AML Monitor garantiza automáticamente el cumplimiento de toda la normativa en materia de prevención del blanqueo de capitales siempre al día
La plataforma supervisa de forma continua la legislación checa y europea en materia de lucha contra el blanqueo de capitales (Ley n.º 253/2008 Coll., artículos 7 a 22a), las listas de sanciones y las directrices metodológicas de la Unidad de Inteligencia Financiera (FAU). No es necesario que compruebes manualmente si la legislación ha cambiado: AML PROOF lo hace por ti.
Las modificaciones legislativas se han incorporado al producto.
Qué datos recopila AML Monitor
Cualquier cambio en la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales puede afectar a tus obligaciones. «AML Monitor» recoge las fuentes clave que la FAU comprueba durante las inspecciones.
Ley n.º 253/2008 del Boletín Oficial
La redacción actual de la Ley contra el blanqueo de capitales y sus modificaciones: la base de todas las obligaciones de las entidades sujetas a la ley.
Listas de sanciones de la UE, la ONU y la República Checa
Actualizaciones continuas de las listas de sanciones utilizadas para la verificación de clientes en la plataforma.
Directrices metodológicas de la FAU
Seguimiento de las directrices de la FAU n.º 1 a 11 y su aplicación en los procedimientos de la plataforma.
AMLR and AMLA
Preparación para la entrada en vigor del Reglamento (UE) 2024/1624 sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y el seguimiento de las recomendaciones de la Autoridad Europea contra el Blanqueo de Capitales.