Soluciones contra el blanqueo de capitales para todo tipo de entidades obligadas no financieras
La AMLR impone obligaciones a docenas de profesiones — cada una con supervisión diferente, canales STR y perfiles de riesgo. AML PROOF adapta la política interna y la evaluación de riesgos (Art. 10 AMLR) y los flujos de trabajo de verificación de clientes (Art. 20–28 AMLR) a su sector.
Seleccione su sector en las secciones a continuación. Cada sección describe la base legal, la solución general de AML PROOF y las reglas específicas de la profesión — incluyendo exenciones, cámaras profesionales y obligaciones de la FIU checa.
El contenido se basa en la AMLR y regulaciones de implementación. No reemplaza asesoramiento legal individual.
Profesiones jurídicas
Abogados, notarios, ejecutores judiciales y administradores concursales: canales específicos de comunicación de transacciones sospechosas (STR), exenciones de identificación y obligaciones limitadas en virtud de los artículos 27 y 27a.
Asesoramiento y administración
Auditores, asesores fiscales, contables, administradores fiduciarios y proveedores de servicios de confianza (TCSP): los colegios profesionales como filtros de STR y factores de riesgo típicos de los servicios de asesoramiento.
Inmobiliaria
Agentes inmobiliarios, desarrolladores y subastadores — pagos en efectivo, compradores extranjeros y el deber de notificar la política interna a la FIU checa para entidades seleccionadas.
Comercio y servicios
Galerías de arte, comerciantes de metales preciosos, casas de empeño y almacenes de obras de arte: límites de transacción y riesgos relacionados con el pago en efectivo anónimo.
Otros
Sector del juego, administradores de derechos de emisión y empresarios que acepten pagos en efectivo por un importe igual o superior a 10 000 euros: obligaciones específicas de supervisión y notificación de políticas internas.
¿Necesita verificar a un cliente rápidamente?
AML Basic — comprobación en listas de sanciones, base de datos PEP y medios adversos en 30 segundos. Resultado en PDF.