Aktuálnost předpisů
AML Monitor automaticky hlídá, aby plnění všetkých AML předpisů bolo vždy aktuální
Platforma průběžně sleduje českou a evropskou AML legislativu, sankční seznamy a metodické pokyny FIIT. Nemusíte ručně kontrolovat, zda sa zákon změnil — AML PROOF to dělá za vás.
Aktualizace legislativy promítnuté do produktu.
Co AML Monitor sleduje
Každá změna v AML regulaci môže ovlivnit vaše povinnosti. AML Monitor pokrývá klíčové zdroje, které FIIT pri kontrole ověřuje.
Zákon č. 297/2008 Z.z.
Aktuální znění AML zákona a jeho novelizace — základ všetkých povinností povinné osoby.
Sankční seznamy EU, OSN a ČR
Průběžná aktualizace sankčních seznamů používaných pri screeningu klientů na platformě.
Metodické pokyny FIIT
Sledování metodických pokynů FIIT č. 1–11 a jejich promítnutí do postupů v platformě.
AMLR a AMLA
Príprava na účinnost AMLR (EU) 2024/1624 a monitoring výstupů evropského úřadu AMLA.