Профиль обязанной сущности в одном месте
AML PROOF автоматически создает и управляет документами обязанной сущности — внутренней политикой (§ 21), оценкой риска (§ 21a), реестрами ответственных лиц (§ 22, § 22a) и системой внутреннего докладывания. Все соответствует действующему законодательству.
Документы, адаптированные под тип вашей обязанной сущности.
Что включает профиль обязанной сущности
Закон требует не только проверки клиентов (§ 7–9), но и организационных и кадровых мер (§ 21, § 21a, § 22, § 22a). Платформа объединяет их в один профиль.
Внутренняя политика противодействия отмыванию денег
Автоматически создаваемая внутренняя политика, адаптированная под тип обязанной сущности, всегда актуальная в соответствии с действующим законодательством (§ 21).
Оценка риска (BWRA)
Собственная оценка риска ОД/ФТ на основе 5 законодательных факторов с использованием методологии WAR (§ 21a).
Ответственные лица
Реестры назначенного лица (§ 22a), контактного лица (§ 22) и должностного лица по уведомлениям о нарушениях.
AML Whistleblowing
Система внутреннего отчетности, позволяющая сотрудникам и лицам, находящимся в эквивалентной должности, подавать анонимные заявления.