AML řešení pre všetky typy nefinančných povinných osôb

Advokáti

§ 2 odst. 1 písm. g) zákona č. 297/2008 Z.z. (advokát)

Notáři

§ 2 odst. 1 písm. g) zákona č. 297/2008 Z.z. (notář)

Soudní exekutoři

§ 2 odst. 1 písm. f) zákona č. 297/2008 Z.z.

Insolvenční správci

§ 2 odst. 1 písm. m) zákona č. 297/2008 Z.z. — omezené povinnosti podľa § 27a

Auditoři

§ 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 297/2008 Z.z. (auditor)

Daňoví poradci

§ 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 297/2008 Z.z. (daňový poradce)

Účetní

§ 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 297/2008 Z.z. (živnost účetních poradců, vedení účetnictví)

Svěřenský správce

§ 2 odst. 1 písm. l) zákona č. 297/2008 Z.z.

TCSP (trust and company service providers)

§ 2 odst. 1 písm. h) zákona č. 297/2008 Z.z.

Realitní agenti

§ 2 odst. 1 písm. d) bod 2 zákona č. 297/2008 Z.z. (realitní zprostředkovatel)

Developeři

§ 2 odst. 1 písm. d) bod 1 zákona č. 297/2008 Z.z. (nakupuje/prodává nemovité věci)

Dražebníci nemovitostí

§ 2 odst. 1 písm. d) bod 3 zákona č. 297/2008 Z.z. (dražebník pri dražbě nemovité věci)

Obchodníci s uměním

§ 2 odst. 1 písm. i) bod 1 zákona č. 297/2008 Z.z.

Obchodníci s drahými kovy

§ 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 297/2008 Z.z.

Zastavárny

§ 2 odst. 1 písm. j) zákona č. 297/2008 Z.z. (přijímání věcí do zástavy)

Obchodníci s použitým zbožím

§ 2 odst. 1 písm. j) zákona č. 297/2008 Z.z.

Skladování umění

§ 2 odst. 1 písm. i) bod 2 zákona č. 297/2008 Z.z.

Provozovatelé hazardních her

§ 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 297/2008 Z.z.

Správce emisních povolenek

§ 2 odst. 1 písm. k) zákona č. 297/2008 Z.z. (národní správce rejstříku)

Podnikatelé s hotovostní platbou ≥ 10 000 EUR

§ 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 297/2008 Z.z.