Передать проверенного клиента безопасно с журналом аудита
Поделитесь результатами идентификации клиента и проверки надлежащей осмотрительности (§ 7–9) с другим обязанным субъектом, зарегистрированным на платформе, или экспортируйте данные в PDF для партнеров вне AML PROOF. Архивирование и журнал аудита в соответствии с § 16.
Каждая передача записывается с меткой времени и журналом аудита.
Как работает передача клиентов
Когда несколько обязанных субъектов сотрудничают в одной операции, каждому не нужно повторять идентификацию — если передача надлежащим образом задокументирована.
Передача на платформе
Обмен результатами идентификации с другим обязанным субъектом, зарегистрированным на AML PROOF, с взаимным подтверждением.
Экспорт в PDF
Экспорт данных идентификации и результатов скрининга для обязанных субъектов, которые не используют платформу.
Дисклеймер принятия
Получающий обязанный субъект подтверждает оценку полноты переданных данных и свою собственную ответственность за выполнение законодательного обязательства.
Соответствие GDPR
Передачи осуществляются в рамках обработки данных по контракту и законодательным обязательствам — см. политику обработки данных.