No te pierdas en el registro de titulares reales: una breve guía sobre qué formulario utilizar, cuándo y por qué

Regla básica: solo en formato electrónico

Todas las inscripciones en el registro de titulares reales se realizan exclusivamente a través de los formularios electrónicos del Ministerio de Justicia. No se admite ninguna otra forma de inscripción.

Los formularios se rellenan en línea y suelen ser:

• o bien remitida al tribunal del registro,
• o al Ministerio de Justicia (para las solicitudes de acceso remoto).

Inscripción, modificación o cancelación de un titular real

Utiliza el formulario de propuesta si necesitas:

• inscribir a un titular real,
• modificar datos ya registrados,
• realizar una eliminación,
• o restringir el acceso a los datos del registro (art. 32 de la ZESM).

Cómo funciona:

• una vez que hayas rellenado el formulario en línea,
• el resultado es un documento PDF,
• Añade los archivos adjuntos al PDF y envíalo al tribunal competente.

Este formulario también se utiliza cuando solo se solicita la restricción del acceso a los datos.

Transcripción automática de datos (menos trabajo manual)

El ZESM permite que determinados datos se extraigan automáticamente de otros registros públicos. Para ello se utilizan formularios específicos.

1. Activación de la transcripción automática

Se utiliza cuando se desea:

• solo activar el régimen de transcripción automática (art. 41, apartado 2; art. 61, apartado 2, de la ZESM),
• sin tratar con personas concretas.

El resultado es un archivo PDF, que se envía al juzgado.

2. Inscripción de los miembros de los órganos estatutarios como titulares reales

Normalmente, en los siguientes casos:

• si no se identifica de otro modo al beneficiario efectivo,
• y todos los miembros del órgano estatutario están inscritos como titulares reales (art. 5, apartado 1, de la ZESM).

Al mismo tiempo, se activa la transcripción automática de los futuros miembros del órgano. Para ello se utiliza un formulario independiente.

Acceso remoto al registro de titulares reales

Solicitud estándar de acceso remoto

Destinado a:

• las autoridades públicas,
• y otras entidades definidas por la ley (art. 16, apartado 2, de la ZESM).

La solicitud:

• se presenta exclusivamente en formato electrónico,
• identifica al solicitante y a las personas concretas que tendrán acceso al registro,
• se envía al Ministerio de Justicia.

Acceso remoto automatizado para entidades obligadas (prevención del blanqueo de capitales)

Para las entidades obligadas en virtud de la <zakon>Ley contra el blanqueo de capitales</zakon> (Ley n.º 253/2008 Coll.) existe un régimen especial mucho más sencillo.

Características:

• acceso remoto con arreglo al artículo 16, apartado 2, letra o), de la ZESM,
• El formulario se rellena tras iniciar sesión a través del sistema Data Box,
• el acceso se configura de forma inmediata y automática,
• Se identifican las personas concretas autorizadas que utilizarán el registro.

Este régimen no está disponible para todo el mundo: las condiciones las establece el Ministerio de Justicia.

Por qué es importante desde el punto de vista de la prevención del blanqueo de capitales

Para las entidades obligadas:

• El registro de titulares reales es una fuente fundamental para identificar y verificar a los clientes,
• formulario incorrecto = envío no válido,
• Datos obsoletos o inaccesibles = riesgo de sanciones durante la inspección.

Configurar correctamente el acceso al registro significa:

• menos trabajo manual,
• procesos más rápidos de identificación y control de clientes,
• una mayor seguridad jurídica en las auditorías o en las inspecciones de la UIF.

Resumen en una sola frase

El registro de titulares reales no es complicado, siempre y cuando se sepa qué formulario hay que utilizar, cuándo y con qué finalidad.