AML řešení pre všetky typy nefinančných povinných osôb
AMLR ukladá povinnosti desiatkam profesií — každá s inou supervíziou, kanálmi STR a profilmi rizika. AML PROOF prispôsobuje interné politiky a posúdenie rizika (čl. 10 AMLR) a pracovné postupy skríningu klientov (čl. 20–28 AMLR) vašemu sektoru.
Vyberte si svoj sektor v nasledujúcich častiach. Každá sekcia opisuje právny základ, všeobecné riešenie AML PROOF a špecifické pravidlá pre jednotlivé profesie — vrátane výnimiek, profesionálnych komôr a povinností českej FIU.
Obsah je založený na AMLR a vykonávacích nariadeniach. Nenahradzouj individuálne právne poradenstvo.
Právní profese
Advokáti, notáři, soudní exekutoři a insolvenční správci — špecifické kanály pre NBO, výjimky z identifikácie a obmedené povinnosti.
Poradenství a správa
Auditoři, daňoví poradci, účetní, svěřenský správce a TCSP — profesní komory jako filtr pre NBO a rizikové faktory typické pre poradenské služby.
Nemovitosti
Agenti v oblasti nehnuteľností, developeri a dražebníci — hotovostné platby, zahraniční kupujúci a povinnosť oznámiť interné politiky českej FIU pre vybrané subjekty.
Obchod a služby
Obchodníci s uměním, drahými kovy, zastavárny a skladování umění — prahové hodnoty obchodů a riziká anonymní hotovosti.
Ostatní
Hazardní sektor, správce emisních povolenek a podnikatelé přijímající hotovost ≥ 10 000 EUR — specifický dozor a povinnost oznámit PVC.
Potrebujete rýchlo preveriť klienta?
AML Basic — screening voči sankčným zoznamom, PEP databáze a adverse media za 30 sekúnd. Výsledok ako PDF report.