Jste povinná osoba? AML povinnosti vyřešíte za pár minut.
Vše jednoduše na jednom místě. Plňte své AML povinnosti správně — a buďte v klidu při každé kontrole.
Vše, co potřebujete pro dodržování AML předpisů
V souladu se zákonem č. 253/2008 Sb. (AML zákon), nařízením AMLR a zákonem č. 69/2006 Sb. (mezinárodní sankce).
- Identifikace fyzické osoby (§ 8 zákona č. 253/2008 Sb.)
- Identifikace právnické osoby a skutečného majitele (§ 8 a § 9 zákona č. 253/2008 Sb.)
- Správa a ukládání všech potřebných dokumentů
- Kontrola proti seznamům politicky exponovaných osob
- Ověření vůči sankčním listinám EU a OSN (zákon č. 69/2006 Sb.)
- Ověření nepříznivých zpráv z veřejně dostupných zdrojů
- Komplexní rizikový model pro vyhodnocení obchodu
- Schválení nebo zamítnutí obchodu s možností oznámení podezřelého obchodu (§ 18 zákona č. 253/2008 Sb.)
- Archivace dokumentace po dobu 10 let (§ 16 zákona č. 253/2008 Sb.)
Co je AML PROOF?
Kompletní platforma pro dodržování AML předpisů. Všechny nástroje na jednom místě.
Plňte AML povinnosti během minut
Vše připraveno pro rychlý a jednoduchý proces
Ověření klientů vůči sankčním listinám a seznamům
Automatické ověření vůči sankčním listinám, seznamu politicky exponovaných osob a nepříznivým zprávám
Automatické zjištění úrovně rizika
Zjistěte rizika klientů včetně vysvětlení
Vždy aktuální požadavky předpisů
Neustále aktualizujeme regulatorní požadavky
Správa celého procesu na jednom místě
Identifikace klientů, průběžné sledování obchodního vztahu, kontroly a oznámení podezřelého obchodu
Zjednodušte si dodržování předpisů
Ušetřete čas a peníze díky automatizaci
AML PROOF Platform Overview Video
Zjistěte, zda podléháte AML předpisům
Zjistěte okamžitě, zda se na vaše podnikání vztahují předpisy proti praní špinavých peněz a jaká opatření pro dodržování AML předpisů musíte zavést.
Zjistit vaše AML povinnostiDůvěřují nám všechna regulovaná odvětví
Finanční poradci
Finanční poradenství
Právní služby
Advokáti, notáři, exekutoři a insolvenční správci
Účetní a auditoři
Účetní firmy, auditoři a daňoví poradci
Nemovitosti
Realitní makléři a developeři
Standardy pro dodržování AML předpisů
Platforma je navržena a provozována v souladu s platnými právními předpisy v oblasti AML/CFT, zejména se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, přímo použitelným nařízením EU o AML (EU) 2024/1624, směrnicí AMLD 6, doporučeními FATF, tak aby povinným osobám umožňovala plnit jejich zákonné povinnosti s náležitou mírou jistoty.
AML PROOF funguje ve třech jednoduchých krocích
Vytvořte profil povinné osoby
Vytvořte profil povinné osoby se všemi potřebnými AML dokumenty.
- • Systém vnitřních zásad
- • Hodnocení rizik legalizace výnosů z trestné činnosti (§ 21a zákona č. 253/2008 Sb.)
- • Postupy identifikace a kontroly klienta (§ 7–14 zákona č. 253/2008 Sb.)
- • Hodnocení rizik a stanovení přístupu k jejich řízení
- • Postup při oznámení podezřelého obchodu a provádění mezinárodních sankcí (§ 18 zákona č. 253/2008 Sb. a zákon č. 69/2006 Sb.)
- • Pověřená osoba a její zástupce (§ 22a zákona č. 253/2008 Sb.)
- • Školení zaměstnanců (§ 23 zákona č. 253/2008 Sb.)
- • Postup při převzetí identifikace a spoléhání na třetí osoby (§ 11 zákona č. 253/2008 Sb.)
Všechny dokumenty automaticky a zdarma.
Spravujte AML případy
Otevírejte, sledujte a archivujte záznamy o klientech:
- • Automatické ověření vůči seznamu politicky exponovaných osob a sankčním listinám
- • Automatická zesílená identifikace a kontrola klienta podle výsledku hodnocení rizik (§ 9a zákona č. 253/2008 Sb.)
- • Zesílená identifikace a kontrola klienta při vysokém riziku (§ 13 zákona č. 253/2008 Sb.)
- • Průběžné sledování obchodního vztahu (§ 9 odst. 1 zákona č. 253/2008 Sb.)
- • Oznámení podezřelého obchodu Finančnímu analytickému úřadu (§ 18 zákona č. 253/2008 Sb.)
- • Kompletní dokumentace
- • Automatická archivace
Vše organizováno a připraveno na audit.
Zůstaňte připraveni na audit
Vaše data jsou bezpečně chráněna:
- • Bezpečné uložení po dobu 10 let (§ 16 zákona č. 253/2008 Sb.)
- • Okamžitý přístup při inspekcích
- • Kompletní auditní stopa a zpětná vysledovatelnost (vyhláška č. 281/2008 Sb.)
- • V souladu s GDPR
- • Nepřetržitá aktualizace regulatorních požadavků
Vaše dokumentace je připravena na kontrolu.
Proč klienti preferují naše řešení:
Největší AML pokuty v roce 2025
Od roku 2026 se v EU očekává prudký nárůst AML pokut v důsledku centralizace dohledu v rámci AMLR a vznikající autority AMLA. Namísto desítek milionů EUR ročně se sankce budou pohybovat ve stovkách milionů EUR a začnou tvrději dopadat i na menší podnikatele, kteří doposud spoléhali na to, že jsou "mimo radar".
Plňte AML povinnosti spolehlivě
Platforma je navržena v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb. a navazujícími předpisy EU.