Profil povinné osoby na jednom místě
AML PROOF automaticky generuje a spravuje dokumenty povinné osoby — PVC, hodnocení rizik, evidence odpovědných osôb a vnitřní oznamovací systém. Všetko v souladu s aktuální legislativou.
Dokumenty přizpůsobené typu vaší povinné osoby.
Co profil povinné osoby pokrývá
Zákon vyžaduje nejen due diligence klientov, ale i organizační a personální zajištění. Platforma to spojuje v jednom profilu.
Vnútropodniková smernica o boji proti praniu špinavých peňazí (SVZ)
Automaticky vygenerované vnútorné pravidlá prispôsobené typu povinného subjektu, ktoré sú vždy v súlade s platnou legislatívou (§ 21).
Posúdenie rizika (BWRA)
Vlastné posúdenie rizika prania špinavých peňazí a financovania terorizmu na základe piatich zákonných faktorov s využitím metodiky WAR (§ 21a).
Zodpovedné osoby
Záznamy o poverenej osobe (§ 22a), kontaktnej osobe (§ 22) a pracovníkovi zodpovednom za oznamovanie porušení.
Oznamovanie podozrení z prania špinavých peňazí
Interný systém podávania podnetov, ktorý umožňuje anonymné podávanie podnetov zo strany zamestnancov a osôb v rovnocenných pozíciách.