Jednoduché a bezpečné řešení AML povinností pro povinné osoby.
Díky intuitivní, plně automatizované platformě, která poskytuje vše na jednom místě. Buďte plně v souladu s nařízeními a naprosto v klidu během kontrol.
Vše, co potřebujete pro dodržování AML předpisů
V souladu se zákonem č. 253/2008 Sb. (AML zákon), nařízením AMLR a zákonem č. 69/2006 Sb. (mezinárodní sankce).
- Ověření totožnosti fyzických osob (KYC)
- Ověření právnických osob a jejich skutečných vlastníků (KYB)
- Správa a ukládání všech potřebných dokumentů
- Kontrola proti seznamům politicky exponovaných osob
- Kontrola v sankčních seznamech (OFAC, UN, EU, CZ)
- Kontrola negativních zpráv v médiích
- Komplexní rizikový model pro vyhodnocení transakce
- Schválení nebo zamítnutí transakce s možností hlášení úřadům
- Archivace všech transakcí na 5-10 let podle jurisdikce (audit-ready)
Co je AML PROOF?
Kompletní platforma pro dodržování AML předpisů. Všechny nástroje na jednom místě.
Vytvářejte AML případy během minut
Vše připraveno pro rychlý a jednoduchý proces
Kontrola klientů v seznamech
Automatická kontrola PEP, sankcí a adverse media
Automatické zjištění úrovně rizika
Zjistěte rizika klientů včetně vysvětlení
Buďte vždy plně v souladu
Neustále aktualizujeme regulatorní požadavky
Správa všech kroků na jednom místě
Přijímání klientů, sledování, kontroly a hlášení pro úřady
Zjednodušte si dodržování předpisů
Ušetřete čas a peníze díky automatizaci
AML PROOF přednostně využívá švýcarský AI model Apertus
Naším strategickým cílem je postupně omezovat závislost na globálních AI platformách a využívat švýcarský, plně otevřený a auditovatelný AI model Apertus, který podporuje digitální suverenitu, transparentnost a kontrolu nad daty. Současně usilujeme o provoz a zpracování dat v prostředí podléhajícím jurisdikci Evropské unie i Švýcarské konfederace a jejich právním rámcům ochrany osobních údajů.
Více info...AML PROOF Platform Overview Video
Zjistěte, zda podléháte AML předpisům
Zjistěte okamžitě, zda se na vaše podnikání vztahují předpisy proti praní špinavých peněz a jaká opatření pro dodržování AML předpisů musíte zavést.
Zjistit vaše AML povinnostiDůvěřují nám všechna regulovaná odvětví
Finanční poradci
Finanční poradenství
Právní služby
Advokáti, notáři, exekutoři a insolvenční správci
Účetní a auditoři
Účetní firmy, auditoři a daňoví poradci
Nemovitosti
Realitní makléři a developeři
Standardy pro dodržování AML předpisů
Platforma je navržena a provozována v souladu s platnými právními předpisy v oblasti AML/CFT, zejména se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, přímo použitelným nařízením EU o AML (EU) 2024/1624, směrnicí AMLD 6, doporučeními FATF, tak aby povinným osobám umožňovala plnit jejich zákonné povinnosti s náležitou mírou jistoty.
AML PROOF funguje ve třech jednoduchých krocích
Vytvořte profil povinné osoby
Vytvořte profil povinné osoby se všemi potřebnými AML dokumenty.
- • Systém vnitřních zásad
- • Business-Wide Risk Assessment (BWRA)
- • CDD/KYC rámec
- • Prohlášení o rizikovém apetitu
- • STR/SAR & Sankce/TFS SOP
- • MLRO / zástupce MLRO
- • Školící politika
- • Politika outsourcingu/spolehnutí
Všechny dokumenty automaticky a zdarma.
Spravujte AML případy
Otevírejte, monitorujte a archivujte AML případy:
- • Automatický PEP a sankční screening
- • Automatické rozšíření due diligence podle rizikovosti klienta
- • Hlubší kontroly pro vysoce rizikové klienty
- • Monitorování transakcí
- • Příprava hlášení pro úřady
- • Kompletní dokumentace
- • Automatická archivace
Vše organizováno a připraveno na audit.
Zůstaňte připraveni na audit
Vaše data jsou bezpečně chráněna:
- • Bezpečné uložení na 5–10 let (robustní šifrování AES-256 pro uložená data a šifrování TLS 1.2/1.3 pro přenos dat).
- • Okamžitý přístup při inspekcích
- • Kompletní audit trails
- • V souladu s GDPR
- • 24/7 monitoring a aktualizace
Vaše podnikání je chráněno.
Proč klienti preferují naše řešení:
Největší AML pokuty v roce 2025
Od roku 2026 se v EU očekává prudký nárůst AML pokut v důsledku centralizace dohledu v rámci AMLR a vznikající autority AMLA. Namísto desítek milionů EUR ročně se sankce budou pohybovat ve stovkách milionů EUR a začnou tvrději dopadat i na menší podnikatele, kteří doposud spoléhali na to, že jsou "mimo radar".
Ochraňte své podnikání díky našemu robustnímu AML řešení
V souladu s lokálními i mezinárodními standardy pro dodržování AML předpisů.