Plaťte jen to, co potřebujete.
Vyberte si balíček a začněte.
10 AML případů
Cena za 1 případ: 79 Kč
1 AML případEnterprise
Celková cena790 Kč
Platba podle skutečné spotřeby
Jeden AML případ obsahuje:
- Identifikace a ověření klienta (fyzické či právnické osoby)
- Kompletní screening (mezinárodní i lokální sankční seznam, PEP seznam, negativní zmínky v médiích)
- Rizikové vyhodnocení (stanovení rizikového profilu pomocí modelu váženého rizika)
- Schválení či zamítnutí klienta pověřenou osobou (AML manažerem povinné osoby)
- Uložení AML případu po zákonem stanovenou dobu s možností sdílení a exportu
- Zakoupené AML případy (kredity) nikdy neexpirují – platí až do jejich vyčerpání
100% soulad s AML předpisy
Zdarma navíc máte k dispozici:
- Kompletní profil povinné osoby v souladu s předpisy v oblasti boje proti praní špinavých peněz
- 3 plnohodnotné kredity zdarma na vyzkoušení ihned po založení profilu
- Systém vnitřních zásad (SVZ) a AML dokumentace
- Správa vašeho firemního týmu s přesně nastavenými rolemi a oprávněními
- Multi-tenant přístup - jeden uživatel (např. účetní) může pod svým účtem spravovat AML agendu pro více firem - povinných osob - najednou
- Digitalizace starých papírových AML záznamů nebo jejich import z jiné platformy
- Certifikované školení vašeho týmu s platností jeden rok za 120 Kč/os