Profil d'entité assujettie au même endroit
AML PROOF génère et gère automatiquement les documents de l'entité assujettie — politique interne, évaluation des risques, registres des personnes responsables et système de signalement interne. Le tout aligné sur la législation en vigueur.
Documents adaptés à votre type d'entité assujettie.
Ce que couvre le profil d'entité assujettie
La loi AML exige non seulement des contrôles des clients mais aussi des mesures organisationnelles et de personnel. La plateforme les combine dans un seul profil.
Politique AML interne
Politique interne générée automatiquement et adaptée au type d'entité assujettie, toujours à jour avec la législation en vigueur.
Évaluation des risques (BWRA)
Évaluation propre des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme selon 5 facteurs légaux en utilisant la méthodologie de la moyenne pondérée des risques.
Personnes responsables
Registres de la personne désignée, de la personne de contact et du responsable des lanceurs d'alerte.
Lanceur d'alerte AML
Système de signalement interne permettant des soumissions anonymes par les employés et les personnes occupant des positions équivalentes.