Profil povinné osoby
Profil povinné osoby na jednom místě
AML PROOF automaticky generuje a spravuje dokumenty povinné osoby — PVC, hodnocení rizik, evidence odpovědných osôb a vnitřní oznamovací systém. Všetko v souladu s aktuální legislativou.
Dokumenty přizpůsobené typu vaší povinné osoby.
Co profil povinné osoby pokrývá
Zákon vyžaduje nejen due diligence klientov, ale i organizační a personální zajištění. Platforma to spojuje v jednom profilu.
Program vlastnej činnosti (PVC)
Automaticky generovaný PVC na miery typu povinné osoby, vždy aktuální podľa platné legislativy (§ 21).
Hodnocení rizik (BWRA)
Vlastní hodnocení rizik ML/TF podľa 5 zákonných faktorů s využitím WAR metodologie (§ 21a).
Odpovědné osoby
Evidence určenej osoby (§ 22a), kontaktní osoby (§ 22) a příslušné osoby pre whistleblowing.
AML Whistleblowing
Vnitřní oznamovací systém umožňující anonymní podání oznámení zaměstnanci a osobami v obdobném postavení.