Paga solo por lo que necesites.

Para qué se utilizan los créditos

Pasos obligatorios del control AML:

• Paso 3 — Verificación: 1 crédito por cada sujeto verificado (persona física, empresa, titular real, entidad jurídica).
• Paso 4 — Evaluación de riesgos: 1 crédito por cada evaluación de riesgos de todo el expediente de prevención del blanqueo de capitales.
• Paso 6 — Cierre del expediente: 1 crédito por archivar un expediente de prevención del blanqueo de capitales durante 10 años.
• Un control completo de una persona física cuesta por tanto 3 créditos (verificación + evaluación de riesgo + finalización).

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  Servicios opcionales:

  Paso 2 — Escaneo para rellenar: 1 crédito por cada extracción automática de datos del cliente a partir de un documento de identidad escaneado (opcional; también puedes rellenarlo manualmente).
• E-sign — envío para firma electrónica: 1 crédito por documento enviado a los firmantes según eIDAS (opcional).
• Casos históricos de AML: 1 crédito por cada caso histórico guardado en el archivo.
• Control final (Sección 15): 1 crédito cuando se suspende o se da por concluido un expediente de lucha contra el blanqueo de capitales (AML) sin resolver y se archiva durante 10 años.
• Transferencia verificada de un cliente a otra entidad obligada: 1 crédito por cada cliente transferido o por cada cliente exportado a PDF.
• Aceptación de un cliente verificado: 1 crédito por cada cliente verificado aceptado.
• Dominio propio de envío de correo: 5 créditos al mes (servicio opcional).
• Importante: Los créditos adquiridos nunca caducan; son válidos hasta que se agoten.