Платите только за то, что вам нужно.

Для чего используются кредиты

Обязательные этапы проверки AML:

• Этап 3 — Скрининг: 1 кредит за проверку одного субъекта (физического лица, компании, бенефициарного владельца, органа управления).
• Этап 4 — Оценка риска: 1 кредит за оценку риска всего случая AML.
• Этап 6 — Финализация случая: 1 кредит за архивирование случая AML на 10 лет.
• Полная проверка физического лица стоит 3 кредита (скрининг + оценка риска + финализация).

• ---

  Дополнительные услуги:

  Этап 2 — Сканирование для заполнения: 1 кредит за автоматическое извлечение данных клиента из отсканированного документа, удостоверяющего личность (необязательно — вы можете заполнить вручную).
• E-sign — отправить на электронную подпись: 1 кредит за документ, отправленный подписантам в соответствии с eIDAS (необязательно).
• Исторические случаи AML: 1 кредит за исторический случай, сохраненный в архиве.
• Финальная проверка (Статья 15): 1 кредит при приостановке/прекращении незавершенного случая AML и сохранении его в архиве на 10 лет.
• Передача проверенного клиента другому обязанному лицу: 1 кредит за переданного клиента или за клиента, экспортированного в PDF.
• Принятие проверенного клиента: 1 кредит за принятого проверенного клиента.
• Пользовательский домен для отправки email: 5 кредитов в месяц (дополнительная услуга).
• Важно: Купленные кредиты никогда не истекают — действительны до использования.