Профиль обязанной сущности в одном месте
AML PROOF автоматически создает и управляет документами обязанной сущности — внутренней политикой, оценкой риска, реестрами ответственных лиц и системой внутреннего докладывания. Все соответствует действующему законодательству.
Документы, адаптированные под тип вашей обязанной сущности.
Что включает профиль обязанной сущности
Закон требует не только проверки клиентов, но и организационных и кадровых мер. Платформа объединяет их в один профиль.
Внутренняя политика противодействия отмыванию денег
Автоматически создаваемая внутренняя политика, адаптированная под тип обязанной сущности, всегда актуальная в соответствии с действующим законодательством.
Оценка риска (BWRA)
Собственная оценка риска ОД/ФТ на основе 5 законодательных факторов с использованием методологии WAR.
Ответственные лица
Реестры назначенного лица, контактного лица и должностного лица по уведомлениям о нарушениях.
AML Whistleblowing
Система внутреннего отчетности, позволяющая сотрудникам и лицам, находящимся в эквивалентной должности, подавать анонимные заявления.