Наша история
AML PROOF родилась из простого наблюдения: многие малые и средние обязанные стороны борются с соответствием AML не потому, что им не хватает приверженности, а потому, что им не хватает правильных инструментов и рекомендаций.
Традиционные решения для обеспечения соответствия часто дорогостоящи, сложны и предназначены для крупных финансовых учреждений. Мы увидели возможность создать что-то другое — профессиональный инструмент, который является доступным, прозрачным и действительно полезным для обязанных сторон всех размеров.
Сегодня AML PROOF служит комплексной платформой соответствия, которая направляет пользователей на каждом этапе процесса AML — от идентификации клиента и должной осмотрительности (§ 7–9) через оценку риска (§ 21a) к постоянному мониторингу деловых отношений (§ 9(2)(d)).
