AML Monitor автоматически поддерживает соответствие всем нормативным актам ПОД/ФТ всегда актуально
Платформа постоянно отслеживает чешское и европейское законодательство об AML (Regulation (EU) 2024/1624 (AMLR)), списки санкций и методологические рекомендации органов надзора. Вам не нужно вручную проверять, изменился ли закон — AML PROOF делает это для вас.
Обновления законодательства отражены в продукте.
Что отслеживает AML Monitor
Любое изменение нормативно-правового акта об AML может повлиять на ваши обязанности. AML Monitor охватывает ключевые источники, которые национальный орган надзора проверяет во время инспекций.
Закон № 253/2008 Coll.
Текущее содержание Закона о ПОД/ФТ и его изменения — основа всех обязательств обязанной сущности.
Санкционные списки ЕС, ООН и ЧР
Непрерывное обновление санкционных списков, используемых для проверки клиентов на платформе.
Методологические рекомендации Чешского ФИУ
Мониторинг Рекомендаций Чешского ФИУ № 1–11 и их отражение в процедурах платформы.
AMLR и AMLA
Подготовка к вступлению в силу AMLR (ЕС) 2024/1624 и мониторинг результатов от европейского органа AMLA.