Act No. 253/2008 Coll.
Jak funguje AML PROOF
AML PROOF vám usnadní plnění povinností podľa zákona č. 297/2008 Z.z., o něktorých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, od prvotního posouzení povinné osoby až po průběžné sledování obchodního vztahu (§ 9 odst. 1) a uchovávání dokumentácia (§ 16).
Plnění povinností podľa zákona č. 297/2008 Z.z. — krok za krokem
Posouzení povinné osoby
Zjistěte, zda ste povinnou osobou vo smyslu § 2 zákona č. 297/2008 Z.z. (volitelné)
Vyplňte dotazník k posouzení, zda na vás dopadají povinnosti povinné osoby vo smyslu § 2 zákona č. 297/2008 Z.z.
Přejít na posouzeníProgram vlastnej činnosti, pravidel a postupů
Zpracujte program vlastnej činnosti, pravidel a postupů (§ 21) a hodnocení rizik (§ 21a)
Zpracujte program vlastnej činnosti, pravidel a postupů (§ 21) a vlastní hodnocení rizik legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (§ 21a) přizpůsobené povaze, rozsahu a složitosti vykonávané činnosti.
Identifikácia a due diligence klienta
Proveďte identifikáciu a due diligence klienta (§ 7–9 zákona č. 297/2008 Z.z.)
Proveďte identifikáciu a due diligence klienta včetně ověření totožnosti fyzické osoby alebo právnické osoby a jejích skutečných majitelů (§ 8–9), zjištění statusu politicky exponované osoby (§ 4 odst. 5) a prověření vůči mezinárodním sankčním seznamům (zákon č. 69/2006 Sb.).
Průběžné sledování obchodního vztahu
Průběžné sledování obchodního vztahu (§ 13) a plnění oznamovací povinnosti (§ 18)
Průběžně sledujte obchodní vztah (§ 13). Generujte návrhy neobvyklá obchodná operácia (NBO) podľa § 18, pripravenýé k podání vaší pověřenou osobou. Uchovávejte voškerou dokumentaci po dobu 5 rokov od ukončení obchodního vztahu alebo obchodu (§ 16).
Nástroje pre plnění povinností povinné osoby podľa zákona č. 297/2008 Z.z.
Identifikácia a due diligence klienta
Proveďte detailní identifikáciu a kontrolu fyzických i právnických osôb.
- Ověření totožnosti fyzických osôb
- Kontrola právnických osôb a skutečných majitelů
- Správa dokumentů a dálková identifikácia
Ověření klienta (Screening)
Automaticky ověřujte klientov vůči mezinárodním sankčním seznamům a databázím.
- Detekce politicky exponovaných osôb (PEP)
- Kontrola vůči sankčním seznamům
- Sledování negativních zpráv v médiích
Vyhodnocení, rozhodnutí a archivace
Bezpečně spravujte podezřelé aktivity a voškeré záznamy uchovávejte.
- Vyhodnocení rizik a profil klienta
- Schválení, zamítnutí či odklad obchodu
- Archivace všetkých kontrol po dobu 5 rokov podľa § 16 zákona č. 297/2008 Z.z. (audit-ready)
Preč AML PROOF pre plnění povinností povinné osoby?
Dokumentovatelné plnění zákonných povinností
Digitalizujte povinné postupy identifikácia a due diligence klienta (§ 7–9), uchovávání dokumentácia (§ 16) a oznamovací povinnosti (§ 18) — všetko v auditovatelné podobě pripravenýé pre Finančný analytický útvar.
Naplnění povinnosti průběžného sledování obchodního vztahu
Systematicky plňte povinnost průběžného sledování obchodního vztahu a přehodnocování riziká legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (§ 13 zákona č. 297/2008 Z.z.).
Auditovatelná evidence pre určenú osobu (§ 22a)
Voškerá dokumentácia k identifikáciu a due diligence klienta (§ 7–9), oznámením podezřelých obchodů (§ 18) a uchovávání údajů (§ 16) je strukturovaně vedena pověřenou osobou (§ 22a) v souladu sa zákonem č. 297/2008 Z.z.
Začněte plnit povinnosti povinné osoby
Připojte sa k povinným osôbám, které už AML PROOF používají.
Zaregistrujte povinnou osobu
Registrácia je jednoduchá — pár kliknutí a zdarma.
Starter plán bez poplatku. Platební karta není potřeba.