Содержание
База данных и инфраструктура в ЕС
Все данные клиентов и соответствия ПОД хранятся исключительно на серверах в Европейском союзе:
- Основная база данных (Neon PostgreSQL): регион eu-central-1, AWS Франкфурт — данные не покидают ЕС
- Хранилище документов (Vercel Blob): регион FRA1, Франкфурт — приватное хранилище для документов КПД, отчетов об источниках средств/источниках происхождения средств и записей УДД
- Глобальная инфраструктура (Vercel, Stripe, Resend): операционная часть платформы использует глобальные облачные провайдеров — передача данных за пределы ЕЭЗ регулируется Стандартными договорными оговорками (SCС) в соответствии со статьей 46(2)(c) GDPR
Мы обрабатываем данные исключительно в объеме, необходимом для Закона об AML Мы не передаем никакие данные клиентов третьим лицам в целях маркетинга или по другим причинам.
Шифрование и аудит безопасности
Вся платформа AML PROOF построена на принципе защиты данных на каждом уровне:
- Шифрование при передаче: HTTPS/TLS для всей коммуникации между клиентом и сервером
- Шифрование в покое: данные зашифрованы непосредственно в базе данных
- Приватное хранилище: Документы КПД/источников средств/источников происхождения средств/УДД хранятся в приватном репозитории — без возможности доступа через публичный URL
- Внутренний аудит безопасности (июнь 2026): Было выявлено 17 выводов о безопасности и устранено; результат аудита: 0 критических, 0 высоких выводов
Журнал аудита каждого шага — кто, когда и как выполнил идентификацию или верификацию клиента — хранится с временной меткой и не может быть изменен задним числом.
Are you subject to AML?
Enter your company ID (IČO) and instantly find out whether you're subject to AML regulations
Проверка санкций: какие списки мы охватываем
Каждая проверка клиента в AML PROOF основана на официальных и надежных коммерческих источниках:
Санкционные списки (обязательно в соответствии с Законом об AML):
- Консолидированный санкционный список ЕС (EU Sanctions Map, sanctionsmap.eu)
- Санкционный список ООН (Совет безопасности ООН)
- Национальный санкционный список Чешской Республики (Министерство иностранных дел Чешской Республики)
Расширенное покрытие — 250+ источников со всего мира:
- OFAC SDN (казначейство США)
- Санкции UK OFSI
- База данных PEP (политически значимые лица)
- Национальные санкционные списки других стран (Германия, Швейцария, Австралия, Канада и другие)
Скрининг неблагоприятных новостей:
- Google Gemini 2.5 Flash с привязкой к Google Search — проверка клиента по текущим источникам новостей
Результат каждого скрининга записывается с точной временной меткой, личностью лица, проводившего скрининг, и использованным источником — именно в той форме, которую требует FIU при проверках.
-1.png&w=256&q=75&dpl=dpl_GPVkEjZLvU8FW6JHpr7Maj4fYvxQ)
