AML Monitor garantiza automáticamente el cumplimiento de toda la normativa en materia de prevención del blanqueo de capitales siempre al día
La plataforma monitorea continuamente la legislación AML checa y europea (Regulation (EU) 2024/1624 (AMLR)), listas de sanciones y orientación metodológica supervisora. No tiene que verificar manualmente si la ley ha cambiado — AML PROOF lo hace por usted.
Las modificaciones legislativas se han incorporado al producto.
Qué datos recopila AML Monitor
Cada cambio en la regulación AML puede afectar sus obligaciones. AML Monitor cubre las fuentes clave que la autoridad supervisora nacional verifica durante inspecciones.
Reglamento (UE) 2024/1624 (AMLR)
La redacción actual de la Ley contra el blanqueo de capitales y sus modificaciones: la base de todas las obligaciones de las entidades sujetas a la ley.
Listas de sanciones de la UE, la ONU y la República Checa
Actualizaciones continuas de las listas de sanciones utilizadas para la verificación de clientes en la plataforma.
Directrices metodológicas de la FIU Checa
Seguimiento de las Directrices No. 1–11 de la FIU Checa y su reflejo en los procedimientos de la plataforma.
AMLR and AMLA
Preparación para la entrada en vigor del Reglamento (UE) 2024/1624 sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y el seguimiento de las recomendaciones de la Autoridad Europea contra el Blanqueo de Capitales.