Transferir un cliente verificado de forma segura y con registro de auditoría
Compartir la identificación del cliente y los resultados de la diligencia debida (artículos 7 a 9) con otra entidad obligada registrada en la plataforma, o exportar los datos a formato PDF para socios ajenos a AML PROOF. Archivo y registro de auditoría según el artículo 16.
Cada transferencia se registra con una marca de tiempo y un registro de auditoría.
Cómo funciona la transferencia de clientes
Cuando varias entidades obligadas colaboran en una misma operación, no es necesario que cada una de ellas repita la identificación, siempre que la transferencia esté debidamente documentada.
Transbordo en el andén
Compartir los resultados de la identificación con otra entidad obligada registrada en AML PROOF mediante confirmación mutua.
PDF export
Exportación de datos de identificación y resultados de la verificación para las entidades obligadas que no utilizan la plataforma.
Declaración de exención de responsabilidad relativa a la aceptación
La entidad receptora obligada confirma que ha comprobado que los datos transferidos están completos y que asume la responsabilidad de cumplir con la obligación legal.
GDPR compliance
Las transferencias se realizan en el marco del tratamiento de datos con arreglo a las obligaciones contractuales y legales; véase la política de tratamiento de datos.