AML Monitor automaticky hlídá, aby plnění všetkých AML předpisů bolo vždy aktuální
Platforma nepretržite sleduje českú a európsku legislatívu v oblasti AML (Nariadenie (EÚ) 2024/1624 (AMLR)), zoznamy sankcií a metodické pokyny dozorného úradu. Nemusíte ručne kontrolovať, či sa zákon zmenil — AML PROOF to robí za vás.
Aktualizace legislativy promítnuté do produktu.
Co AML Monitor sleduje
Každá zmena v nariadení AML môže ovplyvniť vaše povinnosti. AML Monitor pokrýva kľúčové zdroje, ktoré národný dozorný úrad overuje počas kontrol.
Nariadenie (EÚ) 2024/1624 (AMLR)
Aktuální znění AML zákona a jeho novelizace — základ všetkých povinností povinné osoby.
Sankční seznamy EU, OSN a ČR
Průběžná aktualizace sankčních seznamů používaných pri screeningu klientů na platformě.
Metodické pokyny Českej FIU
Monitorovanie Pokynov Českej FIU č. 1–11 a ich odrazenie v postupoch platformy.
AMLR a AMLA
Príprava na účinnost AMLR (EU) 2024/1624 a monitoring výstupů evropského úřadu AMLA.