Решения AML для всех типов обязанных лиц, не являющихся финансовыми организациями
AMLR налагает обязательства на десятки профессий — каждая с различным надзором, каналами СТР и профилями риска. AML PROOF адаптирует внутреннюю политику и оценку риска (ст. 10 AMLR) и рабочие процессы проверки клиентов (ст. 20–28 AMLR) к вашему сектору.
Выберите вашу отрасль в разделах ниже. Каждый раздел описывает правовую базу, общее решение AML PROOF и специфические для профессии правила — включая исключения, профессиональные палаты и обязательства перед Чешским ФИУ.
Содержание основано на AMLR и нормативных актах об имплементации. Оно не заменяет индивидуальную правовую консультацию.
Юридические профессии
Адвокаты, нотариусы, судебные исполнители и администраторы несостоятельности — специфические каналы подачи СПД, исключения при идентификации и ограниченные обязательства согласно § 27 и § 27a.
Консультации и администрирование
Аудиторы, налоговые консультанты, бухгалтеры, попечители и TCSP — профессиональные палаты как фильтры СПД и факторы риска, типичные для консультационных услуг.
Недвижимость
Агенты по недвижимости, девелоперы и аукционисты — наличные платежи, иностранные покупатели и обязанность уведомить внутреннюю политику в Чешский ФИУ для отдельных субъектов.
Торговля и услуги
Дилеры произведений искусства, дилеры драгоценных металлов, ломбарды и хранилища произведений искусства — пороги транзакций и риски анонимных наличных платежей.
Прочие
Сектор азартных игр, администраторы квот на выбросы и предприниматели, принимающие наличные ≥ EUR 10 000 — специфический надзор и обязанности по уведомлению внутренней политики.
Need to screen a client quickly?
AML Basic — sanctions lists, PEP database and adverse media screening in 30 seconds. Results as a PDF report.