Solutions LCB-FT pour tous les types d'entités assujetties non financières
L'AMLR impose des obligations à des dizaines de professions — chacune ayant une supervision, des canaux de déclaration des opérations suspectes et des profils de risque différents. AML PROOF adapte la politique interne et l'évaluation des risques (Art. 10 AMLR) et les flux de vérification des clients (Art. 20–28 AMLR) à votre secteur.
Sélectionnez votre secteur dans les sections ci-dessous. Chaque section décrit la base juridique, la solution générale d'AML PROOF et les règles spécifiques à la profession — y compris les exemptions, les chambres professionnelles et les obligations de la FIU tchèque.
Le contenu est basé sur l'AMLR et les réglementations d'application. Il ne remplace pas les conseils juridiques individuels.
Professions juridiques
Avocats, notaires, huissiers de justice et administrateurs d'insolvabilité — canaux STR spécifiques, exemptions d'identification et obligations limitées au titre des § 27 et § 27a.
Conseil et administration
Auditeurs, conseillers fiscaux, comptables, fiduciaires et TCSP — ordres professionnels comme filtres STR et facteurs de risque typiques des services de conseil.
Immobilier
Agents immobiliers, promoteurs et commissaires-priseurs — paiements en espèces, acheteurs étrangers et obligation de notifier la politique interne à la FIU tchèque pour les entités sélectionnées.
Commerce et services
Marchands d'art, négociants en métaux précieux, prêteurs sur gages et entreposage d'œuvres d'art — seuils de transaction et risques liés aux espèces anonymes.
Autres
Secteur des jeux d'argent, administrateurs de quotas d'émission et entrepreneurs acceptant des espèces ≥ 10 000 EUR — supervision spécifique et obligations de notification de la politique interne.
Need to screen a client quickly?
AML Basic — sanctions lists, PEP database and adverse media screening in 30 seconds. Results as a PDF report.