Deje la compleja administración AML en nuestras manos.
LA SOLUCIÓN AML MÁS INTUITIVA PARA SUJETOS OBLIGADOS
Cuenta con la confianza de
Presentamos AML PROOF
El cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales supone una pesada carga administrativa para las entidades obligadas —y, a menudo, incertidumbre sobre si se está haciendo correctamente—. AML PROOF resuelve ambas cuestiones: se encarga por completo de la gestión administrativa y garantiza el cumplimiento normativo.
* Al comprar 1.000 créditos
Déjanos a nosotros la gestión de la AML.Cómo funciona:
Todo el proceso AML — desde la identificación del cliente hasta el archivado — se gestiona en línea. Sin papel, sin copiar documentos, sin esperas.
1 · El cliente rellena por sí mismo todos los campos obligatorios
Envía un enlace. Se puede hacer desde el móvil. Se hace en unos minutos. El cliente lo verifica a distancia o en persona, con un solo clic. Recibirás un correo electrónico de notificación cuando se haya completado este paso.
2 · El sistema comprueba automáticamente si el cliente figura en las listas
Listas de sanciones, listas de personas políticamente expuestas (PEP) y menciones negativas en los medios de comunicación: todo ello se analiza automáticamente con un solo clic y se refleja en la evaluación de riesgos.
3 · Aceptas o rechazas al cliente
Un resultado claro de la verificación de la prevención del blanqueo de capitales, que incluya el análisis preliminar y la evaluación de riesgos, te proporciona una base suficiente para tomar una decisión fundamentada.
4 · Archivas la verificación AML una vez completada
Una vez tomada su decisión, la verificación de prevención del blanqueo de capitales se archiva durante el plazo establecido por la ley. De este modo, se crea un registro de auditoría exhaustivo para el caso de que se produzca una inspección.
QUÉ DICEN LOS CLIENTES
Realicé toda la verificación AML sin el menor problema — ¡y había 3 vendedores y 2 compradores involucrados! Excelente que funcione tan bien. Gracias.
Una verificación AML solía llevarnos fácilmente toda una tarde. Ahora la completamos en pocos minutos y nunca nos preocupamos por perder un paso.
Finalmente una herramienta que entiende la legislación checa y me ahorra tiempo y estrés. AML listo en unos pocos clics — exactamente lo que necesitaba.
Aprecio que la aplicación señale automáticamente países de alto riesgo y clientes que necesitan un análisis de debida diligencia reforzado. Nos ahorra mucha preocupación.
Transferir clientes verificados entre colegas dentro del grupo funciona brillantemente. Nunca verificamos nada dos veces y toma una fracción del tiempo.
QUÉ SE INCLUYE
Todo lo que necesitas para cumplimiento AML, en un solo lugar
Una verificación AML completa desde 3 € (persona física) / 5 € (entidad legal). Cubre la identificación y verificación de clientes, la evaluación de riesgos y el almacenamiento seguro — alineado con el marco AMLR y la guía supervisora nacional.
Sin costos iniciales
Sin tarifa de activación, sin licencia mensual, sin implementación. Solo pagas por los controles que ejecutas, y los créditos nunca vencen.
Screening de 5 fuentes simultáneamente
Listas de sanciones de CZ, UE y ONU, bases de datos de PEP y medios adversos — verificados en paralelo con un solo clic.
Guía de IA en todo el proceso
La inteligencia artificial te guía desde la identificación del cliente hasta el screening y el informe final — incluso sin conocimientos de ley AML.
Evaluación de riesgo automatizada (WAR)
Un modelo de riesgo ponderado basado en NRA 2020–2024 propone el nivel de riesgo y el alcance de la debida diligencia. Solo confirmas o ajustas.
AML completo, no solo screening
Registros de miembros del equipo, capacitación del equipo, sistema de política interna, evaluación de riesgos conforme al § 21a, monitoreo de transacciones e informes de operaciones sospechosas — todo en una plataforma, sin herramientas dispersas.
Archivado listo para auditoría por 10 años
Los informes de verificación final con un registro de auditoría exhaustivo se almacenan de forma segura (protegidos con SHA-256 y una marca de tiempo RFC 3161), listos para una inspección supervisora.
Verificación remota del cliente
El cliente completa el formulario y carga los documentos por sí mismo a través de un enlace seguro — usted solo revisa y confirma.
Firma electrónica de contratos
Firme contratos y documentos AML en línea y vincúlelos directamente a la verificación correspondiente.
CUMPLIMIENTO ESPECÍFICO DE LA PROFESIÓN
AML PROOF respeta la metodología de todos los colegios profesionales
Incorporamos la orientación interpretativa y las ayudas metodológicas de ČAK, NK ČR, KAČR, KDP ČR, y EK ČR. Por lo tanto, AML PROOF está preparado para las especificidades de cada profesión que tiene su propia cámara profesional.
Obtenga una herramienta integrada para el pleno cumplimiento de AML
AML PROOF automatiza las obligaciones de cumplimiento de AML bajo el marco AMLR y la guía supervisora nacional — de forma simple e intuitiva.
Ejemplo: 10 controles AML para una persona física = 30 €*.
Sin costos adicionales.
* Si compras 1,000 créditos.
Identificación y verificación del cliente
Persona física, entidad legal, beneficiario final (UBO), representantes legales, identificación remota de clientes…
Búsqueda exhaustiva (6 fuentes)
Listas de CZ, UE, ONU + PEP + medios adversos — todo en un clic
Evaluación de riesgos
Puntuación de riesgo automática (modelo recomendado) con la opción de ajustar durante la verificación, diligencia debida simplificada y mejorada
Registros de auditoría a prueba de manipulación
Los informes finales se bloquean contra modificaciones una vez que se cierra una verificación y se archivan automáticamente durante los 10 años legalmente requeridos
Formulario de cliente remoto
El cliente completa sus datos en un formulario compartido por sí mismo, solo tienes que aprobarlos
Escanear para rellenar
Escanea un documento y todos los detalles del cliente se rellenan automáticamente (sin necesidad de entrada manual de datos)
Monitoreo de la relación comercial
Monitoreo continuo de la relación comercial y recordatorios para revisiones periódicas
Monitoreo de transacciones
Monitoreo continuo de transacciones de clientes y evaluación automática de riesgos
Informe de transacción sospechosa (ITS)
Presentación automatizada de STR a la FIU nacional o cámaras profesionales (ČAK, NK ČR, KAČR, EK ČR, KDP ČR)
Generación de contratos
Genere fácilmente cualquier contrato (de intermediación, de reserva, de compraventa, acta de entrega y otros) con los datos del cliente cumplimentados automáticamente. Añada los contratos finalizados a un control AML con un solo clic.
Firma electrónica (e-sign)
Opción para firmar electrónicamente cualquier documento y posteriormente asignarlo a una verificación AML
Registro técnico de auditoría en cada control
Cada control incluye un registro técnico de auditoría detallado con un registro técnico completo del progreso del control para fines de auditoría e inspección
ICP y evaluación de riesgos
Opción para crear un sistema de políticas internas y evaluación de riesgos personalizado para su entidad obligada
Entrenamiento en equipo (automatizado)
Certificados, registros de capacitación y pruebas de conocimiento — sin administración manual
Perfil de entidad obligada
Configure el perfil, sector y número de ID de su firma — la base para una evaluación de riesgos precisa y una configuración correcta del sistema
Archivo de pista de auditoría
Registro de auditoría seguro y completo listo para inspección supervisora bajo el marco AMLR.
Equipo de entidad obligada
Agregar miembros, asignar roles de equipo por competencia con acceso restringido de miembros individuales del equipo a los clientes y verificaciones relevantes
2FA (autenticación de dos factores)
Opción para habilitar la autenticación de dos factores, protegiendo el acceso a datos AML sensibles en caso de inicio de sesión no autorizado
Correos electrónicos del cliente desde su propio dominio
Opción para enviar formularios remotos a clientes desde tu propia dirección de correo electrónico (no solo desde noreply@amlproof.ai)
Correo electrónico de respaldo
Opción para establecer una dirección de correo electrónico de copia de seguridad en caso de que pierda acceso a su cuenta principal
Catálogo de clientes verificados
Cada cliente verificado se guarda automáticamente para su reutilización en controles AML — sin necesidad de reverificación.
Transferencia de clientes verificados
Compartir los resultados de identificación con otra entidad obligada en la plataforma, o exportar en PDF para entidades fuera de la plataforma
Sistema AML de denuncias
Sistema interno de reporte que permite presentaciones anónimas por empleados y personas en posiciones equivalentes, de conformidad con la Directiva (UE) 2019/1937 (Directiva de Denunciantes).
Soporte técnico y metodológico
Soporte técnico y metodológico para la configuración del sistema y la realización de controles AML
Listo en 5 minutos.
Descubre cómo funciona una verificación AML
Realiza una verificación contra el blanqueo de capitales en 5 minutos
Ofrecemos un servicio integral
solución para el cumplimiento de la normativa AML
Actualidad de la normativa sobre la lucha contra el blanqueo de capitales
A PRUEBA DE LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO garantiza el pleno cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales para las entidades obligadas, todo en un mismo lugar, con una guía basada en inteligencia artificial que te acompaña paso a paso en todo lo que necesitas.
Actualidad de la normativa sobre la lucha contra el blanqueo de capitales
Regulation (EU) 2024/1624 (AMLR)
Directrices de la FIU checa No. 1–11
Listas de sanciones CZ, UE, ONU
Base de datos FATF, PEP, AMLA
Actualidad de la normativa sobre la lucha contra el blanqueo de capitales
A PRUEBA DE LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO garantiza el pleno cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales para las entidades obligadas, todo en un mismo lugar, con una guía basada en inteligencia artificial que te acompaña paso a paso en todo lo que necesitas.
Actualidad de la normativa sobre la lucha contra el blanqueo de capitales
Regulation (EU) 2024/1624 (AMLR)
Directrices de la FIU checa No. 1–11
Listas de sanciones CZ, UE, ONU
Base de datos FATF, PEP, AMLA
Cubre todo lo necesario para cumplir plenamente con la normativa contra el blanqueo de capitales
FREEAML Monitor
Nos encargamos de hacer un seguimiento de la legislación por ti. Siempre serás el primero en saber qué ha cambiado: lo encontrarás ya integrado en AML PROOF.
FREEPerfil de la entidad sujeta a la obligación
Política interna contra el blanqueo de capitales (art. 21), evaluación de riesgos (art. 21 bis), persona de contacto (art. 22), persona designada (art. 22 bis) y persona encargada de la denuncia de irregularidades: todo en un solo lugar y totalmente conforme a la normativa.
Identificación y comprobaciones de los clientes
Asistente paso a paso. Identificación y verificación de clientes (Art. 20–28 AMLR), incorporación remota de clientes, evaluación de PEP, sanciones (regulaciones de sanciones de la UE y ONU), medios adversos — totalmente automatizado.
Formación y certificados
Módulos de vídeo conforme al artículo 23, apartados 1 a 3; actualizaciones automáticas que se realizan en cuestión de minutos. Certificado con registro de auditoría, listo para su presentación ante la autoridad de control y conservado durante 5 años (artículo 23, apartado 4).
NEWTransferencia de cliente verificada
Comparte un cliente verificado con otra entidad obligada: basta con un solo clic directamente en la plataforma, lo que te ahorra a ti y a tus clientes molestias innecesarias.
PRÓXIMAMENTECHAT SOBRE LA LMA
Pregunta lo que quieras sobre tu agenda de AML. Nuestro asistente de IA conoce la legislación, tu configuración y el historial de tus clientes: obtén una respuesta en segundos.
¿Estás sujeto a la normativa contra el blanqueo de capitales?
Introduce el número de identificación de tu empresa (IČO) y descubre al instante si estás sujeto a la normativa contra el blanqueo de capitales.
Para todo tipo de entidades obligadas no financieras
AML PROOF está diseñado para todos los tipos de entidades obligadas no financieras bajo la Regulación (UE) 2024/1624 (AMLR). La plataforma se adapta automáticamente a tu tipo de entidad obligada, alcance de obligaciones, y la autoridad supervisora relevante.
Profesiones jurídicas
Asesoramiento y gestión
Comercio y servicios
Otros
Colegios profesionales pertinentes (art. 4, apartado 16)
| Entidad obligada | Cámara | Abreviatura | § AML |
|---|---|---|---|
| Abogados | Colegio de Abogados de la República Checa | ČAK | § 2, apartado 1, letra g) |
| Notarios | Cámara Notarial de la República Checa | NK ČR | § 2, apartado 1, letra g) |
| Auditores | Cámara de Auditores de la República Checa | KAČR | § 2, apartado 1, letra e) |
| Ejecutores judiciales | Cámara de Ejecución de la República Checa | EK | § 2, apartado 1, letra f) |
| Asesores fiscales | Colegio de Asesores Fiscales de la República Checa | KDP ČR | § 2, apartado 1, letra e) |
Autoridades de supervisión
| Autoridad | Abreviatura | Sector |
|---|---|---|
| Oficina de Análisis Financiero (FIU Checa) | FAÚ | Autoridad supervisora principal — sector no financiero |
| Autoridad Checa de Inspección Comercial | ČOI | Comerciantes, casas de empeño, subastadores |
| Administración de Aduanas de la República Checa | CS ČR | Empresas con pagos en efectivo ≥ 10 000 € |
| Ministerio de Justicia de la República Checa | MSp | Administradores concursales, notarios, ejecutores judiciales |
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¿Qué es AML PROOF?
Cumple los requisitos de AML para entidades obligadas bajo la AMLR.
Cumple con las obligaciones en materia de prevención del blanqueo de capitales en cuestión de minutos
Todo listo para un proceso rápido y sencillo.
Proceso sencillo de incorporación y selección de clientes
Verificación automática con un solo clic de las listas de sanciones (art. 9, apartado 2, letra c)), personas políticamente expuestas (art. 8, apartado 8) y menciones negativas en los medios de comunicación
Evaluación automática del nivel de riesgo
Todo automatizado y adaptado a tu sector. Con un registro detallado y la opción de llevar a cabo una diligencia debida reforzada (art. 9a).
Requisitos normativos siempre actualizados
Supervisamos y actualizamos constantemente los últimos requisitos normativos.
Todo en un solo sitio
Identificación del cliente (artículos 7 y 8), seguimiento continuo de la relación comercial (artículo 9, apartado 2, letra d)), controles y notificación de operaciones sospechosas (artículo 18), archivo (artículo 16), formación (artículo 23) y gestión del equipo
Simplifica el cumplimiento normativo
Ahorre tiempo y dinero mediante automatización que crea un registro de auditoría detallado para inspecciones supervisoras, de acuerdo con la ley y directrices metodológicas
Lucha contra el blanqueo de capitales sin complicaciones innecesarias
Como entidad sujeta a la normativa, dedicas horas a trámites burocráticos que ya no es necesario realizar. AML PROOF ofrece una solución digital sencilla y automatizada para la identificación de clientes, la verificación de sanciones y de personas políticamente expuestas (PEP), así como formación certificada para todo tu equipo, todo ello en un solo lugar.
0-5 min
Duración media de las comprobaciones de prevención del blanqueo de capitales por cliente
0 %
proceso digital, sin papeleo
0 min
formación certificada con una validez de un año
0 sec
transferencia de un cliente verificado a una entidad asociada obligada
El cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales requería decenas de horas de trabajo manual y la intervención de abogados especializados.
El cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales requería decenas de horas de trabajo manual y la intervención de abogados especializados.
Noticias
La verificación de clientes ahora cubre los 45 regímenes de sanciones de la UE, incluidas las restricciones sectoriales, los controles de exportación y las prohibiciones marítimas. Se han añadido varios miles de nuevas entidades. El cambio se aplica automáticamente a cada nueva verificación. Durante el período de transición, la verificación puede devolver más resultados, no un error, sino una cobertura más precisa.
Hemos añadido registros parlamentarios de 13 nuevos países a nuestro análisis de personas expuestas políticamente (PEP), incluyendo Qatar, Chile, Tailandia, Armenia, Laos y otros. AML PROOF ahora cubre una gama aún más amplia de PEPs extranjeros — particularmente importante para entidades obligadas con clientes de países fuera de la UE/EEE. El cambio se refleja automáticamente en cada nueva verificación de cliente.
El filtrado de clientes ahora cubre los 45 regímenes de sanciones de la UE, incluidas las restricciones sectoriales, los controles de exportación y las prohibiciones marítimas. Se han añadido varios miles de nuevas entidades. El cambio se aplica automáticamente a cada nueva verificación. Durante el período de transición, el filtrado puede devolver más resultados, no es un error, sino una cobertura más precisa.
Ver en el marco jurídico→
Hemos añadido registros parlamentarios de 13 nuevos países a nuestro análisis de personas expuestas políticamente (PEP), incluyendo Qatar, Chile, Tailandia, Armenia, Laos y otros. AML PROOF ahora cubre un rango aún más amplio de PEPs extranjeros — particularmente importante para entidades obligadas con clientes de países fuera de la UE/EEE. El cambio se refleja automáticamente en cada nueva verificación de cliente.
Más información→
10 July 2026AML — de las reglas nacionales de AML a la AMLR: qué deben cambiar las entidades obligadas antes de 2027
Leer el artículo→Se ampliaron los Reglamentos (UE) n.º 833/2014 y n.º 269/2014 para incluir a 51 personas jurídicas del anexo IV, 33 bancos del anexo XIV y un nuevo artículo 5bc para los proveedores de servicios de criptoactivos fuera de Rusia. Se han añadido 48 personas físicas y 168 personas jurídicas a las listas de congelación de activos. Se han adoptado medidas análogas contra Bielorrusia.
Más información→
La AMLA ha publicado un borrador de normas técnicas de regulación (RTS) para armonizar la forma en que los organismos de supervisión de toda la UE evalúan el riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en el caso de las agencias inmobiliarias, los abogados, los contables y otras entidades no financieras sujetas a obligaciones. La audiencia pública tendrá lugar el 10 de septiembre de 2026, y la normativa entrará en vigor el 31 de diciembre de 2028.
Ver en el marco jurídico→Por primera vez, los supervisores de la UE de todos los Estados miembros aplicarán normas armonizadas a la hora de sancionar las infracciones de la normativa contra el blanqueo de capitales. Una misma infracción, en las mismas circunstancias, dará lugar a la misma sanción, independientemente del lugar en el que se produzca.
- FATF: Lista actualizada de terceros países de alto riesgo a fecha de 22 de junio de 2026 — jurisdicciones sometidas a un seguimiento reforzado
- FIU Checa: Lista actualizada de países terceros de alto riesgo a partir del 22 de junio de 2026
Hemos incorporado al sistema AML PROOF una nueva fuente de registros de sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) y hemos integrado la lista nacional de sanciones actualizada del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Checa (MZV) a fecha de 15 de junio de 2026. La verificación de clientes ahora también incluye los registros más actualizados de ambas fuentes.
Ver en el marco jurídico→June 3, 2026Digitalización de las obligaciones en materia de lucha contra el blanqueo de capitales: cómo la tecnología está transformando el cumplimiento normativo de miles de entidades obligadas
Leer el artículo→GuíaObligaciones fundamentales de las entidades obligadas bajo la AMLR
Resumen de los requisitos fundamentales y las sanciones por incumplimiento
Ver resumen→ReportingColegios profesionales y deberes de reporte bajo la AMLR
Basado en la redacción verificada a partir del 11 de enero de 2026, distinguiendo cuándo un informe de transacción sospechosa pasa por una cámara profesional y cuándo directamente a la Unidad de Inteligencia Financiera Nacional (FIU).
Ver resumen→
Decisiones supervisorasResoluciones sobre infracciones de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales
Explore decisiones actuales sobre delitos AML y multas impuestas, emitidas por la Unidad de Inteligencia Financiera Checa (FAÚ).
Ver en el sitio web de la FIU Checa↗AML PROOF proporciona todo lo que necesitas para cumplir tus obligaciones bajo la AMLR.
Identificación de clientes y diligencia debida
Llevar a cabo la identificación detallada y la diligencia debida de personas físicas y jurídicas, incluidos los titulares reales y la identificación a distancia.
- Identificación de personas físicas, personas jurídicas y titulares reales (artículos 7 y 8, artículo 9 y artículo 9, apartado 2, letra b))
- Identificación a distancia por Internet sin presencia física (art. 11)
- Diligencia debida simplificada (art. 13) y diligencia debida reforzada (art. 9a)
Selección de clientes
Comprobar automáticamente si los clientes figuran en las listas de sanciones internacionales y en las bases de datos de personas políticamente expuestas.
- Evaluación contra listas de sanciones de la UE, ONU y República Checa
- Detección y medidas relativas a las personas políticamente expuestas (PEP)
- Alertas sobre discrepancias en el registro de titulares reales (art. 15a)
Transacciones sospechosas y medidas
Administre de forma segura actividad sospechosa, retención de transacciones y presentaciones electrónicas ante la Unidad de Inteligencia Financiera Nacional (FIU).
- Aprobación, rechazo de una operación y negativa a llevar a cabo la diligencia debida (art. 15, art. 9b)
- Aplazamiento de la solicitud de investigación presentada por un cliente (art. 20)
- Informe de transacción sospechosa (STR) listo para la FIU (§ 18)
Políticas internas y gestión de riesgos
Análisis exhaustivo de las metodologías internas y evaluación de los principales riesgos normativos de la empresa.
- Evaluación de riesgos de la actividad empresarial (art. 21a)
- Sistema de políticas internas a medida (art. 21)
- Registros de la persona de contacto y de la persona designada para la notificación (art. 22, art. 22a)
Archivado y protección de datos
Conserva todos los registros de la diligencia debida de forma sostenible y totalmente auditable. El acceso está protegido por autenticación de dos factores (2FA) opcional.
- Almacenamiento y archivo seguros de los datos relativos a la prevención del blanqueo de capitales durante 10 años (art. 16)
- Limitación del deber de información frente al interesado (art. 17a)
- Confidencialidad absoluta de los informes y las investigaciones (art. 38)
Formación y capacitación de los empleados
Formación sistemática de todo el personal implicado directamente en la plataforma AML PROOF.
- Módulo de formación interactivo para todo el equipo (art. 23, apartados 1 y 2)
- Archivado automático de los expedientes de formación y los certificados (art. 23, apartado 4)
- Pruebas periódicas de conocimientos con una carga de la prueba de cinco años
¿Necesita verificar a un cliente rápidamente?
AML Basic — comprobación en listas de sanciones, base de datos PEP y medios adversos en 30 segundos. Resultado en PDF.
Preguntas frecuentes
La Regulación (UE) 2024/1624 (AMLR) — la Regulación de Prevención del Blanqueo de Capitales directamente aplicable de la UE — requiere que negocios seleccionados evalúen e identifiquen clientes (Art. 20–28 AMLR), mantengan documentación y establezcan un sistema de política interna (Art. 10 AMLR). No es solo bancos. Bajo la AMLR, una entidad obligada es todo agente inmobiliario, contador, asesor fiscal, abogado, notario, cambista o proveedor de servicios de activos virtuales.
La Ley requiere que las entidades obligadas identifiquen y realicen diligencia debida en los clientes antes de iniciar cualquier relación comercial (§ 7–9), examinen clientes contra listas de sanciones y registros de personas políticamente expuestas (PEP) (§ 8(8)), preparen un sistema de política interna (§ 21) y evaluación de riesgo (§ 21a), reporten transacciones sospechosas a la Unidad de Inteligencia Financiera Nacional (FIU, § 18) y archiven registros por 10 años (§ 16). El incumplimiento conlleva multas de hasta CZK 10.000.000 (§ 48).
AML PROOF es una plataforma en línea checa que automatiza, simplifica y abre toda la agenda AML — convirtiendo legislación compleja en pocos pasos que cualquiera puede manejar. La entidad obligada se registra, configura su perfil de empresa, capacita a su equipo e inicia su primer caso. El sistema identifica al cliente, examina automáticamente registros de PEP y listas de sanciones, evalúa riesgo según la metodología estatutaria y genera documentación lista para presentar a la FIU. La configuración del perfil de entidad obligada, sistema de política interna, evaluación de riesgo, capacitación y gestión de equipo son gratuitos. Paga solo por comprobaciones de cliente AML realmente procesadas — créditos desde CZK 25 cada uno, sin vencimiento.
Para todos los tipos de entidades obligadas no financieras bajo la AMLR — desde pequeñas oficinas hasta grandes firmas. Agentes inmobiliarios, oficinas de contabilidad, asesores fiscales, abogados, notarios y otros. Simplificamos y facilitamos toda la agenda de AML para que un único usuario pueda gestionarla solo: desde configurar el perfil de la entidad obligada, pasando por capacitación, identificación de clientes y evaluación de sanciones, hasta preparar materiales para una inspección supervisora. Las firmas más grandes pueden hacer lo mismo como equipo con roles asignados.
Normas de cumplimiento en materia de lucha contra el blanqueo de capitales
Fuimos testigos de primera mano de la confusión y el agotamiento de las entidades obligadas con la agenda AML — y construimos la primera solución real para ellas. AML PROOF se está convirtiendo en el sistema operativo agéntico de IA para el cumplimiento AML, sustituyendo el trabajo manual y agotador en este ámbito. Nuestro objetivo es llevar transparencia, automatización e integridad financiera a cada rincón del mundo.
Empiece a cumplir
las obligaciones AML hoy.
Únase a las entidades obligadas que gestionan el cumplimiento AML de forma sencilla,
rápida y en plena conformidad normativa.
Plan inicial sin coste. No se requiere tarjeta de crédito.