Formación sobre la prevención del blanqueo de capitales para empleados en la plataforma
Forma a los empleados y a las personas que ocupan puestos equivalentes mediante módulos interactivos directamente en AML PROOF, de conformidad con el artículo 23, apartados 1 y 2. Certificados, archivo de registros (artículo 23, apartado 4) y una visión general completa del equipo en un único panel de control.
Los registros de entrenamiento están listos para la inspección de la FAU.
Qué formación ofrece AML PROOF
La formación prevista en el artículo 23 de la Ley contra el blanqueo de capitales debe abarcar la tipología de las operaciones sospechosas, la identificación de los clientes y los procedimientos de notificación de operaciones sospechosas, y debe conservarse durante cinco años.
Team management
Añadir miembros del equipo, roles (propietario, administrador, personal, observador) y derechos de acceso según las competencias legales.
Formación certificada
Módulos de formación interactivos con emisión automática de certificados al finalizar el curso: con un identificador único, fecha de caducidad y puntuación.
Archivo de formación
Los registros de asistencia y de contenidos se archivan durante 5 años, de conformidad con el artículo 23, apartado 4.
Multitenant para empresas
Cada entidad sujeta a la normativa cuenta con su propio equipo, formación y documentación, lo que resulta adecuado para las empresas de asesoramiento que cuentan con varias entidades.