Nuestra historia
AML PROOF nació de una simple observación: muchas entidades de pequeño y mediano tamaño tienen dificultades para cumplir con la LCB-FT no por falta de compromiso, sino por la falta de buenas herramientas y asesoramiento.
Las soluciones de cumplimiento tradicionales suelen ser costosas, complejas y diseñadas para grandes instituciones financieras. Hemos visto la oportunidad de construir algo diferente: una herramienta profesional accesible, transparente y verdaderamente útil para las entidades sujetas de todos los tamaños.
Hoy, AML PROOF es una plataforma de cumplimiento integral que guía a los usuarios a través de cada etapa del proceso LCB-FT, desde la identificación y el seguimiento de clientes (§ 7–9), hasta la evaluación de riesgos (§ 21a), hasta la supervisión continua de la relación comercial (§ 9(2)(d)).
