Precios
Paga solo por lo que necesites.
Los créditos comprados nunca caducan.
10 credits
Precio por crédito: 3.7 EUR
EstándarEnterprise
Precio total37 EUR
Pago con tarjeta: Acreditado inmediatamente.
Los créditos se añaden típicamente en 15 minutos después de recibir el pago. Pagadera inmediatamente.
Los créditos AML adquiridos nunca caducan: siguen siendo válidos indefinidamente hasta que se agoten.
¿Cuánto cuesta una verificación AML?
Persona física3 créditos
1. Verificación individual – 1 crédito2. Evaluación de riesgos – 1 crédito3. Almacenamiento seguro durante 10 años – 1 crédito
Entidad legal5+ créditos
1. Verificación de empresa – 1 crédito2. Verificación de UBO – 1 crédito3. Verificación de director – 1 crédito4. Evaluación de riesgos – 1 crédito5. Almacenamiento seguro durante 10 años – 1 crédito
Nota: Cada sujeto adicional (UBO, director, etc.) = 1 créditoCapacitación AML
CAPACITACIÓN AML obligatoria para su equipo€21Precio por persona. Validez anual. Certificado digital.
Política AML interna
Generador personalizado de política AML interna39 €Primera creación 990 CZK. Actualización 90 CZK.
Servicios pagos adicionales (opcional)
- Escaneo de documentos – extracción automática de datos (OCR)1 crédito
- Firma electrónica de documentos1 crédito
- Exportación de declaración de abogado1 crédito
- Exportación de cliente verificado1 crédito
- Aceptación de un cliente verificado de otra entidad obligada1 crédito
- Transferencia de un cliente verificado a otra entidad obligada1 crédito
- Dominio de envío personalizado5 créditos / mes
- Seguimiento de transacciones – evaluación de extractos (análisis de IA + nuevo cribado de contrapartes), por ejecución2 créditos
- Cierre de caso – archivado1 crédito
- Verificación AML histórica – archivada1 crédito
Incluido en la plataforma
Incluido de forma gratuita:
- Inscripción y configuración del perfil de la entidad sujeta a la obligación
- 4 créditos completos gratuitos inmediatamente después del registro
- Gestión de equipos con funciones y permisos: sin límite en el tamaño del equipo
- Acceso multicliente: un usuario puede gestionar el cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales (AML) para varias entidades obligadas
- Autenticación de dos factores (2FA) mediante aplicación de autenticación — seguridad de cuenta opcional, gratuita
- Actualización automática de las fuentes de selección de clientes
- Seguimiento de cambios legislativos y directrices de la autoridad supervisora e implementación automática en controles AML
- Archivo de los controles de prevención del blanqueo de capitales correspondientes al período exigido por la ley
- Presentación de informes de transacciones sospechosas de conformidad con los requisitos de la FIU
- Registro completo de auditoría AML de conformidad con el Reglamento (UE) 2024/1624 (AMLR).
- Registro técnico de auditoría detallado en el que se describe el desarrollo completo de la comprobación
Preguntas frecuentes
* AML PROOF es una herramienta de apoyo. La responsabilidad última de cumplir las obligaciones conforme a la AMLR recae en la entidad obligada.