Je AML PROOF důvěryhodná společnost? Podívejte sa, jak chráníme data povinných osôb

Databázo a infrastruktura v EU

Všechna klientská a AML compliance data ukládáme výhradně na serverech v Evropské unii:

Data zpracováváme výhradně v rozsahu vyžadovaném zákonem č. 297/2008 Z.z. Žádná klientská data nesdílíme s třetími stranami pre marketingové ani jiné účely.

Šifrování a bezpečnostní audit

Celá platforma AML PROOF je postavená na principu ochrany dat v každé vrstvě:

Auditní stopa každého kroku — kdo, kdy a jak provedl identifikáciu alebo due diligence klienta — je uložena s časovým razítkem a nelze ji zpětně měnit.

Sankční screening: které seznamy pokrýváme

Každý screening klienta v AML PROOF sa opírá o oficiální a důvěryhodné komerční zdroje:

Sankční seznamy (povinné podľa zákona č. 297/2008 Z.z.):

Rozšířené pokrytí cez OpenSanctions dataset (~250+ zdrojů):

Adverse media screening:

Výsledek každého screeningu je zaznamenán s přesným časovým razítkem, identitou osoby která screening provedla, a použitým zdrojem — přesně v podobě, ktorú FIIT pri kontrole vyžaduje.