Обучение сотрудников в области ПОД на платформе
Обучайте сотрудников и лиц, находящихся в эквивалентной должности, с помощью интерактивных модулей непосредственно в AML PROOF в соответствии с § 23(1–2). Сертификаты, архивирование записей (§ 23(4)) и полный обзор команды на одной панели управления.
Записи об обучении, готовые для инспекции органом надзора.
Что предлагает обучение в AML PROOF
Обучение в соответствии с § 23 Закона о ПОД должно охватывать типологию подозрительных операций, идентификацию клиентов и процедуры СПО — и быть архивировано в течение 5 лет.
Управление командой
Добавление членов команды, ролей (владелец, администратор, сотрудник, наблюдатель) и прав доступа в соответствии с законодательными компетенциями.
Сертифицированное обучение
Интерактивные модули обучения с автоматической выдачей сертификатов при завершении — уникальный токен, дата истечения и оценка.
Архив обучения
Записи о посещаемости и содержании, архивируемые в течение 5 лет в соответствии с § 23(4).
Мультитенантность для фирм
Каждый обязанный субъект имеет свою команду, обучение и документацию — подходит для консультационных фирм с несколькими субъектами.