuils de transaction et risques liés aux espèces anonymes.
Autres
Secteur des jeux d'argent, administrateurs de quotas d'émission et entrepreneurs acceptant des espèces ≥ 10 000 EUR — supervision spécifique et obligations de notification de la politique interne.
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